证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-089 北京广厦环能科技股份有限公司 关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于选举公司董事会审计委员会委员的基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会选举产生了第四届董事会成员，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》有 关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2024 年 6 月 27 日召开第 四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委 员的议案》，具体情况如下： 选举独立董事朱小琳女士（会计专业人士）、独立董事任淑彬先生、董事韩 军女士为公司第四届董事会审计委员会委员，其中朱小琳女士为审计委员会主任 委员（召集人）。上述审计委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会 议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。审计 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-086 北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议主持人： 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况会议应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 32 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名并选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1、议案内容： 1、会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以书面方式发 出 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《公司章程》的有关规定，现 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-088 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以邮件方式发出 5.会议主持人：半数以上监事共同推举监事孙文浩先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，选举孙文浩先生担任公司第四届监事会主席，任期三 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-090 北京广厦环能科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代 表监事及高级管理人员换届公告 选举贺英盈女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日审议并通过： 选举韩军女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 52,684,800 股，占公司股本的 48.9363%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日审议并通过： 选举孙文浩先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-080 北京广厦环能科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 6 月 7 日审议并通过： 提名韩军女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 52,684,800 股，占公司股本的 48.94%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘永超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,939,200 股，占公司股本的 4.59%，不是失信联合惩戒对象。 提名范树耀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京广厦环能科技股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京广厦环能科 技股份有限公司（以下简称"广厦环能"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对广厦 环能变更募集资金用途事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 11 月 24 日，广厦环能发行普通股 15,000,000 股，发行方式为向不 特定合格投资者公开发行，发行价格为 23.45 元/股，募集资金总额为 351,750,000.00 元，实际募集资金净额为 321,851,781.12 元，到账时间为 2023 年 11 月 28 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 49,265,652.21 元，到账 时间为 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-082 北京广厦环能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人北京广厦环能科技股份有限公司董事会，现提名朱小琳为北京广厦环 能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与北京广厦环能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-076 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事韩军、刘永超、范树耀因工作原因以通讯方式参与表决。 董事宋刚、任淑彬因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募投项目投资总额、实施方式和实施地点及 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-077 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为了确保募投项目有序推进，加快业务发展，确保项目顺利实施，结合公司 北京广厦环能科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙文浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于变更部分募投项目投资总额、实施方式和实施地点及调整 部分募投项目部分内容的议案》 1.议案内容： 目前业务发展需求及资金现状，公司拟根据本次发行 ...

北京广厦环能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人任淑彬，已充分了解并同意由提名人北京广厦环能科技股份有限公司董 事会提名为北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京广厦 环能科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-085 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...