北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-055 为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面 临的各种风险，保护股东的合法权益，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）根据《企业内部控制基本规范》及其相关规定要求， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控 制情况进行了评价。 一、 公司基本情况 公司成立于 2001 年，注册地为北京市北京经济技术开发区荣华南路 1 号院 1 号楼 2 层 202，公司现注册资本为 7690 万元，系国家专精特新"小巨人"企业 和国家级高新技术企业。公司股票已于 2023 年 12 月 5 日在北京证券交易所上市， 股票简称"广厦环能"，股票代码"873703"。 公司一直专注于强化换热技术研究及高效换热器的研发、设计、生产与销售， 主要产品有高 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-042 北京广厦环能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 现场参观 ☑ □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-042 北京广厦环能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □ 特定对象调研 □ 业绩说明会 二、投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 3 月 1 日下午 14:00-16:00、3 月 5 日上午 10:00-12:00 活动地点：公司会议室 参会单位及人员： 汐泰基金、晨鸣资管（上述排名不分前后） 上市公司接待人员： □ 媒体采访 ☑ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 □ 其他 财务部：侯少龙 研发部：王凤林 董事会办公室：刘建刚 三、投资者关系活动主要内容 问题 1：公司 2023 年度尤其是第四季度经营情况，为何出现增收不增利情 形？ 回答：公司 2023 年度整体经营稳定，保持了较高的盈利水平，具体情况详 见公司发布的业绩快报。 2023 年第四季度生产经营正常，部分项目由于客户原因出现了延期发货的 情形，故 2023 年四季度销售 ...

二、工商登记变更情况 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-041 北京广厦环能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 公司已经完成工商变更登记手续，并于 2024 年 2 月 26 日取得北京市经济技 术开发区市场监督管理局颁发的营业执照。登记情况如下： 统一社会信用代码：911101147226688971 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召 开第三届董事会第十九次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，均审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2024-037）。 住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-041 北京广厦环能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 一、基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召 开第三届董事会第十九次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，均审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2024-037）。 二、工商登记变更情况 公司已经完成工商变更登记手续，并于 2024 年 2 月 26 日取得北京市经济技 术开发区市场监督管理局颁发的营业执照。登记情况如下： 统一社会信用代码：911101147226688971 名称：北京广厦环能科技股份有限公司 注册资本：7690 万元人民币 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2001 年 02 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 ...

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0079 号 致:北京广厦环能科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受北京广厦环能科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,就公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本 次会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于北京广厦环能科技股份有限 公司 2024年 ...

| 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 6 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决与决议 . | | 第五章 董事会. | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第三节 董事会秘书 | | 第四节 董事会专门委员会 ……………………………………………………………………………………………30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 | | 第一节 监 事 . | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第十章 信息披露和投资者关 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-039 北京广厦环能科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,272,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.88%。 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司全部在任高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于 ...

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0079 号 致:北京广厦环能科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受北京广厦环能科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,就公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本 次会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于北京广厦环能科技股份有限 公司 2024年 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-039 北京广厦环能科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,272,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.88%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 ...