关于安徽中草香料股份有限公司公开发行 股票并在北交所上市申请文件的 第三轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二 O 二三年九月 8-1-3-3 问题 1.进一步论证并披露创新性特征的具体体现 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 31 日出具的《关于安徽中草香料股份有限公司公开发 行股票并在北交所上市申请文件的第三轮审核问询函》（以下简称"问询函"） 已收悉。安徽中草香料股份有限公司（以下简称"中草香料"、"发行人"或 "公司"）会同民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"、 "保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）及中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤 勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所列问题进行了逐项核查。现就有关问题 回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《安徽中草香料股份有 限公司招股说明书》（以下简称"招股说明书"）一致。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列 ...

关于安徽中草香料股份有限公司 12 and 关于安徽中草香料股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2023]9020 号 北京证券交易所: 根据贵所 2023年1月18日出具的《关于安徽中草香料股份有限公司公开发 行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》(以下简称"问询函")的要求, 我们作为安徽中草香料股份有限公司(以下简称"公司"或"中草香料"或"发行 人")向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报会计师, 对问询函有关财务问题进行了认真分析,并补充实施了核畜程序。现就问询函有 关财务问题回复如下。 如无特别说明,本回复中使用的简称或名词释义与《安徽中草香料股份有限 公司招股说明书》(以下简称"招股说明书")一致。 | | 1 | | --- | --- | | | 因因成斯列同题 | | | 对问询函所列问题的回复 | | 711 = | 专及对招股说明书修改的内容 | 公开发行股票并在北交所上市申请文件审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC的代大厦A座5-8层、12层、23层 Floor ...

关于安徽中草香料股份有限公司公开发行 股票并在北交所上市申请文件的 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二 O 二三年九月 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 6 日出具的《关于安徽中草香料股份有限公司公开发行 股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"问询函"）已 收悉。安徽中草香料股份有限公司（以下简称"中草香料"、"发行人"或"公 司"）会同民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"、"保 荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）及中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，就问询函所列问题进行了逐项核查。现就有关问题回复 如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《安徽中草香料股份有 限公司招股说明书》（以下简称"招股说明书"）一致。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体加粗 | 涉及对招股说明书修改的内容 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽中草香料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 补充法律意见书（四） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 义 释 | | 6 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 7 | | 第一部分 | | 《第四轮审核问询函》的回复 7 | | | | 问题 1、与贝利化工资金及业务往来的真实性、合理性、公允性 7 | | | | 问题 2、其他问题 54 | | 第二部分 | | 《第一轮审核问询函》的回复更新 64 | | | | 问题 1、主营业务发展空间及是否涉及电子烟业务 64 | | | | 问题 2、以凉味剂为主及天然香料业务萎缩 70 | | | | 问题 4、危险化学品业务开展是否符合环保及安全生产监管要求 89 | | | | 问题 5、关联交易及关联方注销的商业合理性 116 | | | | 问题 7、贸易商客户销售的必要性和真实性 140 | | | | 问题 11、募投项目合理性 143 ...

中汇会专[2023]9022 号 关于安徽中草香料股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件第四轮审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 北京证券交易所： 我们根据贵所 2023 年 1 月 18 日下发的出具的《关于安徽中草香料股份有限 公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》的要求，对问询函有 关财务问题进行了审慎核查程序，并出具了《关于安徽中草香料股份有限公司公 开发行股票并在北交所上市申请文件审核问询函有关财务问题回复的专项说明》 (中汇会专[2023]9020 号)。我们根据贵所 2023 年 4 月 6 日下发的出具的《关于 安徽中草香料股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核 问询函》的要求，对问询函有关财务问题进行了审慎核查程序，并出具了《关于 安徽中草香料股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件第二轮审核问 询函有关财务问题回复的专项说明》(中汇会专[2023]9021 号)。因贵所 2023 年 6 月 28 日出具的《关于安徽中草香料股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申 请文件的第四轮审核问询函》(以下简称"问询函")，我们相应作了追加核查， ...

公告编号：2023-062 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 47,632,808 股，占公司有表决权股份总数的 79.67%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李莉女士 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 公告 ...

公告编号：2023-060 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以专人送出方式发出 5.会议主持人：赵宝先生 不涉及关联交易，无须回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《安徽中草香料股份有限公司第 ...

独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次（临 时）会议于 2023 年 9 月 7 日召开，作为公司独立董事，根据安徽中草香料股份 有限公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场， 对本次董事会审议的相关议案发表如下独立意见： 公告编号：2023-061 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次（临时）会议相关事项的 综上，我们对第三届董事会第十三次（临时）会议相关议案表示同意。 安徽中草香料股份有限公司 独立董事：唐玮、满云、何喜桥 2023 年 9 月 7 日 一、《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》 经审阅，我们认为：公司调整申请公开发行股票并在北交所上市方案的事项， 具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东合法权益的情形。因此，我 们一致同意此议案。 ...

公告编号：2023-059 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以专人送出方式发 出 5.会议主持人：李莉女士 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：高管、监事 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《安徽中草香料股份有限公司第三届董事会第十三次（临时）会议决 议》。 公告编号：2023-059 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 ...

公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）通过召开第三届董事会第 六次会议与 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请公开发行 股票并在北交所上市的议案》，确定了公司公开发行股票并在北交所上市的具体 方案（以下简称"方案"）。 2023 年 3 月 10 日，经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次 会议审议，公司对方案的相关内容进行调整（具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的调整公告：2023-018）。 根据市场和公司实际情况，公司于 2023 年 9 月 7 日召开第三届董事会第十 三次（临时）会议、第三届监事会第十次（临时）会议审议通过《关于调整公司 申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》。方案调整如下： 发行底价：发行底价为 3.03 元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会 与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果 ...