一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 目 录 本鉴证报告仅供广厦环能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为广厦环能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 广厦环能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指引 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对广厦环能公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 三、执业资质证书…………………………………………………第 11—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-82 号 北京广厦环能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称广厦环能公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-046 董事会 2024 年 3 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，北京广厦环能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宋刚先生、任淑彬先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事宋刚先生、任淑彬先生的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为独立董事宋刚、任淑彬不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立 董事独立性的相关要求。 北京广厦环能科技股份有限公司 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-83 号 北京广厦环能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称广厦环能 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的广厦环能公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对广厦环能公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of RMB 524,377,225.93 in 2023, representing a 10.14% increase from RMB 476,093,925.06 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 4.28% to RMB 125,639,301.32 in 2023, down from RMB 131,260,358.47 in 2022[21]. - The gross profit margin for 2023 was 42.51%, slightly up from 42.17% in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was 2.06, a decrease of 7.21% compared to 2.22 in 2022[21]. - Total assets increased by 50.88% to ¥1,256,754,913.14 compared to ¥832,967,574.67 at the end of 2022[24]. - The company's net assets attributable to shareholders rose by 79.29% to ¥930,085,734.37 from ¥518,765,029.96 in 2022[24]. - The current ratio improved by 50.63% to 3.44, indicating better short-term financial health compared to 2.29 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥55,703,040.66, showing a significant recovery from a loss of ¥2,104,314.75 in Q4 2023[27]. - The company reported a non-recurring profit of ¥4,686,763.33 in 2023, down from ¥6,244,736.40 in 2022[30]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥152,078,795.46, an increase of 8.02% compared to ¥140,791,904.52 in 2022[64]. Market Expansion and Product Development - The company is focused on expanding its product offerings, including high-efficiency heat exchangers and evaporators[18]. - The revenue from high-efficiency heat exchangers increased by 24.51%, mainly due to equipment delivery for projects in Shandong and Ningxia[60]. - The revenue from falling film evaporators surged by 251.37%, attributed to the growing order volume for this newly developed product[60]. - The company is currently developing new products, including a high-efficiency heat exchanger for energy storage, aimed at enhancing market competitiveness and meeting energy-saving and carbon reduction requirements[81]. - The company is working on a new type of double-sided enhanced high-flow tube, which aims to optimize existing production processes while reducing manufacturing difficulty and costs[81]. - The company is developing a high-pressure LNG liquefaction device, which will support new LNG application areas and improve design feasibility[81]. - The company has invested ¥2,221,368.79 in an energy-efficient heat exchanger project, which is currently under construction[67]. - The company is actively pursuing market expansion and technological innovation in the specialized equipment manufacturing sector[18]. Research and Development - Research and development expenses increased by 26.82% year-on-year, reflecting the company's commitment to enhancing R&D investment[53]. - The company applied for 12 patents during the reporting period, with 8 granted, including 1 invention patent[43]. - The company holds a total of 95 patents, including 10 new invention patents acquired during the reporting period[78]. - The company achieved a significant increase in the number of R&D personnel, rising from 34 to 36, with R&D staff now accounting for 10.15% of total employees[77]. - The company aims to enhance its research and development efforts in heat transfer technology, targeting various industrial sectors including energy, metallurgy, and pharmaceuticals[99]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to fulfilling its information disclosure obligations, ensuring transparency with shareholders[112]. - The company has pledged to avoid any competition with its controlling shareholder and actual controller, ensuring no conflicts of interest arise[111]. - The company has committed to reducing and regulating related party transactions, ensuring compliance with relevant regulations[111]. - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations in its governance and operational efficiency[123]. - The company will take responsibility for any losses incurred by investors due to non-compliance with commitments[125]. - The company will take measures to address any failure to fulfill public commitments, including public disclosure of reasons and apologies to shareholders[129]. Shareholder Relations and Stock Management - The company has committed to fulfilling its obligations regarding measures to compensate for diluted immediate returns[123]. - The company will implement a strict profit distribution system to enhance the shareholder return mechanism[123]. - The company will ensure that all related transactions are conducted fairly and transparently, avoiding profit transfer or harm to shareholder rights[142]. - The company will disclose any failure to implement the stock price stabilization measures and provide reasons to shareholders and the public[152]. - The controlling shareholder and actual controller express a positive outlook on the company's future and intend to hold shares long-term[117]. - The company has established a lock-up period for shares held by its controlling shareholders, preventing any transfer or management by others for a specified duration[113]. Risks and Challenges - The company faces risks related to customer concentration, with sales to the top five customers accounting for a significant portion of revenue, necessitating market expansion and new product development to mitigate this risk[105]. - The company is exposed to macroeconomic risks that could impact market demand for its products, which are widely used in various industries[106]. - Fluctuations in raw material prices, particularly steel, could significantly increase production costs if not managed properly[106]. - The company recognizes the importance of comprehensive service capabilities in maintaining competitive advantages in the heat exchanger market[96]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company established a strategic partnership with KBR, becoming their designated supplier for high-throughput heat exchange tubes, indicating international recognition of its products and technology[43]. - The company is actively involved in R&D collaborations with well-known research institutions, laying a solid foundation for sustainable development[43].

北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-054 1、2022 年定向发行股票 公司于 2022 年 7 月 25 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四 次会议、2022 年 8 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<北京广厦环能科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议 案》，公司拟发行股票不超过 850,000 股（含 850,000 股），预计募集资金总额不 超过人民币 10,200,000.00 元（含 10,200,000.00 元），发行价格为人民币 12.00 元/股，募集资金用途为补充流动资金。 经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为公司本次定向发行股 票符合其股票定向发行要求，2022 年 8 月 23 日 ...

一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 北京广厦环能科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）变更前后会计政策的介绍 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-053 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定。 （三）变更原因及合理性 监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解 释第 16 号》要求而进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务状况、经 营成果产生重大影响。相关决策程序符合相关法律法 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-045 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 宋刚，男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，会计硕士，毕 业于北京大学光华管理学院，正高级会计师，中国注册会计师资深会员、中国注 册税务师，财政部全国高端会计人才，财政部政府会计准则委员会第三届咨询专 家，最高人民检察院、财政部、全国工商联等联合 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-049 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 11 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 398,351,374.62 元，母公司未分配利润为 352,833,252.65 元。母公司资本公积为 417,336,162.67 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 315,890,460.36 元，其 他资本公积为 101,445,702.31 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 76,900,000.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）；以资本公积向全体股 东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税；以 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-043 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：董事监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事刘永超因工作原因以通讯方式参与表决。 董事范树耀、宋刚、任淑彬因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 1 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-051 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本方案适用对象及适用期限： 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 1、公司董事薪酬 （1）公司非独立董事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的 具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与考核结果计算和领取薪酬。 （2）公司独立董事职务津贴为 6.00 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬 公司监事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的具体职务、岗 位，按公司相关薪酬标准与考核结果计算和领取薪酬。 北京广厦环能科技股份有限公司 独立董事专门会议认为，公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案符合公司所处的行业、地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有 关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害中小股东利益的情形。公 ...