公告编号：2024-059 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定葛树辉为公司核心员工。 安徽中草香料股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于认定核心员工的议案》，提名 葛树辉为公司核心员工，并于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露了《关于对拟认定核心员工 进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-050）。 公司监事会于 2024 年 3 月 26 日召开了第三届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于认定核心员工及公示结果的议案》，结合公示情况对拟认定核心员工 进行了核查，相 ...

公告编号：2024-058 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以专人送出方式发出 5.会议主持人：赵宝先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定核心员工及公示结果的 ...

安徽中草香料股份有限公司 公告编号：2024-055 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 关于公司高级管理人员及部分核心员工拟设立专项资产管理计划参 与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于公司高级管理人员及部分核心员工拟设立专项资产管理计划参与向 不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 证券发行与承销管理细则》等相关规定，公司高级管理人员及部分核心员工拟通 过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售，本次配售金额不超过 1,000 万元，配售比例不超过本次拟公开 ...

公告编号：2024-043 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈志强、何喜桥因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以专人送出方式发 出 5.会议主持人：李莉女士 6.会议列席人员：高管、监事 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度总经理工作报告》 公告编号：2024-043 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程规定， ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn)。"进行查验 报告编码:浙24SQLRHJXT 目 录 关于安徽中草香料股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层。12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88679000 www.zhcpa.cn | | 页 次 | | --- | --- | | REPORTERS CONSULTION CONTRACT IN 一、内部控制的鉴证报告 | 1-2 | 二、内部控制评价报告 中国杭州市铁江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8居. 12星. 23居 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building No 8 Xinye Road, Qtanjiang New City, Hangaho ...

公告编号：2024-056 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3. 律师见证的相关安排。 （五 ...

公告编号：2024-044 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以专人送出方式发出 5.会议主持人：赵宝先生 公告编号：2024-044 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无须回避表决。 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》 1.议案内容： ...

公告编号：2024-048 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2022年4月12日公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于安徽中 草香料股份有限公司股票定向发行说明书》《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认 购协议>、<补充协议>》《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》 等议案。2022年4月29日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了上述相关 议案。 全国中小企业股份转让系统于2022年6月13日向公司出具了《关于对安徽中草香料 股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1337号）。公司本次发行 11,044,929股，此次股票发行价格为人民币6.975145元/股，募集资金总额为人民币 77,039,981.07元。募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合 ...

公告编号：2024-054 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称 "公司"）根据《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，制定了董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案，现 将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 公司董事、监事薪酬方案适用期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至新的薪酬（津贴）方案审批通过之日止； 公司高级管理人员薪酬方案适用期限：自公司第三届董事会第十七次会议审 议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬方案 1.董事薪酬方案 （2）在公司除担任董事外亦担任其他职务的非独立董事，根据其具体职务， 按照公司相关薪酬体系与绩效考核规定，领取相应薪酬，不额外领 ...

公告编号：2024-050 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 15 日 一、拟认定核心员工提名情况 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2024 年 3 月 15 日召开，会议审议通过了《关于认定核心员工的议案》，拟 提名葛树辉为公司核心员工。 根据《非上市公众公司监督管理办法》规定，现向公司全体员工公示并征集 意见，公示期为 2024 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 25 日。公司员工对上述核心员 工的认定如有任何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。公司监事会拟定 于 2024 年 3 月 26 日对公示情况发表明确意见，公司将于 2024 年 4 月 7 日召开 2023 年年度股东大会审议上述议案。 二、备查文件 （一）《安徽中草香料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。 安徽中草香料股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...