证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-115 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所的相关要求，公司结合 2023 年第三季度实际经营情况， 编制了公司《2023 年第三季度报告》。详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以邮件方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席马超 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-114 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书、证券事务代表 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-128 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 30 日第一届董事会第二十一次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第 一条 为建立、完善苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，公司特决定设苏州卓兆点胶股份有限公司薪酬与考核委员 会 （以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案， 评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《苏州卓兆 点胶股份有限公司 ...

证券代码： 873726 证券简称： 卓兆点胶 公告编号：2023-120 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效率， 增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的 前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，可以提高公司闲 置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二）委托理财金额和资金来源 公司拟使用总金额不超过人民币30,000万元（含30,000万元）闲置自有资 金购买安全性高、流动性好且单笔金额不超过人民币5,000万元（含5,000万元） 的理财产品。 （三）委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000万元） 闲置自有资金 购买安全性高、流动性好且单笔金额不超过人民币5,000万元（含5,000万元） 的低风险 ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-127 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立苏州卓兆 点胶股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责制订董 事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《苏 州卓兆点胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事 会负责。提名委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责， 本制度经公司 2023 年 10 月 30 日第一届董事会第二十一次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 本公司及董事会全体成 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州卓兆 点胶股份有限公司（以下简称"卓兆点胶"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对 卓兆点胶使用部分闲置募集资金进行现金管理事项核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 公司公开发行股票各项发行费用合计人民币 38,654,036.32 元（不含增值税），实 际募集资金净额为 281,665,963.68 元。 二、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 卓兆点胶本次北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票 12,320,000.00 股，发行价格为人民币 26 元/股，募集资金总额为人民币 320,320,000.00 元，扣 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-123 苏州卓兆点胶股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 30 日第一届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规 以及《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》《苏州卓兆点胶股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-122 苏州卓兆点胶股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 30 日第一届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会制度 第三条 董事会除应遵守法律、行政法规、公司章程及其细则的规定外，还 第一章 总 则 第一条 为了健全苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）管理制度 体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范效运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制订本议事规则。 第二条 公司依据公司章程的规定设立董事会。董事会由股东大 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-118 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司经北京证券交易所 | 第三条 公司经北京证券交易所 | | （以下简称"北交所"）审核并于【】 | （以下简称"北交所"）审核并于 2023 | | 年【】月【】日经中国证券监督管理委 | 年 9 月 18 日经中国证券监督管理委员 | | 员会（以下简称"中国证监会"）作出 | 会（以下简称"中国证监会"）作出同 | | 同意注册的决定，向不特定合格投资者 | 意注册的决定，向不特定合格投资者发 | | 发行人民币普通股【】万股，于【】年 | 行人民币普通股 1,232 万股，于 2023 | | ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-121 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 行政法规以及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应的报酬。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 30 日第一届董事会第二十一次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为保证苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行 使职权，履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律 法规及《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...