证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-028 苏州卓兆点胶股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（詹晔） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能 够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的 要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会 决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议， 努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 的工作情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-040 苏州卓兆点胶股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 第一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所的相关要求，公司结合 2024 年度实际经营情况，编制 了公司《2024 ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10999号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于苏州卓兆点胶股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10999号 苏州卓兆点胶股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称 "卓兆点胶")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 卓兆点胶董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号一 一募集资金管理》以及《北京证券交 ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB11000 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo/.gov.cn】 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB11000 号 苏州卓兆点胶股份有限公司全体股东: 我们审计了苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称"卓兆点 胶")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10997 号的 无保留意见审计报告。 卓兆点胶管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告（2022）26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 53 号 --- 北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定 ...

具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为华鑫证券有限责任公司杭州分公司，买入金额为 885.43万元，第一大卖出营业部为渤海证券股份有限公司北京大兴兴华大街证券营业部，卖出金额为 1370.95万元。（数据宝） 卓兆点胶4月10日交易公开信息 | 买/ 卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 885.43 | 0.00 | | 买二 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 590.23 | 0.00 | | 买三 | 联储证券股份有限公司宁波分公司 | 482.56 | 0.00 | | 买四 | 国联证券股份有限公司国联证券浙江分公司 | 445.53 | 0.00 | | 买五 | 国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 422.24 | 0.00 | | 卖一 | 渤海证券股份有限公司北京大兴兴华大街证券营业部 | 0.00 | 1370.95 | | 卖二 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 112.64 | 453.67 | | 卖三 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-017 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000.00 万元的，应当 予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营 发展的情况下，公司拟使用不超过人民币 18,000 万元（含 18,000 万元）闲置募 集资金进行现金管理。公 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-016 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公 成立日期：2024 年 4 月 19 日 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 近期，苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"卓兆点胶"或"公司"）使 用自有资金人民币 48,357.06 元购买了苏州卓旭新能源科技有限公司（以下简称 "苏州卓旭"）少数股东苏州卓旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简 称"卓旭企管"）持有的苏州卓旭 6.6%的股权。根据《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，本次成交金额未达董事会审议标准， 无需经公司董事会审议通过。本次收购完成后，公司将持有苏州卓旭 100%的股 权，本次股权收购不改变公司合并报表范围。 二、工商变更登记情况 目前，苏州卓旭已完成工商变更登记、章程备案等手续，并取得苏州高新区 （虎丘区） 数 ...

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将在相关事宜 确定后，尽快完成换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会的 任期将于 2025 年 3 月 21 日届满，目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴 于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未全部完成，为保证相 关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，同时公司高级管理 人员及董事会各专门委员会的任期也将相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员、第一届监事会全体 成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》 等相关规定，继续履行董事、监事、董事会各专门委员会委员、高级管理人员的 义务和职责。 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-015 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 特此公告。 苏州卓 ...

证券代码： 873726 证券简称： 卓兆点胶 公告编号：2025-014 苏州卓兆点胶股份有限公司 合计持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告 合计持股5%以上股东英豪（海南）创业投资有限公司－南京成贤二期创业投资合伙企 业（有限合伙）保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月11日收到英 豪（海南）创业投资有限公司－南京成贤二期创业投资合伙企业（有限合伙）（ 以下简称"成贤二期"）出具的《股份减持进展告知函》，成贤二期于2024年10 月29日至2025年3月11日累计减持公司820,722股，占公司总股本的0.9999%。现 将具体情况公告如下： | 一、基本情况 | | --- | | 股东名称 | 变动 | 减持股份（ | 减持比例（% | | --- | --- | --- | --- | | | 方式 | 股） | ） | | 英豪（海南）创业投资有限公司－南京成贤 | 集中 | 820,722 | 0.9999% | | 二期创业 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-013 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"卓兆点胶"或"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开了第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十五次会 议，审议通过了《关于对全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司增资的议案》， 同意向苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称"卓兆自动化"）增加注册资本 3,876 万元。本次增资完成后，卓兆自动化注册资本由人民币 1,000 万元增加至 4,876 万元。具体详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号： 2024-081）。 公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第一届董事会第三十一次会议、于 2025 年 1 月 6 日召开了 20 ...