公告编号：2024-045 一、《2023 年年度权益分派预案》 经审阅，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定，公司 2023 年度利润分配预案是鉴于公司目前正处于发展 阶段，为维护股东的长期利益而提出，具备合法性、合规性、合理性，不存在损 害中小股东合法权益的情形。因此，我们一致同意此议案。 二、《2023 年年度报告及摘要》 经审阅，我们认为：公司 2023 年年度报告及摘要公允地反映了公司报告期 内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期 内的经营管理和财务状况等事项，不存在损害中小股东合法权益的情形。因此， 我们一致同意此议案。 三、《2023 年年度审计报告》 经审阅，我们认为公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2023 年年度财 务报告，经过了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告，该 报告是对公司实际经营状况的客观反映，审议程序合法合规，符合公司和全体股 东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意此议案。 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公 ...

安徽中草香料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国抗州市钱江新越新业路8号UDC时代大震A座5-8层、12层、23层 Floors S-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn ic 76 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、安徽中草香料股份有限公司关于前次募集资金 | | 使用情况的报告 #11 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]2096号 安徽中草香料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽中草香料股份有限公司(以下简称中草香料公司)管理 层编制的截至2023年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中草香料公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市时使用,不得用作任何其他目的。 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽中草香料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定, 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"、"主办券商")对安徽中草香料 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核 查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 12 日公司召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关 于安徽中草香料股份有限公司股票定向发行说明书》《关于与认购对象签署附生 效条件的〈股份认购协议>、<补充协议>》《关于设立募集资金专项账户并签署〈 募集资金三方监管协议>》等议案。2022年4月29日,公司召开 2022年第二次 临时股东大会,审议通过了上述相关议案。 全国中小企业股份转让系统于 2022年 6 月 13 日向公司出具了《关于对安徽 中草香料股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函(2022)1337 号)。 公司本次发行 11,044,929 股,此次股票发行价格为人民币 ...

关于安徽中草香料股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. B Xinye Road, Qianjiang New City, Hangshou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、最近三年非经常性损益的鉴证报告 | 1-2 | | 二、最近三年非经常性损益明细表 | 3-4 | | 三、最近三年非经常性损益明细表附注 | 5-10 | 中国杭州市锐江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qanjiang New Oty, Hangzhou. Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn ...

2022 年 5 月 23 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了提名唐 玮、 满云、何喜桥为独立董事的相关议案。 唐玮，女，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授。2007 年 3 月至 2017 年 9 月，任安徽财经大学会计学院教师；2017 年 9 月至 2018 年 6 月，任安徽财经大学会计学院会计学系副主任，2018 年 6 月 至 2019 年 8 月，任安徽财经大学会计学院会计学系主任；2019 年 8 月至今， 任安徽财经大学会计学院院长助理、会计学系主任；2022 年 5 月至今，任安徽 中鼎密封件股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任安徽中草香料股份有 限公司独立董事；2022 年 10 月至今，担任安徽雪郎生物科技股份有限公司独立 董事； 满云，女，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 副 教授。1999 年 7 月至 2017 年 3 月，任中粮生物科技股份有限公司研发部高 级工程师；2017 年 3 月至今，任蚌埠学院食品与生物工程学院副教授；2022 年 公告编号：2024-049 公告编号：2024- ...

安徽中草香料股份有限公司 Anhui Chinaherb Flavors&Fragrances Co., Ltd. 公开转让说明书 主办券商 中国中投证券有限责任公司 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判 断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 安徽中草香料股份有限公司公开转让说明书 二〇一七年二月 安徽中草香料股份有限公司公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 一、持续经营亏损的风险 2014 年、2015 年和 2016 年 1-6 月，受累于每年近 300 万元的财务费用和 100 多万元的折旧 ...

公告编号：2024-041 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 《公开转让说明书》更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次更正的内容主要涉及上述《公开转让说明书》中的"第一章 基本情况" 之"三、公司股权结构"之"（二）控股股东和实际控制人的基本情况"及"第 一章 基本情况"之"四、公司董事、监事及高级管理人员" 之"（一）董事基 本情况"、"（二）监事基本情况"等相关内容。 具体更正内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书》（公告编号：2024-042）。 三、其他相关说明 除上述内容外，《公开转让说明书》其他内容保持不变，由此给投资者带来 的不便深表歉意。 安徽中草香料股份有限公司 董事会 一、更正概述 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 2 月 13 日披露 了《安徽中草香料股份有限公司公开转让说明书》（以下 ...

公告编号：2024-039 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 一、《关于 2023 年年度审阅报告的议案》 经审阅，我们认为公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2023 年年度财 务报告，经过了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了审阅报告，该 报告是对公司实际经营状况的客观反映，审议程序合法合规，符合公司和全体股 东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意此项议案。 综上，我们对第三届董事会第十六次会议相关事项表示同意。 独立董事: 唐玮、满云、何喜桥 2024 年 2 月 6 日 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 2 月 6 日召开，作为公司独立董事，根据安徽中草香料股份有限公 司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场，对本 次董事会审议的相关 ...

公告编号：2024-038 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日 以专人送出方式发出 5.会议主持人：赵宝先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度审阅报告的议案》 1.议案内容： 公司编制了 2023 年年度财务报告，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。详见公司同日在全国中小 ...

安徽中草香料股份有限公司 审 阅 报 告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 正明该审计报告是否由具有执业许可的会计! 师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 = (http:/ 目 录 三、财务报表附注 15-114 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No, 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cr 审阅报告 | | 页 次 | | - ...