东吴证券股份有限公司 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的专项核查 意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州卓兆 点胶股份有限公司（以下简称"卓兆点胶"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对 使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 卓兆点胶本次北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票 12,320,000.00 股，发行价格为人民币 26 元/股，募集资金总额为人民币 320,320,000.00 元，扣除尚未支付的保荐及承销费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 292,820,000.00 元。上述募集资金已于 2023 年 10 月 11 日全部到位，并经立信会计师 事 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-140 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第一届董事会 第二十二次会议审议通过。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 | 类别 | 回购实施前 | | 回购完成后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 70,448,520 | 85.8320% | 70,448,520 | 85.8320% | | 2.无限售条件股份（不 含回购专户股份） | 11,628,726 | 14.1680% | 10，948,288 | 13.3390% | | 3.回购专 ...

证券代码:873726 证券简称:卓兆点胶 公告编号:2023-138 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 的公告 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督管理 委员会下发的《关于同意苏州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》(证监许可[2023]2201 号)，同意公司向不特定合格投资者 公开发行股票的注册申请。 公司本次公开发行股票 12, 320, 000 股 (超额配售选择权行使前 ), 每股面值 人民币１元，每股发行价格为 26 元，募集资金总额为人民币 320,320,000 元, 扣除尚未支付的保荐费、承销费人民币 27,500,000 元（不含税）,募集资金划款 金额为人民币 292,820,000 元。募集资金已于 2023 年 10 月 11 日划至公司指定 账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并 出具了信会师报字[2023]第 ZB11353 号《验资报告》。 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据有关法律法规的规定, 公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定 ...

一、 稳定股价措施的启动条件 情形一：自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之日起一个月内，公司股票连续 10 个交易日的收盘价（如因派发现金红利、送 股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有 关规定作相应调整处理）低于本次发行价格时，触发股价稳定措施。 情形二：自公司股票上市之日起第二个月至三年内，若非因不可抗力因素所 致，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产 （最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情 况导致公司净资产或股份总数出现变化的，则每股净资产相应进行调整）时，触 发股价稳定措施。 二、 触发启动条件的具体情形 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-134 苏州卓兆点胶股份有限公司 为维护苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益， ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-134 苏州卓兆点胶股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 为维护苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第一届董 事会第十五次会议以及 2023 年第二次临时股东大会审议通过，并已在招股说明 书中披露。 二、 触发启动条件的具体情形 董事会 2023 年 11 月 1 日 公司股票于 2023 年 10 月 19 日在北交所上市，自 2023 年 10 月 19 日起至 2023 年 11 月 1 日止，公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行 价格，已触发稳定股价措施启动条件，2023 年 11 月 1 日为触发日。 三、 本次稳定股价安排 依据稳定股价预案的安排，公司拟在 10 个交易日内，根据有效的法律法规 和《苏州卓兆点胶股份有限公司上市后三年内稳定公司股价预案》， 与公司 ...

证券代码：873726 证券简称： 卓兆点胶 公告编号： 2023-130 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10月26 日接待 了2家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、调研情况 调研时间：2023 年10月26日 调研地点：公司及子公司 调研形式：现场调研 调研机构：中信建投证券、青岛北交所百思盈孚投资有限公司（排名不分先 后） 上市公司接待人员：董事会秘书雷家荣、证券事务代表严静、总账会计徐丹 二、调研的主要问题及公司回复概要 问题1.公司目前的产品战略是怎样的？产品是否均为自产？ 回答：目前，公司围绕点胶设备搭建了完善的产品体系，该体系包括点胶设 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-123 苏州卓兆点胶股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 30 日第一届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规 以及《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》《苏州卓兆点胶股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-116 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集人为董事会 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日上午 10:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 19 日 15:00—2023 年 11 月 2 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-122 苏州卓兆点胶股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 30 日第一届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会制度 第三条 董事会除应遵守法律、行政法规、公司章程及其细则的规定外，还 第一章 总 则 第一条 为了健全苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）管理制度 体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范效运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制订本议事规则。 第二条 公司依据公司章程的规定设立董事会。董事会由股东大 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-118 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司经北京证券交易所 | 第三条 公司经北京证券交易所 | | （以下简称"北交所"）审核并于【】 | （以下简称"北交所"）审核并于 2023 | | 年【】月【】日经中国证券监督管理委 | 年 9 月 18 日经中国证券监督管理委员 | | 员会（以下简称"中国证监会"）作出 | 会（以下简称"中国证监会"）作出同 | | 同意注册的决定，向不特定合格投资者 | 意注册的决定，向不特定合格投资者发 | | 发行人民币普通股【】万股，于【】年 | 行人民币普通股 1,232 万股，于 2023 | | ...