公告编号：2024-066 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 一、《关于 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》 经审阅，我们认为公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2024 年 1-3 月 财务报告，经过了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了审阅报告， 该报告是对公司实际经营状况的客观反映，审议程序合法合规，符合公司和全体 股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意此项议案。 综上，我们对第三届董事会第十八次会议相关事项表示同意。 独立董事: 唐玮、满云、何喜桥 2024 年 5 月 7 日 安徽中草香料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2024 年 5 月 7 日召开，作为公司独立董事，根据安徽中草香料股份有限公 司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场，对本 次 ...

公告编号：2024-068 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以专人送出方式发出 5.会议主持人：赵宝先生 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》 1.议案内容： 公司编制了 2024 年 1-3 月财务报告，聘请中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。详见公司同日在全国中小企业股 公告编号：2024-068 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文 ...

公告编号：2024-065 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以专人送出方式发 出 5.会议主持人：李莉女士 6.会议列席人员：高管、监事 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事唐玮、满云、何喜桥、陈志强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》 公告编号：2024-065 1.议案内容： 公司 ...

安徽中草香料股份有限公司 审阅报告 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A: UDC Times Building, No 8 Xinye Road. Qanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） : #248DG 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审阅报告 | 1-2 | | 二、财务报表 | 3-14 | | (一) 合并资产负债表 | 3-4 | | (二) 合并利润表 | 5 | | (三) 合并现金流量表 | 6 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 7-8 | | (五) 母公司资产负债表 | 9-10 | | (六) 母公司利润表 | 11 | | (七) 母公司现金流量表 | 12 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 13-14 | | bet I ...

安徽中草香料股份有限公司 股票定向发行合法合规的 安徽禹风律师事务所 关 于 法律意见书 E ( 安徽省蚌埠市蚌山区东海大道万达写字楼 A 座六层 邮编:233000 电话/TEL: +86 0552 3111600 网址/Website: http://www.ahyfls.com 二〇二一年二月 目录 释义 第一部分 声明事项 第二部分 法律意见书正文 一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 二、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见 三、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 九、本所律师认为应当发表的其他意见 十、结论意见 释义 在本法律意见书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义: | 释义项目 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、股份公司、中草香 | | | | 来 | 클 | 安徽中草香料股份有限公司 | | 股东大会 | 글 | 安徽中草香料股份有限公司股东大 | | | | 会 | | 重事会 | 키 | 安徽中草香料股份有限公司董事会 | | 本所律师 | 클 | 安徽禹风律师事务所 | | 公司会计师 | 指 | 公证天业会计师 ...

住所:新疆鸟鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大 成国际大厦20楼2004室 二〇二一年二月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安徽中草香料股份有限公司 股票定向发行的推荐工作报告 主办券商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股 权代持及是否为持股平台的意见 八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 1 目录 一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 二、关于发行人公司治理规范性的意见 三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见 四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信 息披露义务的意见 五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的 意见 六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 十、关于本次发行定价合法合规性及定价合理性的意见 十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规 性的意见 十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意 風 十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意 见 十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 2 十五、关于 ...

| | 页 次 | | --- | --- | | 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 | 1-2 | | 二、最近三年及一期非经常性损益明细表 | 3-4 | | 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注 | 5-11 | 中国杭州市铁江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 关于安徽中草香料股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 ...

公告编号：2024-061 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 50,500,131 股，占公司有表决权股份总数的 84.46%。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 5.会议主持人：李莉女士 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 公告编号：2 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽中草香料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽中草香料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：安徽中草香料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽中草香料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《非上市公众公司监督 管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法 规、规范性文件以及《安徽中草香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 ...

安徽中草香料股份有限公司 公告编号：2024-060 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资者公开发行 股票并在北交所上市，2022 年 12 月 22 日，公司在民生证券股份有限公司的辅导下， 已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）安徽监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2022 年 12 月 23 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的申报材料。 2022 年 12 月 29 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2022120012）。 北交所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 公司股票已于 2022 年 12 月 26 日停牌。 （ ...