康达律师事务所 C KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0038 号 致:北京广厦环能科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受北京广厦环能科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,就公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本 次会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于北京广厦环能科技股份有限 公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》(以下简称"本《法律意见书》")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-031 北京广厦环能科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 6,730,000 股，占公司总股本 8.7516%，可交 易时间为 2024 年 1 月 30 日。 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 自愿限售解除情况说明 王振、王大勇、陈永倬、上海麦岛资产管理有限公司-麦岛 6 号私募证券投 资基金（以下简称"麦岛 6 号"）4 名股东分别于 2023 年 11 月 2 日出具了《关 于自愿限售的承诺》。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名或 | 股股东、 | 董事、监 事、 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-030 北京广厦环能科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 公司开立的理财产品专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途， 在理财产品到期且无下一步理财购买计划时，存放于该账户的理财本金及累积的 理财收益在返回公司募集资金专项账户后，公司将及时对该专用结算账户进行注 销。 特此公告！ 资金进行现金管理，截止本公告披露日，公司已开立的专用结算账户具体信息如 下： | 序号 | 开户机构 | 账户主体 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中信建投证券股份有限公司 | 北京广厦环能科技股份有 | 36821841 | | | | 限公司 | | | 2 | 招商银行股份有限公司北京 | 廊坊广厦新源石化设备制 | 110945599810000 | | | 大兴支行 | 造有限公司 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司 北京广厦环能 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-028 北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长韩军女士 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 57,624,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.93%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-029 北京广厦环能科技股份有限公司 公司章程 2024 年 1 月 1 | | = | | --- | --- | | 1 | 1 | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决与决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 董事会秘书 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-027 北京广厦环能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 ☑ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-027 北京广厦环能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 长城证券、方正证券、国泰君安证券、开源证券（上述排名不分前后） 上市公司接待人员： □ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 ☑ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 □ 其他 活动地点：公司会议室 参会单位及人员： 董事长：韩军女士 二、投资者关系活动情况 董事、财务总监、董事会秘书、副总经理：范树耀先生 三、投资者关系活动主要内容 问题 1：请问公司毛利率高于同行业公司的原因？ 回答：公司一直致力于强化传热技术的研究及高效换热器的研发、设计、生 产与销售，部分产品实现了进口替代。 活动时间：2024 年 1 月 19 日上午 10:00-12:00 问题 2：请问公司回款情况如何？ 回答：公司下游客户主要为大中型的国企、央企及民营石化企业，资金实力 雄厚，信誉优质，目前回款情况良好。 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-024 北京广厦环能科技股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为提高北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件以及《北京广厦环能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本议 事规则。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的 议案》，该议案无需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-020 第一条 制度目的 为规范北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人、股东、关联方、公司及其他承诺人（以下统称"承诺人"）作出及履 行承诺的行为，切实保护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件和《北京广厦环能科技股份 有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 承诺内容 北京广厦环能科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第 三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》，该议 案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 承诺管理制度 公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-012 北京广厦环能科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】 | 第三条 | | 公司于 | | 2023 | 年 10 | 月 | 24 | 日 | | 日经中国证券监督管理委员会（以下简 | | | | 经中国证券监督管理委员会（以下简称 | | | | | | | 称"中国证监会"）注册，向不特定合 | | | | "中国证监会"）注册，向不特定合格 | | | | | | | 格投资 ...