证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2026-001 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 2025 年 12 月 3 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 11,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应 满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、 大额存单、通知存款等本金保障型产品，且购买的产品不作抵押，不用作其他 用途，不会影响募集资金投资计划正常进行。 公司拟投资产品的期限最长不超过 12 个月，在上述期限内，资金可循环 滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产 品存续期超过前述有效期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。 授权公司董事长、总经理行使相关投资决策权并签署相 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权使用闲置自有资金购买理财产品情况 （一）审议情况 证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2026-002 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第二十一次会议，2025 年 5 月 8 日召开了 2024 年年 度股东大会会议，审议通过了《关于 2025 年综合授信及使用自有闲置资金购 买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用自有闲置资金单笔金额不超过 2 亿元人民币、年度累计总额不超过 60 亿元人民币用于购买理财产品、大额存 单业务等对外投资事项，在授权额度范围内资金可以循环使用。使用自有资金 购买理财产品事项授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年 度股东大会结束之日止有效，在上述审议通过的额度及授权期内，授权公司董 事长、总经理、财务总监共同决定并办理使用自 ...

证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2026-003 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 12 月 3 日召开第二届董事会第二十七次会议、2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第五次临 时股东会，审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在北京证券 交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟变更公司注册资本、公 司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-131）。 二、工商变更登记情况 名称：丹娜（天津）生物科技股份有限公司 统一社会信用代码：911201160931130117 注册资本：人民币伍仟伍佰叁拾玖万元 类型：股份有限公司（外商投资 ...

Group 1 - The company, Danaher Biologics, announced the approval of two significant resolutions during its 28th meeting of the second board of directors, including adjustments to the construction area of its headquarters project and plans to sign a major contract [2]

招商证券股份有限公司 1 二、募集资金投资项目情况 公司于 2025 年 12 月 3 日召开第二届董事会第二十七次会议，对招股说明书 募投项目拟投入募集资金金额进行调整。 | 调整后的募集资金使用计划如下： | | --- | 关于丹娜（天津）生物科技股份有限公司 总部基地建设项目调整建筑面积的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为丹娜（天 津）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"丹娜生物"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对丹 娜生物总部基地建设项目调整建筑面积事项进行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2024 年 12 月 27 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2025 年 9 月 13 日获得中国证券监督 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2025 年 12 月 25 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 总部基地建设项目调整建筑面积的议案》，同意公司根据业务发展需要调整总部 基地建设项目的建筑面积，本次调整无需提交公司股东会审议。现将有关情况公 告如下： 一、募集资金情况概述 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2024 年 12 月 27 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2025 年 9 月 13 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意丹娜（天津）生物科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2013 号），公司股票于 2025 年 11 月 3 日在北京证券交易所上市。 证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2025-142 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 关于总部基地建设项目调整建筑面积的公告 公司本次向不特定合格投资者发行股票 800.00 万股，每股面值为人民币 ...

证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2025-143 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司第三会议室 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于总部基地建设项目调整建筑面积的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展需要，公司拟对原计划使用 1 亿元募集资金投资的总部 3.会议召开方式：现场会议+电子通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 Z ...

Group 1 - The company, Danaher Biologics, announced that it will hold its fifth extraordinary general meeting of shareholders on December 19, 2025 [2] - The agenda includes the approval of proposals regarding the company's registered capital, type, and amendments to be filed for business registration [2]

丹娜（天津）生物科技股份有限公司 章程 日期：2025 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 18 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | | 股东会的召开 21 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 独立董事 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2025-139 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：天津市滨海新区中新生态城中滨大道 3667 号融智工业园 2 号楼第三会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 ZHOU ZEQI 先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开和审议议案所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 40,232,361 股，占公司有表决权股份总数的 72.63%。 本议案不涉及需要回避表决的情况。 （二）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型、修订<公 ...