中信证券股份有限公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 补充确认并新增 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为重庆美 心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对美心翼申补充确认并新增 2024 年日常性关联交易的事项发表专项意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）本次关联交易的具体情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。 2024 年 12 月 23 日，公司召 开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认并新增 2024 年日常性关 联交易的议案》。 因日常性关联交易实际发生额超出预计金额，本次需补充确认并新增 2024 年日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交 | | 累计已发生 | 新增预计发 ...

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-082 重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充确认并新增 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据业务发展需要，公司拟补充确认并新增 2024 年日常性关联交易，具体 内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的 《关于补充确认并新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-083）。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现 ...

大和证券(中国)有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 补充确认并新增 2024年日常性关联交易的专项核查意见 大和证券（中国）有限责任公司（以下简称"大和证券"或"保荐机构"）作 为重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"美心翼申"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对美心翼申补充确认并 新增 2024 年日常性关联交易的事项发表专项意见如下: 一、日常性关联交易预计情况 (一)本次关联交易的具体情况 公司于 2024年 3月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十四次会议,于 2024年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关 于预计 2024 年目常性关联交易的议案》。2024 年 12 月 23 日,公司召开第四届 董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于补充确认并 新增 2024 年日常性关联交易的议案》，就超出预计金额部分予以补充确认。 因日常性关联交易实际发 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-084 重庆美心翼申机械股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-083 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于补充确认并新增 2024 年日常性关联交易的公告 因日常性关联交易实际发生额超出预计金额，本次需新增预计日常关联交易，具体 情况如下： 单位：元 | 关联交易 | | 主要交 | | 累计已发生 | 新增预计发 | 调整后预计 | 上年实际发 | 调整后预计 金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 易内容 | 原预计金额 | 金额 | 生金额 | 发生金额 | 生金额 | 实际发生金 | | | | | | | | | | 额差异较大 | | | | | | | | | | 的原因 | | 购买原材 | | 采购反 | | | | | | | | 料、燃料 | | 调商品、 | 1,100,000.00 | 1,561,675.21 | 750,000.00 | 1,850,000.00 | 1,054,069.81 | 根据公司业务 | | 和动力、 | | 三包服 | | | | | | 发展所需 ...

补充确认并新增 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为重庆美 心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对美心翼申补充确认并新增 2024 年日常性关联交易的事项发表专项意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 中信证券股份有限公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 （一）本次关联交易的具体情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。 2024 年 12 月 23 日，公司召 开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认并新增 2024 年日常性关 联交易的议案》。 因日常性关联交易实际发生额超出预计金额，本次需补充确认并新增 2024 年日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交 | | 累计已发生 | 新增预计发 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-081 重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事黄华、陈通因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和腾讯视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：徐争鸣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充确认并新增 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据业务发展需要，公司拟补充确认并新增 2024 年 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-082 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充确认并新增 2024 年日常性关联交易的议案》 重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规规定，结合 实际情况，公司制定了舆情管理制度，具体内容详见公司同日在北京证券交易所 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-084）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.议案内容： 根据业务发展需要， ...

大和证券(中国)有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 补充确认并新增 2024年日常性关联交易的专项核查意见 大和证券（中国）有限责任公司（以下简称"大和证券"或"保荐机构"）作 为重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"美心翼申"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对美心翼申补充确认并 新增 2024 年日常性关联交易的事项发表专项意见如下: 一、日常性关联交易预计情况 (一)本次关联交易的具体情况 公司于 2024年 3月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十四次会议,于 2024年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关 于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。2024 年 12 月 23 日，公司召开第四届 董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于补充确认并 新增 2024 年日常性关联交易的议案》，就超出预计金额部分予以补充确认。 因日常性关联交易实际发 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-084 重庆美心翼申机械股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《重庆美心 翼申机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： ...