证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-009 姚正华，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，博士研究生 学历。2008 年 7 月至 2010 年 2 月，担任中国矿业大学徐海学院教师；2010 年 3 月 至 2019 年 10 月，担任长江师范学院教师；2019 年 11 月至今，担任长江师范学院 机器人工程学院智能装备工程系主任、教师；现任美心翼申独立董事。 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、会议出席情况及主要工作内容 报告期内，公司共召开10次董事会会议和2次股东大会，本人不存在无故缺 席、连续两次不亲自出席会议的情况，出席公司董事会会议和股东大会的具体情 况如下： 重庆美心翼申机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（姚正华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人 ...

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-025 重庆美心翼申机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人程文莉，已充分了解并同意由提名人重庆美心翼申机械股份有限公司董 事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-022 重庆美心翼申机械股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司高级管 理人员任免的议案》，朱军成先生不再担任制造中心总监职务，聘任万大亮先生为公司 制造中心总监，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任万大亮先生为公司制造中心总监，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原制造中心总监朱军成因岗位调整辞去公司高级管理人员职务，经公司董事会 提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘任万大亮先生为公司制造中心总监。 （三）新任董监高人员履历 万大亮，男，1976年11月出生，1998年参加工作，毕业于重庆农业机械化学校。 1994年09 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-007 重庆美心翼申机械股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 5.会议主持人：陈红渝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2023 年度监事会 工作情况编写了《关于 2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇 报 2023 年监事会工作情况。 3.会议召开方式： ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-018 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据《上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所 工作的提醒》等法律法规的要求，公司对天健会所在 2023 年度审计过程中的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2011 年 7 月成立； （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告等审计 工作。 二、2023 年会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2023 年 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-021 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及重庆美心翼 申机械股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认 真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事程文莉、 独立董事 姚正华、非独立董事王安庆，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事程文莉担 任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验， 符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 3、2023年12月15日，审计委员会对《关于拟续聘会计师事务所的议案》进行 审核，同意提交董事会审议。 三、审计委员会 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-019 重庆美心翼申机械股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面 临的各种风险，保护股东的合法权益，重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简 称"公司"或"美心翼申"）根据《企业内部控制基本规范》及其相关规定要求， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023年度的内部控制情况进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 二、内部控制评价工作情况 4、人力资源政 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-036 公司根据当前出口规模及收汇情况，结合发展规划、外汇市场行情等因素， 在不影响正常生产经营的前提下，拟使用不超过 3,000.00 万美元或等值人民币 的自有资金开展外汇衍生品交易业务，公司 2024 年度开展的远期结售汇、外汇 期权等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品 的组合，有效期至 2024 年年度股东大会重新核定额度前，交易限额在授权范围 及期限内循环使用。 三、 外汇业务的风险 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于开展远期外汇资金交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、 开展外汇业务目的 为适应外汇市场变化，有效规避外汇市场的风险，锁定成本，防范汇率大幅 波动对公司经营造成不良影响，合理管控汇兑 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-035 重庆美心翼申机械股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 28 日，重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（ ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-006 重庆美心翼申机械股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司会议室 3.会议召开方式：：现场和网络腾讯视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事黄华、刘源洪、陈通、程文莉因异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据中国证券监督 ...