证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-070 | 变更事项 | | 变更前 | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | | 北京市大兴区金星西路兴创 | | | 北京市北京经济技术开发区荣华 | | | 大厦 702 | 室 | 南路 1 1 | 号院 | 号楼 302 | | 联系电话 | 010-82864488 | | 010-56676072 | | | | 传真号码 | 010-82864499 | | 010-56676072 | | | | 邮政编码 | 102627 | | 100176 | | | 除上述变更外，公司注册地址、电子邮箱、网址等信息均保持不变，提请广 大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！ 特此公告。 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会 北京广厦环能科技股份有限公司 关于变更公司办公地址及联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京广 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-071 北京广厦环能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 参会单位及人员：东吴证券、东北证券、东海证券、第一创业、方正证券、 国泰君安证券、国信证券、华鑫证券、景顺长城基金、青岛立本私募基金、苏豪 投资、犀牛之星、山西证券、申万宏源证券、银河证券、中泰证券、中小融、颐 歌资产（以上排名不分先后） 上市公司接待人员：董事、副总经理、财务总监及董事会秘书：范树耀先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：请公司介绍下高效节能换热器募投项目的进展及未来产能情况？ √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 23 日、2024 年 4 月 25 日 活动地点：公司会议室 回答：高效节能换热器项目目前正有序推进中，土建部分力争年底完工，项 目建成 ...

北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）因战略规划和经营发 展需要，已搬迁至新址办公，公司办公地址及联系电话等信息发生变更，为保证 投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下： 北京广厦环能科技股份有限公司 关于变更公司办公地址及联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-070 | 变更事项 | | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | | 北京市大兴区金星西路兴创 | | 北京市北京经济技术开发区荣华 | | | 大厦 702 室 | | 南路 1 号院 1 | 号楼 302 | | 联系电话 | 010-82864488 | | 010-56676072 | | | 传真号码 | 010-82864499 | | 010-56676072 | | | 邮政编码 | 102627 | | 100176 | | 除上述变更外，公司注册地址 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-069 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 398,351,374.62 元，母公司未分配利润为 352,833,252.65 元，母公司资本公积为 417,336,162.67 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 315,890,460.36 元，其他资本公积为 101,445,702.31 元）。本次权益分派共计转增 30,760,000 股，派发现金红利 53,830,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 76,900,000 股为基数，向 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-069 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 398,351,374.62 元，母公司未分配利润为 352,833,252.65 元，母公司资本公积为 417,336,162.67 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 315,890,460.36 元，其他资本公积为 101,445,702.31 元）。本次权益分派共计转增 30,760,000 股，派发现金红利 53,830,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 76,900,000 股为基数，向 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-065 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 55,370,353 股，占公司有表决权股份总数的 72.00%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 426,870 股，占公司有表决权股份总数的 0.55%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 ...

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京广厦环能科技股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D. Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0140 号 致:北京广厦环能科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受北京广厦环能科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,就公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次会 议")的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度股东大 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-067 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）《北京广厦环能科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》 监事会 根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定，以及公司 2024 年第一季度的经营情况，公司编制了 2024 年第一季度报告。 2024 年 4 月 16 日 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式： ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-066 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事刘永超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 2024 年 4 月 16 日 本议案已经公司董事 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 reached ¥159,241,341.02, marking a 69.45% increase from ¥93,974,325.40 in Q1 2023[2] - Net profit attributable to shareholders rose by 65.81% to ¥39,073,192.04, up from ¥23,564,732.89 in the same period last year[2] - The net profit for Q1 2024 was ¥37,455,768.45, compared to ¥23,019,136.40 in Q1 2023, marking a growth of approximately 62.9%[29] - The company reported a total comprehensive income of ¥39,073,192.04 for the period, compared to ¥23,564,732.89 in the previous year, showing a growth of 65.93%[51] - Operating profit for the same period was ¥45,058,293.20, up from ¥28,029,233.37, reflecting a growth of 60.73%[51] Assets and Liabilities - Total assets increased by 8.58% to ¥1,364,578,665.10 as of March 31, 2024, compared to ¥1,256,754,913.14 at the end of 2023[2] - The total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥1,317,048,451.71, up from ¥1,187,986,617.07 at the end of December 2023, reflecting a growth of approximately 10.9%[27] - The total liabilities increased to ¥348,182,615.73, compared to ¥305,842,201.75 in the previous quarter, representing an increase of approximately 13.8%[27] - The total liabilities amounted to ¥339,640,246.23, compared to ¥326,669,178.77 in the previous period, indicating a rise of about 3.9%[48] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥24,567,263.07, compared to a negative cash flow of ¥19,377,418.56 in Q1 2023, representing a change of -226.78%[2] - Cash inflow from operating activities totaled ¥192,760,588.74, compared to ¥52,155,233.52 in the previous year, indicating a substantial increase of 269.36%[52] - Cash outflows from operating activities totaled 168,193,325.67, while cash inflows were 192,568,335.99, resulting in a positive net cash flow[60] - The financing activities produced a net cash flow of 48,700,972.89, up from 1,669,143.71 in the prior period, indicating improved financing conditions[60] Shareholder Equity - The company’s total equity attributable to shareholders grew by 9.52% to ¥1,018,674,804.17 from ¥930,085,734.37 at the end of 2023[2] - Basic earnings per share increased by 27.50% to ¥0.51, compared to ¥0.40 in the previous year[2] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.51, up from ¥0.40 in Q1 2023, marking a growth of 27.5%[58] Investment and Development - Research and development expenses rose to ¥5,436,745.82, an increase of 58.5% from ¥3,440,465.05 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[29] - The company reported a significant increase in financial assets, with trading financial assets rising by 3,180.00% to ¥328,000,000.00 due to new investment products[19] - The company reported a cash flow from investment activities of 91,573,048.33, up from 71,470,000.00 in the previous period, reflecting growth in investment returns[61] Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development, as indicated by the increase in operating revenue and net profit[2] - The company has successfully completed a significant acquisition approved by the shareholders' meeting during the quarter[43] Shareholder Information - The proportion of shares held by the largest shareholder, Han Jun, is 48.9363%, maintaining the same number of shares at 37,632,000[40] - The company has a total of 57,939,500 shares held by the top ten shareholders, representing 75.8511% of the total shares[41]