中泰证券股份有限公司 关于 福建省铁拓机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 上市保荐书 （济南市市中区经七路86号） 2024 年 1 月 3-2-0 声 明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"、"保荐机构" 或"本保荐机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）、《北京证券交 易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》等法律法规和中国证监会及北交所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。若因保荐机构为发行人向不特定合格投资者公开发 行股票并在北交所上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 本文件中所有简称和释义，如无特别说 ...

证券简称：铁拓机械 证券代码：873706 福建省铁拓机械股份有限公司 福建省泉州市洛江区河市镇洛江区智能装备产业园 1 号 福建省铁拓机械股份有限公司招股说明书（注册稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书注册稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐人（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作 ...

福建天衡联合律师事务所 关于福建省铁拓机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 的 法律意见书 | | | 福建天衡联合律师事务所 关于福建省铁拓机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 的 法律意见书 〔2022〕天衡福非字第 0189-03 号 致：福建省铁拓机械股份有限公司 | 引 | 言 2 | | --- | --- | | | 一、释义 2 | | | 二、律师声明事项 4 | | 正 | 文 6 | | | 一、本次发行上市的批准和授权 6 | | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 7 | | | 三、本次发行上市的实质条件 8 | | | 四、发行人的设立和整体变更 11 | | | 五、发行人的独立性 14 | | | 六、发起人或股东（实际控制人） 15 | | | 七、发行人的股本及演变 17 | | | 八、发行人的业务 19 | | | 九、关联交易及同业竞争 20 | | | 十、发行人的主要财产 22 | | | 十一、发行人的重大债权债务 24 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 25 | | | ...

福建省铁拓机械股份有限公司 及中泰证券股份有限公司 关于落实上市委员会审议会议意见的函的 回复 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二四年一月 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 25 日出具的《关于落实上市委员会审议会议意见的函》 （以下简称"《落实意见函》"）已收悉，感谢贵所对申请文件进行审核。福建省 铁拓机械股份有限公司（以下简称"铁拓机械""发行人"或"公司"）会同中 泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、福建天衡联合律师事务所（以 下简称"发行人律师"）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《落实意见函》所 列问题逐项进行了落实，现对《落实意见函》回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《福建省铁拓机械股份有 限公司招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）具有相同含义。 本回复中的字体代表以下含义： | 《落实意见函》所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对《落实意见函》所列问题的回复 | 宋体 | | 对《招股说明书》的引用 | 楷体（ ...

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告编号：2023-128 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、行政法规、规范性文件 和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 66,744,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.92%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王希仁董事长 6.召开情况合法合规性说明： 公告编号：2023-128 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京证券 交易所（以下简称"北交所"）上市，2023 年 6 月 28 日，公司在中泰证券股份有限公 司（以下简称"中泰证券""保荐机构"）的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）福建监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 6 月 28 日，公司向北交所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北 交所上市的申报材料。 2023 年 6 月 30 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2023060050）。北 交所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 公告编号：2023-127 2023 年 7 月 24 日，公司收到了北交所出 ...

北京证券交易所上市委员会（以下简称"上市委"）2023 年第 67 次审议会议对福建省铁拓机械股份有限公司（以下 简称"发行人"）申请公开发行股票并在北交所上市事项进 行了审议。根据审议会议结果，上市委对部分问题提出了进 一步落实意见。请发行人予以落实，将完成的回复通过审核 系统一并提交。 1.请保荐机构就 2022 年确认收入的汉中市公路局抢险 救援中心、四川安迈连尼机械销售有限公司项目验收周期较 长的合理性提供支持性证据。 2.请发行人补充披露 2021 年以来行业发展状况。 除上述问题外，请发行人、保荐机构、申报会计师、发 行人律师对照《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发 行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 46 号——北京证券交易所公司招股说明书》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 47 号— —向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市申请文件》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 规定，如存在涉及公开发行股票并在北交所上市条件、信息 福建省铁拓机械股份有限公司并中泰证券股份有限公司： 披露要求以及影响投资者判断决策的其他重要事项，请予 ...

报备防伪码: | | | | | | | | | | | | 报备防伪号:8A597373C1004056 报告文号:华兴审字〔2022〕21012320016号 报告日期:2022年01月05日 报备时间: 2022年01月19日 11:17:27 签字注师:刘见生,方莉 福建省铁拓机械股份有限公司 审计报告 事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所电话:0591-87858259 传 真:0591-87842345 通 信 地址:福州市湖东路152号中山大厦B座7-9层 如对上述报备资料有疑问的,请与福建省注册会计师协会联系 会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任 防伪查询: http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx 注协电话:0591-87097005 4-1-1-1 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN Hudong Road Fuzhou Fuilan China 由话(Tel) 0591-87852574 告 一般 华兴审字[2022]21012320016号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...

中泰证券股份有限公司 关于 福建省铁拓机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 上市保荐书 （济南市市中区经七路86号） 2023 年 12 月 3-2-0 声 明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"、"保荐机构" 或"本保荐机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）、《北京证券交 易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》等法律法规和中国证监会及北交所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。若因保荐机构为发行人向不特定合格投资者公开发 行股票并在北交所上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 本文件中所有简称和释义，如无特别 ...

之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路86号） 2023 年 12 月 发行保荐书 中泰证券股份有限公司 关于福建省铁拓机械股份有限公司 中泰证券股份有限公司 关于福建省铁拓机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之 发行保荐书 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"铁拓机 械"）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《北交所上市规则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关的 法律、法规及规范性文件的有关规定，向北京证券交易所提交了发行申请文件。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"、"本保荐机构"） 作为其本次向不特定合格投资者公开发行股票（简称"本次发行 ...