证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-083 苏州卓兆点胶股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 12 月 20 日经公司第一届董事会第三十一次会议审议通 过，表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票，无需提交股东大会审议。 进企业实现发展战略。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司。公司授权内部审计部门根据本制度进一步制订和完善内部审计相关的管 理办法、操作规程和工作指引，并按照相关制度规范具体实施各项内部审计工作。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司设专职内部审计部门，作为公司董事会审计委员会的执行机 构，负责组织实施公司内部审计制度，指导、监督公司系统内部审计工作。内部 审计部门受董事会领导，在审计委员会指导下独立开展工作，向董事会及董事会 审计委员会报告工作，对董事会及审计委员会负责。内部审计部门应独立、客观 公正地行使审计职权，独立于 ...

一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称"卓兆自动化"） 拟向交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行申请不超过人民币 6,000 万元的并购贷款授信，期限 7 年。 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-080 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司在卓兆自动化申请的并购贷款授信额度范围内为卓兆自动化提供连带 责任保证担保，担保的最高债权额不超过人民币 6,000 万元，具体保证责任期限、 授信方式、用途等以相关协议约定为准。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2023 年 12 月 31 日）的 比例为 9.73%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司为苏州卓兆自动化 科技有限公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-082 苏州卓兆点胶股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 12 月 20 日经公司第一届董事会第三十一次会议审议通 过，表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护广大投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）网络、报刊、电视等媒体对公司进行的负面报道； 产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-088 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席马超 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟收购广东浦森塑胶科技有限公司 51%股权的》议案 1.议案内容： 公司全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称"卓兆自动化"） 因战略规划和业务发展的需要，拟以购买股权的方 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-084 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围为：研发、生产、销售：机器人及其 | 围为：研发、生产、销售：机器人及其 | | 相关零部件，机械手臂，全自动视觉点 | 相关零部件，机械手臂，全自动视觉点 | | 胶机，全自动锁螺丝机、全自动焊锡机、 | 胶机，全自动锁螺丝机、全自动焊锡机、 | | 自动检测设备，自动装配设备，直线电 | 自动检测设备，自动装配设备，直线电 | | 机设备，软件。一般项目：专用设备制 | 机设备，软件。一般项目：专用设备制 | | 造（不含许可类专业设备制造）、非居 | 造（不含许可类专业设备制造）、非居 | | ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-085 为进一步完善苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》 及《苏州卓兆点胶股份有限公司内部审计制度》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 20 日召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十五次会议，审 议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任张贵侠女士为公司内审 部负责人，任期自公司第一届董事会第三十一次会议审议通过之日起至公司第一 届董事会届满之日止。 张贵侠，女，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1997 年 7 月至 2002 年 1 月任涡阳县中医院出纳会计；2002 年 2 月-2005 年 12 月任涡阳县中医院核算会计；2006 年 1 月-2018 年 11 月，任涡阳县中医院主管 会计兼财务科科长;2018 年 12 月-2024 年 12 月，任苏州卓兆点胶股份有限公司 财务部财务会计，目前已辞去财务部工作。 特此公告。 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告 本 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、授信基本情况概述 公司全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称"卓兆自动化"） 为有效提高公司资金周转率，优化公司融资结构，拟向交通银行股份有限公司江 苏自贸试验区苏州片区支行申请并购贷款授信额度总额不超过人民币 6,000 万 元，期限 7 年。具体以公司与银行协商并经银行最终审批为准. 二、审议和表决情况 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-079 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于全资子公司申请银行授信额度的公告 三、必要性及对公司的影响 本次公司向银行申请并购贷款是对外投资及日常生产经营所需，有利于满足 公司经营和发展需求，促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 四、备查文件 《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 20 日 2024 年 12 月 20 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于向银行申请授信额度的 ...

一、授信基本情况概述 公司全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称"卓兆自动化"） 为有效提高公司资金周转率，优化公司融资结构，拟向交通银行股份有限公司江 苏自贸试验区苏州片区支行申请并购贷款授信额度总额不超过人民币 6,000 万 元，期限 7 年。具体以公司与银行协商并经银行最终审批为准. 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-079 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于全资子公司申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 三、必要性及对公司的影响 本次公司向银行申请并购贷款是对外投资及日常生产经营所需，有利于满足 公司经营和发展需求，促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 四、备查文件 《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 20 日 二、审议和表决情况 2024 年 12 月 20 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于向银行申请授信额度的 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-083 苏州卓兆点胶股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 12 月 20 日经公司第一届董事会第三十一次会议审议通 过，表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，明确内部审计机构和审计人员的责任，提高内部审计工作质量，强化经 营管理，提高经济效益，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》、《企业内部控制基本规范》、《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员对内部控制的效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-088 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席马超 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 （一）审议通过《关于拟收购广东浦森塑胶科技有限公司 51%股权的》议案 1.议案内容： 公司全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称"卓兆自动化"） 因战略规划和业务发展的需要，拟以购买股权的方 ...