证券代码：920015 证券简称：锦华新材 公告编号：2025-127 浙江锦华新材料股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了规范浙江锦华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和部门规章以及《浙江锦华新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北京证 券交易所（以下简称"北交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会 ...

证券代码：920015 证券简称：锦华新材 公告编号：2025-132 浙江锦华新材料股份有限公司重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江锦华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江锦华新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格或者对投资者投资决策产生较大影响的情形或事 件时，按照本制度规定负有报告义务的信息报告义务人，应及时将有关信息向公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案表决结果为：同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。 证券代码：920015 证券简称：锦华新材 公告编号：2025-128 浙江锦华新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江锦华新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江锦华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律 、行政法规、规范性文件及《浙江锦华新材料股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，议案表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江锦华新材料股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 证券代码：920015 证券简称：锦华新材 公告编号：2025-130 浙江锦华新材料股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步规范浙江锦华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事 有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效率，以更好的促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法 》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《浙江 ...

会计师事务所选聘制度 证券代码：920015 证券简称：锦华新材 公告编号：2025-129 浙江锦华新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，议案表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江锦华新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江锦华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（ 含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提升审计工作质量，根据 《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《浙江锦华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本 ...

证券代码：920015 证券简称：锦华新材 公告编号：2025-134 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于制定<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，议案表决结果为：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江锦华新材料股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强浙江锦华新材料股份有限公司（以下简称"公司" ）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ）等相关法律法规和规范性文件及《浙江锦华新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 浙江锦华新材料股份有限公司董事和高级管理人员持股变 动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 浙江锦华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效率， 合理利用资金增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保正常经营 需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司本次拟使用不超过人民币 8 亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理。 （三） 委托理财方式 证券代码：920015 证券简称：锦华新材 公告编号：2025-126 浙江锦华新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 风险分析及风控措施 本次拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的理财产品，一般情况下收 益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益 具有一定的不可预测性。 公司建立了较为完善的内部控制制度，将结合资金使用计划，在授权额度内 合理开展理财产品投资，并对购买的理财产品进行 ...

浙江锦华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第六 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于任命证券事务代表的议案》。表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任徐凯燕女士为公司证券事务代表，任职期限至公司第六届董事会任期届满止， 自 2025 年 10 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 证券代码：920015 证券简称：锦华新材 公告编号：2025-135 浙江锦华新材料股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 《浙江锦华新材料股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》。 浙江锦华新材料股份有限公司 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 徐凯燕女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 ...

浙江锦华新材料股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2025 年 9 月 16 日，浙江锦华新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"锦 华新材"）发行普通股 32,666,667 股，发行方式为战略投资者定向配售（以下简 称"战略配售"）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合，发行价格为 18.15 元/股，募集资金总额为 592,940,006.05 元，实际募集资金净额为 549,145,980.52 元，到账时间为 2025 年 9 月 18 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 83,480,976.41 元，到账时间为 2025 年 10 月 27 日。 证券代码：920015 证券简称：锦华新材 公告编号：2025-125 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 证券代码：920015 证券简称：锦华新材 公告编号：2025-136 浙江锦华新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规及《浙江锦华新材料股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 13:00。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于提请召开浙江锦华新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会（提供网络 投票）的议案》。 （三 ...