2022 年 5 月 23 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了提名唐 玮、 满云、何喜桥为独立董事的相关议案。 唐玮，女，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授。2007 年 3 月至 2017 年 9 月，任安徽财经大学会计学院教师；2017 年 9 月至 2018 年 6 月，任安徽财经大学会计学院会计学系副主任，2018 年 6 月 至 2019 年 8 月，任安徽财经大学会计学院会计学系主任；2019 年 8 月至今， 任安徽财经大学会计学院院长助理、会计学系主任；2022 年 5 月至今，任安徽 中鼎密封件股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任安徽中草香料股份有 限公司独立董事；2022 年 10 月至今，担任安徽雪郎生物科技股份有限公司独立 董事； 满云，女，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 副 教授。1999 年 7 月至 2017 年 3 月，任中粮生物科技股份有限公司研发部高 级工程师；2017 年 3 月至今，任蚌埠学院食品与生物工程学院副教授；2022 年 公告编号：2024-049 公告编号：2024- ...

安徽中草香料股份有限公司 Anhui Chinaherb Flavors&Fragrances Co., Ltd. 公开转让说明书 主办券商 中国中投证券有限责任公司 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判 断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 安徽中草香料股份有限公司公开转让说明书 二〇一七年二月 安徽中草香料股份有限公司公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 一、持续经营亏损的风险 2014 年、2015 年和 2016 年 1-6 月，受累于每年近 300 万元的财务费用和 100 多万元的折旧 ...

公告编号：2024-041 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 《公开转让说明书》更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次更正的内容主要涉及上述《公开转让说明书》中的"第一章 基本情况" 之"三、公司股权结构"之"（二）控股股东和实际控制人的基本情况"及"第 一章 基本情况"之"四、公司董事、监事及高级管理人员" 之"（一）董事基 本情况"、"（二）监事基本情况"等相关内容。 具体更正内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书》（公告编号：2024-042）。 三、其他相关说明 除上述内容外，《公开转让说明书》其他内容保持不变，由此给投资者带来 的不便深表歉意。 安徽中草香料股份有限公司 董事会 一、更正概述 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 2 月 13 日披露 了《安徽中草香料股份有限公司公开转让说明书》（以下 ...

公告编号：2024-038 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日 以专人送出方式发出 5.会议主持人：赵宝先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度审阅报告的议案》 1.议案内容： 公司编制了 2023 年年度财务报告，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。详见公司同日在全国中小 ...

公告编号：2024-039 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 一、《关于 2023 年年度审阅报告的议案》 经审阅，我们认为公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2023 年年度财 务报告，经过了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了审阅报告，该 报告是对公司实际经营状况的客观反映，审议程序合法合规，符合公司和全体股 东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意此项议案。 综上，我们对第三届董事会第十六次会议相关事项表示同意。 独立董事: 唐玮、满云、何喜桥 2024 年 2 月 6 日 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 2 月 6 日召开，作为公司独立董事，根据安徽中草香料股份有限公 司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场，对本 次董事会审议的相关 ...

安徽中草香料股份有限公司 审 阅 报 告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 正明该审计报告是否由具有执业许可的会计! 师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 = (http:/ 目 录 三、财务报表附注 15-114 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No, 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cr 审阅报告 | | 页 次 | | - ...

公告编号：2024-037 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以专人送出方式发 出 5.会议主持人：李莉女士 6.会议列席人员：高管、监事 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度审阅报告的议案》 1.议案内容： 公告编号：2024-037 公司编制了 2023 年年度财务报告，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合 伙 ...

公告编号：2024-036 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资者公开发行 股票并在北交所上市，2022 年 12 月 22 日，公司在民生证券股份有限公司的辅导下， 已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）安徽监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2022 年 12 月 23 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的申报材料。 2022 年 12 月 29 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2022120012）。 北交所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 公司股票已于 2022 年 12 月 26 日停牌。 （ ...

安徽中草香料股份有限公司并民生证券股份有限公司： 北京证券交易所上市委员会（以下简称"上市委"）2024 年第 6 次审议会议对安徽中草香料股份有限公司（以下简称 "发行人"）申请公开发行股票并在北交所上市事项进行了 审议。根据审议会议结果，上市委对部分问题提出了进一步 落实意见。请发行人予以落实，将完成的回复通过审核系统 一并提交。 1.关于贝利化工。请发行人：（1）结合贝利化工实际控 制人何青在发行人的任职期间、薪酬、社保缴纳情况、劳动 合同情况等，说明何青在贝利化工存续期间是否为发行人员 工。（2）结合资金流水说明李莉是否通过何青向贝利化工提 供资金支持。（3）说明发行人通过贝利化工发生代理采购的 原因。（4）说明贝利化工作为发行人与濮阳天源的中间商发 生的交易是否为关联交易，如是，说明其必要性。（5）说明 何青在贝利化工存续期间获取的收益。请发行人补充披露上 述事项，并请保荐机构核查并发表明确意见。 2 1 与格式准则第 46 号——北京证券交易所公司招股说明书》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 47 号— —向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市申请文件》《北京证券交易 ...

公告编号：2024-031 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 50,500,131 股，占公司有表决权股份总数的 84.47%。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李莉女士 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 公告 ...