本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-098 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于新增 2025 年日常性关联交易的公告 单位：元 关联交易 类别 主要交易内 容 原预计 金额 累计已 发生金 额 新增预 计发生 金额 调整后预 计发生金 额 上年实 际发生 金额 调整后预计金 额与上年实际 发生金额差异 较大的原因 购买原材 料、燃料 和动力、 接受劳务 材 料 款 、 电 费、工程款、 服务费等 21,330, 000.00 3,694,8 45.05 130,000 .00 21,460,0 00.00 11,595, 686.55 公司业务发展 需要 出售产 品、商品、 提供劳务 矿山工程建 设、采矿运营 管理等 515,000 ,000.00 275,991 ,465.81 120,000 ,000.00 635,000, 000.00 492,623 ,378.36 公司业务发展 需要 委托关联 人销售产 品、 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-101 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 9 日 15:00—2025 年 11 月 10 日 15:00。 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-065 1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日 以专人送出及邮件方 式发出 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席解硕荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规和 规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会 并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-064 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员及有关人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规和 规范性文件的规定。 （一）审议通过《关于取消铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会 并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引）》 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-062 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于取得中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 铜 冠 矿 建 （ 赞 比 亚 ） 有 限 公 司 （ Tongguan Mines Construction Zambia Limited）于近日收到中矿卡通巴矿业有限公司（Sinomine Kitumba Minerals Company Limited）发出的《中标通知书》，现将有关情况公告如下： 一、中标项目基本情况 （一）采购单位：中矿卡通巴矿业有限公司 （二）项目名称：中矿卡通巴矿业有限公司卡通巴铜矿项目尾矿库工程 （三）项目概况 中标金额：20,729,115.70 美元(含税，以正式合同为准） 项目工期：270 天（开工日期以采购单位发出的开工通知为准） 项目地点：赞比亚中央省蒙布瓦地区 （四）中标单位：铜冠矿建（赞比亚）有限公司 二、 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-061 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟设立 分公司的议案》。公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 进行了披露，详见《关于设立分公司的公告》（公告编号：2025-055）。目前公 司已完成分公司的设立及工商登记手续，并于近日取得米易县市场监督管理局 核发的营业执照。 二、工商注册登记情况 1.名称：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司四川分公司 2.统一社会信用代码：91510421MAEUR26J62 7.经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动；承接总公司工程建 设业务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外） ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-060 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网 络远程的方式参与互动交流。 参会单位及人员：采用网络方式参加本次投资者集体接待日活动的投资者 上市公司接待人员：公司副总经理、财务总监姚俊杰先生，副总经理、董事 会秘书刘国泽先生 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者关心的问题开展交流，主要问题及回复概要如下： □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （2025 年安徽上市公司投资者网上集体接待日） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 15 日 问题 1：公司 2025 年中报显示毛利率为 13.05%，较上季度增加 0.64 个百 分点，实现 2 个季度连续上涨。公司如何围 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-058 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 123,688,454 股，占公司有表决权股份总数的 58.8246%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁士启先生 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,728,200 股，占公司有表决权股份总数的 4.1510%。 （三）公司董事、监事 ...

关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 北京海润天睿律师事务所 二〇二五年九月 北京海润天睿律师事务所 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮编：100022 电 话 ： （ 0 1 0 ） 6 5 2 1 9 6 9 6 传 真 ： （ 0 1 0 ） 8 8 3 8 1 8 6 9 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受铜陵有色金属集团铜 冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公 司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本 ...

天风证券股份有限公司 | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、股东会、董事会、监事会运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托 理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10、发行人或聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025年半年度持续督导跟踪报告 | 上市公司 | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构 | 天风证券股份有限公司 | | 保荐代表人 | 许刚、徐衡平 | | 联系方式 | 021-65065582 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等 ...