第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-135 苏州卓兆点胶股份有限公司 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书、证券事务代表 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： | 序号 | 项目名称 | 以自筹资金预先 | 拟置换金额 | | --- | ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第一届董事会 第二十二次会议审议通过。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价预案的启动条件 根据公司《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内 稳定股价预案的公告》（公告编号：2023-053），公司股票在北京证券交易所上市 之日起一个月内，公司股票连续 10 个交易日的收盘价（如因派发现金红利、送 股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有 关规定作相应调整处理）低于本次发行价格，或自公司股票上市之日起第二个月 至三年内，若非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于 公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-136 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年 4 月 14 日召开的第一届董事会第十五次会议、2023 年 5 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定合格 投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》以及《苏州卓兆点胶 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司 ") 于 2023 年 11 月 13 日召 开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第二十次会议,审议通过了《关 于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》,现将有关情况公 告如下: 一、募集资金情况概述 证券代码:873726 证券简称:卓兆点胶 公告编号:2023-138 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督管理 委员会下发的《关于同意苏州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》(证监许可[2023]2201 号)，同意公司向不特定合格投资者 公开发行股票的注册申请。 公司本次公开发行股票 12, 320, 000 股 (超额配售选择权行使前 ), 每股面值 人民币１元，每股发行价格为 26 元，募集资金总额为人民币 320,320,000 元, 扣除尚未支付的 ...

一、 稳定股价措施的启动条件 情形一：自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之日起一个月内，公司股票连续 10 个交易日的收盘价（如因派发现金红利、送 股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有 关规定作相应调整处理）低于本次发行价格时，触发股价稳定措施。 情形二：自公司股票上市之日起第二个月至三年内，若非因不可抗力因素所 致，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产 （最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情 况导致公司净资产或股份总数出现变化的，则每股净资产相应进行调整）时，触 发股价稳定措施。 二、 触发启动条件的具体情形 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-134 苏州卓兆点胶股份有限公司 为维护苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益， ...

证券代码：873726 证券简称： 卓兆点胶 公告编号： 2023-130 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10月26 日接待 了2家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、调研情况 调研时间：2023 年10月26日 调研地点：公司及子公司 调研形式：现场调研 调研机构：中信建投证券、青岛北交所百思盈孚投资有限公司（排名不分先 后） 上市公司接待人员：董事会秘书雷家荣、证券事务代表严静、总账会计徐丹 二、调研的主要问题及公司回复概要 问题1.公司目前的产品战略是怎样的？产品是否均为自产？ 回答：目前，公司围绕点胶设备搭建了完善的产品体系，该体系包括点胶设 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-124 苏州卓兆点胶股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 30 日第一届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一章 总则 为进一步完善 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称公 司）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件，《 北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》以及《苏州卓兆点胶股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 独 立 董 事 是 指 不 在 公 司 担 任 除 董 事 外 的 其 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-116 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集人为董事会 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日上午 10:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 19 日 15:00—2023 年 11 月 2 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州卓兆 点胶股份有限公司（以下简称"卓兆点胶"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 卓兆点胶本次北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票 12,320,000.00 股，发行价格为人民币 26 元/股，募集资金总额为人民币 320,320,000.00 元，扣除尚未支付的保荐及承销费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 292,820,000.00 元。上述募集资金已于 2023 年 10 月 11 日全部到位，并经立信会计师 事务所（特殊 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-126 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 30 日第一届董事会第二十一次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了提高苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件以及《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本 议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 ...