证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-063 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 11 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-047）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-048）， 为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2023 年度经营业绩的相关情况，加强 与投资者的互动交流，公司将召开 2023 年年度报告网上业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.n ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-062 北京广厦环能科技股份有限公司 关于部分募集资金专户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 截至本公告披露日，公司的募集资金专户的开立及存续情况如下： 三、本次注销募集资金专户情况 截至本公告披露日，公司在中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行设立 的募集资金专项账户（账号：650006500）中存放的募集资金已按计划使用完毕， 且该募集资金专项账户已不再使用，为便于公司募集资金账户管理，公司已于近 日办理完成上述账户的注销手续。 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 北京广厦环能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2392 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 公司本次发行股数为 1,725.00 万股（超额配售选 ...

北京广厦环能科技股份有限公司 关于部分募集资金专户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 北京广厦环能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2392 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 公司本次发行股数为 1,725.00 万股（超额配售选择权行使后），发行价格为 人民币 23.45 元/股，募集资金总额为 40,451.25 万元（超额配售选择权行使后）， 扣除发行费用（不含税）3,339.51 万元后，募集资金净额为人民币 37,111.74 万 元。上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕1-17 号）、 《验资报告》（天健验〔2024〕1-1 号） ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-061 根据《公司章程》及相关制度，本协议为研发合作框架性协议，本协议的签 订，属于公司的日常经营行为，不涉及具体金额，不需要经过公司董事会及股东 大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其他审批手续。 北京广厦环能科技股份有限公司关于与上海核工程研究设计院股份 有限公司签订《高通量管换热器联合研制合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与上海核工程研究设 计院股份有限公司（以下简称"上海核工院")于近日签订了《高通量管换热器 联合研制合作协议》（以下简称"合作协议")，共同围绕核电工业蒸汽领域的蒸 汽转换设备（高通量管换热器）等新型高效换热器方面开展合作，共同研制产品， 开拓市场。 （二） 审批情况 上海核工院与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，本次交易 不构成关联交易。截至本公告披露日，上海核工院不是失信被执行人 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-060 北京广厦环能科技股份有限公司 三、相关工作情况 （一）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了 有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、 北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的 经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 （二）监督及评估外部审计机构工作 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关法律 法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为韩军女士、宋刚先生、任淑彬先生，其中，韩军为公司董事长，宋刚、 任淑彬为公司独立董事，审计委员会主任委员由 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-060 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关法律 法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为韩军女士、宋刚先生、任淑彬先生，其中，韩军为公司董事长，宋刚、 任淑彬为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士宋刚担任。 二、会议召开情况 会议名称 会议时间 审议事项 审议结果 审 计 委 员 会 2023 年第一次 会议 2023 年 5 月 11 日 《关于公司 2023 年第一季度<审阅报告> 的议案》 审议通过 审 计 委 员 会 2023 年第二次 会议 2023 年 8 月 28 日 《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 《关于公司 2023 年半年 ...

1、公司董事薪酬 （1）公司非独立董事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的 具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与考核结果计算和领取薪酬。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-051 北京广厦环能科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本方案适用对象及适用期限： 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 独立董事专门会议认为，公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案符合公司所处的行业、地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有 关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害中小股东利益的情形。公司董 事会、监事会对相关议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》 的规定，程序合法有效。我们同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会会审 议。 五、备查文件 （2）公司独立董事 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-058 北京广厦环能科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日、组织形式为特殊普通合伙、注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路 128 号、首席合伙人为王国海、2023 年度末合伙人数量为 238 人、2023 年度末注册会计师人数为 2,272 人、2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数为 836 人、2022 年收入总额（经审计）为 386,300.00 万元、2022 年审计业务收入（经审计）为 354,100.00 万元、2022 年证券业务收入（经审计） 为 211, ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-043 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：董事监事、高级管理人员、董事会秘书 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事刘永超因工作原因以通讯方式参与表决。 董事范树耀、宋刚、任淑彬因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 1 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-046 北京广厦环能科技股份有限公司 经核查独立董事宋刚先生、任淑彬先生的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为独立董事宋刚、任淑彬不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立 董事独立性的相关要求。 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 11 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，北京广厦环能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宋刚先生、任淑彬先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...