所涉代码变更相关事宜的提示性公告 安徽中草香料股份有限公司 关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"本公司"）已取得中国证监会同意 公开发行股票注册的批复，并已向北交所申请获得北交所股票代码 920016。根 据《关于北交所启用新证券代码号段有关工作安排的通知》，本公司股票代码将 于上市前一交易日（以下称"代码变更日"，具体日期将另行公告）由 870800（原 新三板股票代码）变更为 920016（北交所股票代码），本公司已向中国证券登记 结算有限责任公司北京分公司申请于代码变更日办理股票代码切换（代码变更日 即代码切换日）。现将有关事项公告如下： 一、相关安排 公告编号：2024-091 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 公告编号：2024-091 二、风险提示 本公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项存 在因公开发行失败等原因而无法在北交所上市的风 ...

证券简称： 中草香料 证券代码： 920016 安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号 安徽中草香料股份有限公司 安徽中草香料股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料 真实、准确、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈 ...

7-1-1-1 第一章 总则 第一条 为维护安徽中草香料股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权 人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称""《上市规则》)和其他有关规定, 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 批准,向不特定合格投资者公开发行人民币普通股【】万股,并于【】年【】月【】 日在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市。 第三条 公司注册名称:安徽中草香料股份有限公司 第四条 公司英文名称: Anhui Chinaherb Flavors & Fragrances Co., Ltd. 第五条 公司住所:安徽怀远经济开发区乳泉大道7号 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长担任公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为 ...

4-1-1-1 | 报告防伪编码: 268661008828 | | | --- | --- | | 被审计单位名称: | 安徽中草香料股份有限公司 | | 报 告 属 期: | 2021年 01月01日 - 2021年 12月 31日 | | 报 告 文 号: | 中汇会审[2022]0584号 | | 签字注册会计师: | 韩坚 | | 注 师 编 号: | 330000011795 | | 签字注册会计师: | 朱晓鹏 | | 注 师 编 号: | 110101300192 | | 事 务所名称: | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | 事 务所电话: | 0571-88879999 | | 事 务 所 地 址: 杭州市上城区新业路8 号华联时代大厦A 幢 | | 4-1-1-2 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中草香料公司,并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审 计意见提供了基 ...

民生证券股份有限公司 关于 安徽中草香料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 3-2-1 北京证券交易所： 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"中草香 料"）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"、"本次发行上市"），并已聘请民生证券股份有限公司（以 下简称"民生证券"、"保荐机构"、"本保荐机构"）作为本次发行的保荐机 构。 民生证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《发行注 册办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上 市规则》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 北京证券交易所（以下简称"北交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责， ...

4-3-1 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制的鉴证报告 | 1-2 | 4-3-2 关于安徽中草香料股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中汇会鉴[2024]2094号 安徽中草香料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的安徽中草香料股份有限公司(以下简称中草香料 公司)管理层编制的截至2023年12月31日《安徽中草香料股份有限公司内部控制评 价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、 程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风, 险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中草香料公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为中草 香料公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的必备 文件,随同其他申报材料一起报送。 三、管理层的责任 中草香料公司管理层的责任 ...

4-4-1 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、最近三年非经常性损益的鉴证报告 | 1-2 | | 二、最近三年非经常性损益明细表 | 3-4 | | 二 最近三年非经常批损类明细素附法 | 5-10 | 安徽中草香料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽中草香料股份有限公司(以下简称中草香料公司)管理 层编制的最近三年非经常性损益明细表(2021-2023年度)及其附注(以下简称非经 常性损益明细表)。 一、对报告使用者和使用目的限定 一、对报告使用者和使用目的限定 本鉴证报告仅供中草香料公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为中草 香料公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的必备 文件,随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 中草香料公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证 券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 -- 非经常性 损益(2023年修订)》的规定编制非经常性损益明细表,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈 ...

公告编号：2024-088 安徽中草香料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 特别提示 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"中草香料"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简称"北交所"）颁 布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15 号）（以 下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与 承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称"《实施细则》"）、《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号 ——发行与上市》（北证公告〔2024〕16 号），中国证券业协会（以下简称"证券 业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号） 等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向不特定合格投资者公开发行 ...

民生证券股份有限公司 关于 安徽中草香料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 3-1-1 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受安徽中草香料股份有限公司（以下简称"中草香料"、"发行人"或"公 司"）的委托，作为中草香料向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所（以下简称"北交所"）上市（以下简称"本次发行"或"本次公开发行"） 的保荐机构和主承销商，就本次发行出具本发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交 所上市规则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办 法》（以下简称"《发行注册办法》"）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》等有关法律、法规、业务规则和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会" ...

民生证券股份有限公司 关于安徽中草香料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 9-1-1 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"中草香料"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北京证 券交易所上市的申请已于 2024 年 2 月 2 日经北京证券交易所（以下简称"北交 所"）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可〔2024〕1183 号文同意注册。 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"或"民生证券"） 作为中草香料本次发行的保荐机构（主承销商），根据《北京证券交易所向不 特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 210 号）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2024〕22 号）（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告 〔2023〕15 号（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定 合格投 ...