中信证券股份有限公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为重庆美 心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对美心翼申预计 2024 年度日常 性关联交易的事项发表专项意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）本次关联交易的具体情况 根据公司业务发展及生产经营情况，美心翼申对 2024 年度日常性关联交易 进行预计，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 关联交易类 | | | 预计 2024 | 年发 | 2023 | 年与关联方实际 | 预计金额与 上年实际发 生金额差异 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 主要交易内容 | | 生金额 | | | 发生金额 | | | | | | | | ...

一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2. 会议召开地点：公司会议室 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-028 重庆美心翼申机械股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2、议案表决结果： 3. 会议召开方式：现场 4. 会议主持人：工会主席陈红渝女士 5. 召开情况合法、合规、合章程性说明 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 本次会议出席和授权出席的职工代表合计 40 人。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举第四届职工代表监事的议案》 1、议案内容 鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 6 月 20 日届满，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规 定，职工代表大会选举陈红渝女士、田永谊先生担任公司 第四届监事会职工代表监事，与公司选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会，任期与第四届监 ...

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-025 重庆美心翼申机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人程文莉，已充分了解并同意由提名人重庆美心翼申机械股份有限公司董 事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-035 重庆美心翼申机械股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 28 日，重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（ ...

独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-026 重庆美心翼申机械股份有限公司 本人黄华，已充分了解并同意由提名人重庆美心翼申机械股份有限公司董 事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-021 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及重庆美心翼 申机械股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认 真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事程文莉、 独立董事 姚正华、非独立董事王安庆，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事程文莉担 任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验， 符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 3、2023年12月15日，审计委员会对《关于拟续聘会计师事务所的议案》进行 审核，同意提交董事会审议。 三、审计委员会 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-019 重庆美心翼申机械股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面 临的各种风险，保护股东的合法权益，重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简 称"公司"或"美心翼申"）根据《企业内部控制基本规范》及其相关规定要求， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023年度的内部控制情况进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 二、内部控制评价工作情况 4、人力资源政 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-018 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据《上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所 工作的提醒》等法律法规的要求，公司对天健会所在 2023 年度审计过程中的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2011 年 7 月成立； （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告等审计 工作。 二、2023 年会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2023 年 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"联合保荐机构"）、大和 证券（中国）有限责任公司（以下简称"大和证券"或"联合保荐机构"）担任 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的联合保荐机构。中信证券根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法规和规范性文件的要 求，对美心翼申 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司于 2023 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重 庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 1、公司本次发行股票 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（黄华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人黄华，作为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"或"美 心翼申"）的独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》等相关法律法规规定 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的作用。现将本人在2023年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 黄华，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，硕士学历。 2011 年 6 月至 2012 年 7 月，于北京市环球（深圳）律师事务所任律师助理；2012 年 8 月至 2013 年 9 月，于国浩律师（深圳）事务所任律师助理；2013 年 10 月至今， 就职于北京市盈科（深圳）律师事务所，历任律师助理、律师 ...