证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-012 北京广厦环能科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】 | 第三条 | | 公司于 | | 2023 | 年 10 | 月 | 24 | 日 | | 日经中国证券监督管理委员会（以下简 | | | | 经中国证券监督管理委员会（以下简称 | | | | | | | 称"中国证监会"）注册，向不特定合 | | | | "中国证监会"）注册，向不特定合格 | | | | | | | 格投资 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-010 二、审议及表决情况 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于向银行申请授信的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。 三、申请银行授信的必要性及对公司的影响 本次向银行申请综合授信是公司业务发展和正常经营所需。通过银行授信的 融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促 进公司业务发展，有利于全体股东的利益。 北京广厦环能科技股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、向银行申请授信额度的基本情况 为满足公司发展的资金需求，获取有比较优势的金融机构的合作支持，本着 审慎、合理使用的原则，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请总额度不 超过人民币 10,000.00 万元（含）、向中国工商银行股份有限公司北京大兴支行申 请总 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"广厦环能"或"公司"）向不特 定对象公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 规定，对广厦环能使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情 况如下： 关于北京广厦环能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 广厦环能于 2023 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意北京广厦环能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕2392 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 23.45 元/股，募集资金总额人民币 35,175.00 万元，减除发行费用人民币 2,989.82 万元（不含税）后，募集资金净 额为人民币 32,185.18 万元。截至 2 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-008 北京广厦环能科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募投项目款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的 议案》，同意公司使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意北京广厦环能科技股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2392 号），同意公司向不特定合格 投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数为 1,725.00 万股（ ...

北京广厦环能科技股份有限公司 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-007 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意北京广厦环能科技股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2392 号），同意公司向不特定合格 投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数为 1,725.00 万股（超额配售选择权行使后），发行价格为 人民币 23.45 元/股，募集资金总额为 40,451.25 万元（超额配售选择权行使后）， 扣除发行费用（不含税）3,339.51 万元后，募集资金净额为人民币 37,111.74 万 元。上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-016 北京广厦环能科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关 法律、法规规定和《北京广厦环能科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 24 日，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 15,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 23.45 元/股， 募集资金总额为 351,750,000.00 元，实际募集资金净额为 321,851,781.12 元， 到账时间为 2023 年 11 月 28 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净 额为 49,265,652.21 元，到账时间为 2024 年 1 月 4 日。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-009 北京广厦环能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 1 月 4 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：万元 | | --- | | ...

2023 年 12 月 5 日，公司在北交所上市。自公司上市之日起 30 个自然日内 （含第 30 个自然日，即自 2023 年 12 月 5 日至 2024 年 1 月 3 日），获授权主承 销商中信建投证券有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买公司 股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次 超额配售选择权股份数量限额（225.00 万股）。 在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中信建投证券作为本次发行 中信建投证券股份有限公司 关于北京广厦环能科技股份有限公司 使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金 等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"广厦环能"或"公司"）向不特 定对象公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 规定，对广厦环能使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募投项目款 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-021 北京广厦环能科技股份有限公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证 公司董事、监事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积 极性，提高公司的经营管理效率，以更好的促进公司稳定持续发展。根据《公司 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件 规定及《北京广厦环能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会 ...

独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关议案 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-005 北京广厦环能科技股份有限公司 一、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司根据公开发行股票的募集资金实际情况，对本次募集 资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，能够更加合理、审慎、有效的使用 募集资金，保障募投项目的顺利实施，本次调整不涉及变更募集资金投向和改变 募集资金的用途，符合《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和监管机构 的相关要求，不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们对 公司提交的该议案发表明确同意意见。 二、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金事项符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规 的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。我们对公司提交的该议案发表明 ...