招商证券股份有限公司 关于丹娜（天津）生物科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为丹娜（天 津）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"丹娜生物"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对丹 娜生物使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，并发 表意见如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2024 年 12 月 27 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2025 年 9 月 13 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意丹娜（天津）生物科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2013 号），公司股票于 2025 年 11 月 ...

招商证券股份有限公司 关于丹娜（天津）生物科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为丹娜（天 津）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"丹娜生物"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对丹 娜生物调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，并发表意见 如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2024 年 12 月 27 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2025 年 9 月 13 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意丹 娜（天津）生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2025〕2013 号），公司股票于 202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 12 月 3 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》，议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度 证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2025-134 丹娜（天津）生物科技股份有限公司重大投资和交易决策 制度 第一条 为进一步明确丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）重大投资和交易事项的决策权限，保证公司相应工作规范、有效，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定及《丹娜（天津）生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本制度。 第二条 除非有关法律、行政法规、《公司章程》或股东会决议另有规定或 要求，公司关于重大投资和交易事 ...

证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2025-127 丹娜（天津）生物科技股份有限公司独立董事专门会议工 作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专 门会议工作制度>的议案》，议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 —独立董事》以及《丹娜（天津）生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2025-130 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 11 月 3 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2025 年 11 月 3 日，丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 800.00 万股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 17.10 元/股，募集资 金总额为 13,680.00 万元，实际募集资金净额为 114,569,246.79 元，到账时间 为 2025 年 10 月 24 日。 二、募集资金使用情况 单位：元 | 序号 | 募集资金 | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2025-129 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开了第二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议、第二届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议，12 月 3 日召开了第二届董事会第二十七次会 议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2024 年 12 月 27 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2025 年 9 月 13 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意丹娜（天津）生物科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 ...

证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2025-128 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开了第二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议、第二届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议，2025 年 12 月 3 日召开了第二届董事会第二十七 次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》， 公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目计划投入情况，对募投项目拟投 入募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2024 年 12 月 27 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2025 年 9 月 13 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意丹 娜 ...

关于拟变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、修订原因 公司于 2025 年 11 月 3 日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格 投资者发行股票 800 万股，本次发行后，公司注册资本由 4,739 万元人民币变更 为 5,539 万元人民币。根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公 司拟修订在北京证券交易所上市后生效的《公司章程》的部分条款。 二、修订内容 证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2025-131 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 3.营业执照公司类型拟由"股份有限公司（外商投资、未上市）"变更为"股份 有限公司（外商投资、上市）"；注册资本由"肆仟柒佰叁拾玖万元人民币"变更为 "伍仟伍佰叁拾玖万元人民币"。 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司 股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 三、备查文件 《丹娜（天津）生物科技股份有限公司 ...

证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2025-133 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 12 月 3 日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》，公司董事会据此召 开本次股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议为 2025 年第五次临时股东会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 1 ...

证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2025-132 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司第三会议室 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn） 3.会议召开方式：现场会议+电子通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出 ...