重要内容提示： 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京广厦环能科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-052 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-059 北京广厦环能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 8 日，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-056 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开 10 次董事会会议和 3 次股东大会，本人不存在无故 缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，其出席公司董事会会议和股东大会的具 体情况如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 任淑彬，男，1978 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，材料学博士， 毕业 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"广厦环能"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，对广厦环能 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 1、2022 年定向发行股票 公司于 2022 年 7 月 25 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第 四次会议、2022 年 8 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<北京广厦环能科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议 案》，公司拟发行股票不超过 850,000 股（含 850,000 股），预计募集资金总额不 超过人 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 目 录 本鉴证报告仅供广厦环能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为广厦环能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 广厦环能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指引 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对广厦环能公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 三、执业资质证书…………………………………………………第 11—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-82 号 北京广厦环能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称广厦环能公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-046 董事会 2024 年 3 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，北京广厦环能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宋刚先生、任淑彬先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事宋刚先生、任淑彬先生的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为独立董事宋刚、任淑彬不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立 董事独立性的相关要求。 北京广厦环能科技股份有限公司 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-83 号 北京广厦环能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称广厦环能 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的广厦环能公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对广厦环能公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of RMB 524,377,225.93 in 2023, representing a 10.14% increase from RMB 476,093,925.06 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 4.28% to RMB 125,639,301.32 in 2023, down from RMB 131,260,358.47 in 2022[21]. - The gross profit margin for 2023 was 42.51%, slightly up from 42.17% in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was 2.06, a decrease of 7.21% compared to 2.22 in 2022[21]. - Total assets increased by 50.88% to ¥1,256,754,913.14 compared to ¥832,967,574.67 at the end of 2022[24]. - The company's net assets attributable to shareholders rose by 79.29% to ¥930,085,734.37 from ¥518,765,029.96 in 2022[24]. - The current ratio improved by 50.63% to 3.44, indicating better short-term financial health compared to 2.29 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥55,703,040.66, showing a significant recovery from a loss of ¥2,104,314.75 in Q4 2023[27]. - The company reported a non-recurring profit of ¥4,686,763.33 in 2023, down from ¥6,244,736.40 in 2022[30]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥152,078,795.46, an increase of 8.02% compared to ¥140,791,904.52 in 2022[64]. Market Expansion and Product Development - The company is focused on expanding its product offerings, including high-efficiency heat exchangers and evaporators[18]. - The revenue from high-efficiency heat exchangers increased by 24.51%, mainly due to equipment delivery for projects in Shandong and Ningxia[60]. - The revenue from falling film evaporators surged by 251.37%, attributed to the growing order volume for this newly developed product[60]. - The company is currently developing new products, including a high-efficiency heat exchanger for energy storage, aimed at enhancing market competitiveness and meeting energy-saving and carbon reduction requirements[81]. - The company is working on a new type of double-sided enhanced high-flow tube, which aims to optimize existing production processes while reducing manufacturing difficulty and costs[81]. - The company is developing a high-pressure LNG liquefaction device, which will support new LNG application areas and improve design feasibility[81]. - The company has invested ¥2,221,368.79 in an energy-efficient heat exchanger project, which is currently under construction[67]. - The company is actively pursuing market expansion and technological innovation in the specialized equipment manufacturing sector[18]. Research and Development - Research and development expenses increased by 26.82% year-on-year, reflecting the company's commitment to enhancing R&D investment[53]. - The company applied for 12 patents during the reporting period, with 8 granted, including 1 invention patent[43]. - The company holds a total of 95 patents, including 10 new invention patents acquired during the reporting period[78]. - The company achieved a significant increase in the number of R&D personnel, rising from 34 to 36, with R&D staff now accounting for 10.15% of total employees[77]. - The company aims to enhance its research and development efforts in heat transfer technology, targeting various industrial sectors including energy, metallurgy, and pharmaceuticals[99]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to fulfilling its information disclosure obligations, ensuring transparency with shareholders[112]. - The company has pledged to avoid any competition with its controlling shareholder and actual controller, ensuring no conflicts of interest arise[111]. - The company has committed to reducing and regulating related party transactions, ensuring compliance with relevant regulations[111]. - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations in its governance and operational efficiency[123]. - The company will take responsibility for any losses incurred by investors due to non-compliance with commitments[125]. - The company will take measures to address any failure to fulfill public commitments, including public disclosure of reasons and apologies to shareholders[129]. Shareholder Relations and Stock Management - The company has committed to fulfilling its obligations regarding measures to compensate for diluted immediate returns[123]. - The company will implement a strict profit distribution system to enhance the shareholder return mechanism[123]. - The company will ensure that all related transactions are conducted fairly and transparently, avoiding profit transfer or harm to shareholder rights[142]. - The company will disclose any failure to implement the stock price stabilization measures and provide reasons to shareholders and the public[152]. - The controlling shareholder and actual controller express a positive outlook on the company's future and intend to hold shares long-term[117]. - The company has established a lock-up period for shares held by its controlling shareholders, preventing any transfer or management by others for a specified duration[113]. Risks and Challenges - The company faces risks related to customer concentration, with sales to the top five customers accounting for a significant portion of revenue, necessitating market expansion and new product development to mitigate this risk[105]. - The company is exposed to macroeconomic risks that could impact market demand for its products, which are widely used in various industries[106]. - Fluctuations in raw material prices, particularly steel, could significantly increase production costs if not managed properly[106]. - The company recognizes the importance of comprehensive service capabilities in maintaining competitive advantages in the heat exchanger market[96]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company established a strategic partnership with KBR, becoming their designated supplier for high-throughput heat exchange tubes, indicating international recognition of its products and technology[43]. - The company is actively involved in R&D collaborations with well-known research institutions, laying a solid foundation for sustainable development[43].

北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-054 1、2022 年定向发行股票 公司于 2022 年 7 月 25 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四 次会议、2022 年 8 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<北京广厦环能科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议 案》，公司拟发行股票不超过 850,000 股（含 850,000 股），预计募集资金总额不 超过人民币 10,200,000.00 元（含 10,200,000.00 元），发行价格为人民币 12.00 元/股，募集资金用途为补充流动资金。 经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为公司本次定向发行股 票符合其股票定向发行要求，2022 年 8 月 23 日 ...

一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 北京广厦环能科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）变更前后会计政策的介绍 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-053 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定。 （三）变更原因及合理性 监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解 释第 16 号》要求而进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务状况、经 营成果产生重大影响。相关决策程序符合相关法律法 ...