证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 公告编号：2024-004 安徽中草香料股份有限公司 预计担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、预计担保情况概述 （一）预计担保基本情况 为了满足子公司经营和发展需要，安徽中草香料股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年拟对子公司提供担保，为安徽中草新材料有限公司提供担保 的额度不超过 25,000 万元（含 25,000 万元）。在上述担保额度内，办理每笔 担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。 （二）审议和表决情况 2024 年 1 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于预计 2024 年对子公司提供担保的议案》。议案的表决结果为：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 同日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年对子公司提供担保的议案》。议案的表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。该 ...

公告编号：2024-019 利润分配管理制度（北交所上市后适用） 第一章 总则 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司利润分配管理制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 （四）股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股 东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润返还公司； 第一条 为了规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规和北京证券交易所的相关规范性文件以及《安徽中草香 料股份有限公司章 ...

公告编号：2024-016 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 股东大会议事规则（北交所上市后适用） 第一章 总则 （北交所上市后适用） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他相关 规定的范围内行使职权。 第五条 股东（包括股东代理人）出席股东大会应当遵守有关法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他 股东的合法权益。 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定 ...

公告编号：2024-002 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司续聘 2023 年年度及 2024 年半年度（如需）会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度及 2024 年半 年度（如需）的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2022 年度末合伙人数量：91 人 2022 年度末注册会计师人数：624 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人 20 ...

公告编号：2024-001 为补充公司流动资金，公司拟向广发银行股份有限公司蚌埠分行申请人民币 3,000 万元授信额度。具体融资额度将根据公司实际经营需求，在授信额度范围 内办理。 授权公司法定代表人李莉在上述综合授信金额内全权办理与贷款事项有关 的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体贷款使用等。以上授信 额度、授信期限、贷款利率等最终以银行实际审批结果为准。 二、审议和表决情况 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 2024 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 向银行申请授信额度的议案》，议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 安徽中草香料股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司向银行申请贷款授信基本情况 （二）《安徽中草香料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。 安徽中草香料股份有限公司 同日，公司召开了 ...

公告编号：2024-025 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司董事会提名委员会议事规则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）决策和经 营层人员的产生，优化董事会和高级管理人员结构，完善公司法人治理结构。根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽中草香料股份有限公 司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 ...

公告编号：2024-008 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2024 年 1 月 10 日召开，作为公司独立董事，根据安徽中草香料股份有限公 司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场，对本 次董事会审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于向银行申请授信额度的议案》 经审阅，我们认为：公司此次向银行申请授信额度事项，符合公司及中小股 东的利益，符合公司的长远发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。因此， 我们一致同意此议案。 二、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审阅，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等 相关业务执业资格，具备为非上市公众公司提供审计服务的经验与能力，能够为 公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2 ...

公告编号：2024-017 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司关联交易管理制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 关联交易管理制度（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易符合公平、公正、公 开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律、法规、规范性文件、交易所规则和《安徽中草香料股份有限公司章程（草 案）》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公告编号：2024-006 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 9:30。 （六）出席对象 公告编号：2024-006 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办 法》等相关文件的规定，公司董事会审计委员会委员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2024 年 1 月 10 日召开，审议通过了《关于审计委员会委员改选的议案》。 鉴于原审计委员会中李淑清女士为公司高管，公司审计委员会委员现由董事 李淑清女士改选为董事葛树辉先生。其他审计委员会委员未发生变化。调整后的 公司董事会审计委员会委员任期，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三 届董事会任期届满之日止。 一、董事会专门委员会委员的变更情况 公告编号：2024-011 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于审计委员会委员改选的公告 董事会 2024 年 1 月 10 日 （一）《安徽中草香料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。 公告编号：202 ...