w 福建省铁拓机械股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24016000018 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]24016000018号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称铁拓机械公司）财 务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了铁拓机械公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经 营成果和现金流量。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2024年度财务报表审计最为 重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为 背景，我们不对这些事项单独发表意见。 1 （一）收入确认 1、事项描述 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-025 福建省铁拓机械股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成立日期：2013年12月9日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，福建省铁拓机械股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2 0 2 4 年度审计机构华兴会计 华兴师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）履行了监督职责，现将董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：童益恭 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 2024年度末合伙人数量：71人 2024年度末注册会计师人数：346人 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：182 ...

w 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东： 福建省铁拓机械股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24016000038 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建省铁拓机械股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24016000038 号 我们接受委托，对后附的福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"铁 拓机械"）董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 进行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及北京证券交易所颁布的《北 京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第9号——募集资金管理》的有关规定编制《2024年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对铁拓机械董事会出具的上述报 告独立地提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号--历史财务信息 审计或 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-018 福建省铁拓机械股份有限公司 关于内部控制的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会根据 财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 以及其他法规相关规定，在对公司内部控制情况进行全面、充分评价的基础上， 对公司截至 2024 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制做出自我评价情况报告 如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-030 福建省铁拓机械股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《福建省铁拓机械股份有 限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）和《2024 年年度报告摘要》（公 告编号：2025-013），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的 具体情况，加强与投资者的互动交流，公司将参加于 2025 年 5 月 14 日由福建证 监局作为指导单位、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司主办的 "2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"并同时进行 2024 年度报 告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 ...

w 福建省铁拓机械股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24016000027 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24016000027 号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称铁拓机械公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是铁拓机械公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 《会计师事务所(特殊普通合 NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 市 湖东路 152号中山大厦B座6-9楼 Add: 6-9/F Block B.152 Hudong Road,Fuzhou.Fujian,China 申.话(Tel):0591-87852574 Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode):350003 四、财务报 ...

中泰证券股份有限公司 关于福建省铁拓机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为福建 省铁拓机械股份有限公司（以下简称"铁拓机械"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对铁拓机械 2024 年度募集资金的存放和使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 2 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福 建省铁拓机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2024〕256 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司本次发行价格为 6.69 元/股，初始发行股数为 22,266,300 股（未考虑超 额配售选择权的情况下），在初始发行规模 22,266,300 股的基础上全额行使超额 配售选择权新 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-022 根据《北京证券交易所上市公司持续监督指引第1号——独立董事》《上市 公司独立董事管理办法》的规定，福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《董事会关于独立董事独 立性自查情况的专项报告的议案》，董事会就公司在任独立董事程健先生、许 中兴先生的2024年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事程健先生、许中兴先生在任职经历及相关自查文件，上述 人员及直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股 东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或 有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独 立性的 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-029 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第十六次会 议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。 福建省铁拓机械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 3 时 00 分。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 18 日 15:00—2025 年 5 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-014 福建省铁拓机械股份有限公司 2024 年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度权益分派 预案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 120,834,848.97 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 92,405,245 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 18,481,049.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与 ...