上海市锦天城律师事务所 关于安徽中草香料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽中草香料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：安徽中草香料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽中草香料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《非上市公众公司监督 管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法 规、规范性文件以及《安徽中草香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 ...

安徽中草香料股份有限公司 公告编号：2024-060 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资者公开发行 股票并在北交所上市，2022 年 12 月 22 日，公司在民生证券股份有限公司的辅导下， 已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）安徽监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2022 年 12 月 23 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的申报材料。 2022 年 12 月 29 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2022120012）。 北交所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 公司股票已于 2022 年 12 月 26 日停牌。 （ ...

公告编号：2024-059 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定葛树辉为公司核心员工。 安徽中草香料股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于认定核心员工的议案》，提名 葛树辉为公司核心员工，并于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露了《关于对拟认定核心员工 进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-050）。 公司监事会于 2024 年 3 月 26 日召开了第三届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于认定核心员工及公示结果的议案》，结合公示情况对拟认定核心员工 进行了核查，相 ...

公告编号：2024-058 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以专人送出方式发出 5.会议主持人：赵宝先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定核心员工及公示结果的 ...

公告编号：2024-056 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3. 律师见证的相关安排。 （五 ...

公告编号：2024-054 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称 "公司"）根据《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，制定了董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案，现 将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 公司董事、监事薪酬方案适用期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至新的薪酬（津贴）方案审批通过之日止； 公司高级管理人员薪酬方案适用期限：自公司第三届董事会第十七次会议审 议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬方案 1.董事薪酬方案 （2）在公司除担任董事外亦担任其他职务的非独立董事，根据其具体职务， 按照公司相关薪酬体系与绩效考核规定，领取相应薪酬，不额外领 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽中草香料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定, 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"、"主办券商")对安徽中草香料 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核 查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 12 日公司召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关 于安徽中草香料股份有限公司股票定向发行说明书》《关于与认购对象签署附生 效条件的〈股份认购协议>、<补充协议>》《关于设立募集资金专项账户并签署〈 募集资金三方监管协议>》等议案。2022年4月29日,公司召开 2022年第二次 临时股东大会,审议通过了上述相关议案。 全国中小企业股份转让系统于 2022年 6 月 13 日向公司出具了《关于对安徽 中草香料股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函(2022)1337 号)。 公司本次发行 11,044,929 股,此次股票发行价格为人民币 ...

安徽中草香料股份有限公司 公告编号：2024-055 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 关于公司高级管理人员及部分核心员工拟设立专项资产管理计划参 与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于公司高级管理人员及部分核心员工拟设立专项资产管理计划参与向 不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 证券发行与承销管理细则》等相关规定，公司高级管理人员及部分核心员工拟通 过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售，本次配售金额不超过 1,000 万元，配售比例不超过本次拟公开 ...

公告编号：2024-050 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 15 日 一、拟认定核心员工提名情况 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2024 年 3 月 15 日召开，会议审议通过了《关于认定核心员工的议案》，拟 提名葛树辉为公司核心员工。 根据《非上市公众公司监督管理办法》规定，现向公司全体员工公示并征集 意见，公示期为 2024 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 25 日。公司员工对上述核心员 工的认定如有任何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。公司监事会拟定 于 2024 年 3 月 26 日对公示情况发表明确意见，公司将于 2024 年 4 月 7 日召开 2023 年年度股东大会审议上述议案。 二、备查文件 （一）《安徽中草香料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。 安徽中草香料股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

安徽中草香料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国抗州市钱江新越新业路8号UDC时代大震A座5-8层、12层、23层 Floors S-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn ic 76 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、安徽中草香料股份有限公司关于前次募集资金 | | 使用情况的报告 #11 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]2096号 安徽中草香料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽中草香料股份有限公司(以下简称中草香料公司)管理 层编制的截至2023年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中草香料公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市时使用,不得用作任何其他目的。 ...