证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-007 统一社会信用代码：91445103MA559Q3340 注册资本：1000 万元 成立日期：2020 年 9 月 11 日 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于向银行申请并购贷款并以目标公司股权质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、拟向银行申请并购贷款并提供股权质押的基本情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"卓兆点胶"或"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开了第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十五次会 议，审议通过了《关于拟收购广东浦森塑胶科技有限公司 51%股权的议案》及《关 于向银行申请授信额度的议案》，说明了关于此次卓兆点胶全资子公司苏州卓兆 自动化科技有限公司（以下简称"卓兆自动化"）收购广东浦森塑胶科技有限公 司（以下简称"广东浦森"）51%股权一事，卓兆自动化拟向交通银行股份有限 公司江苏自贸试验区苏州片区支行申请总额不超过 6,000 万的并购贷款，期限 7 年，具体以 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-005 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 11 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请并购贷款并以目标公司股权质押担保的议案》 1.议案内容： 此前，公司全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称"卓兆自动 化"）因战略规 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-004 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于控股孙公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 成立日期：2020 年 9 月 11 日 法定代表人：方利荣 住所：潮州市潮安区浮洋镇仙庭村西北环乡路 1 号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广,橡胶制品制造,橡胶制品销售,塑料制品制造,塑料制品销售,电子 专用设备制造,电子专用设备销售,电子产品销售,五金产品研发,五金产品制造, 五金产品批发,五金产品零售,模具制造,模具销售,国内贸易代理（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口,技术 进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"卓兆点胶"或"公司"）的全资子 公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称"苏州卓兆"）基于公司经营发展 需要，拟以人民币 9,69 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-001 苏州卓兆点胶股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：副董事长陆永华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 由于经营发展需要，公司拟增加经营范围并据此修订《公司章程》的相关 内容。具体详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 58,816,190 股，占公司有表决权股份总数的 71.6596%。 其中通过网络投 ...

律師(上海)事務所 IDALL LAW FIRM (SHANGHA 网址 /Website:http://www.grandal 国浩律师(上海)事务所 关于苏州草兆点胶股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:苏州卓兆点胶股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")的规定,国浩律师(上海)事务所 接受苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派律师出 席并见证了公司于2025年1月6日(星期一)下午14点30分起在苏州卓兆点胶股份 有限公司会议室召开的公司2025年第一次临时股东大会,并依据有关法律、法规、 规范性文件的规定以及《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表 决程序等事宜进行了审查,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于 2024 年 12 月 20 日发布了《苏州卓兆点胶股份有限公司关于召 开 2025 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》。经核查,通知载明 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-002 苏州卓兆点胶股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董 事 会 25 | | 第一节 | | 董 事 25 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第三节 | | 董事会秘书 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监 事 会 38 | | 第一节 | | 监 事 38 | | ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-091 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营 发展的情况下，公司拟使用不超过人民币 18,000 万元（含 18,000 万元）闲置募 集资金进行现金管理。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、 定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单 笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 在上述额度内,资金可以循环滚动使用，自公司 2024 年第 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-090 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营 发展的情况下，公司拟使用不超过人民币 18,000 万元（含 18,000 万元）闲置募 集资金进行现金管理。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、 定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单 笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 在上述额度内,资金可以循环滚动使用，自公司 2024 年第 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-090 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营 发展的情况下，公司拟使用不超过人民币 18,000 万元（含 18,000 万元）闲置募 集资金进行现金管理。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、 定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单 笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 在上述额度内,资金可以循环滚动使用，自公司 2024 年第 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-078 苏州卓兆点胶股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 基于公司经营发展需要，为进一步整合行业资源，苏州卓兆点胶股份有限公 司（以下简称"卓兆点胶"或"公司"）的全资子公司苏州卓兆自动化科技有限 公司（以下简称"卓兆自动化"）拟以人民币 9,690 万元收购广东浦森塑胶科技 有限公司（以下简称"目标公司"或"广东浦森"）51%的股权。 本次股权转让完成前，广东浦森股权结构为：方利荣持股 44%，方坤平持股 20%，蒋宏军持股 12%，叶聪持股 8%，张飞持股 8%，彭辉成持股 8%。具体如下： | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 方利荣 | 440.00 | 44.00 | | 2 | 方坤平 | 200.00 | 20.00 | | 3 | 蒋宏军 | 120.00 | 1 ...