Group 铜冠矿建 NEEQ : 873727 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 Tongguan Mines Construction Co.,Ltd of Tongling Nonferrous Metals 半年度报告 2024 重要提示 一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、 公司负责人王卫生、主管会计工作负责人姚俊杰及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞涛保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、 本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。 四、 本半年度报告未经会计师事务所审计。 五、 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 六、 本半年度报告已在"第二节 会计数据和经营情况"之"七、 公司面临的重大风险分析"对公司报 告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。 七、 未按要求披露的事项及原因 ...

【家】 | 容 诚 审阅报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 容诚专字[2024]230Z2103 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.jpov.cn）"进行查询 "进行查询"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.kgv.cn）"进行查询 " 日 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | | 1-2 | | 2 | 合并资产负债表 | | 3 | | 3 | 合并利润表 | | 4 | | 4 | 合并现金流量表 | | 5 | | 5 | 母公司资产负债表 | | 6 | | 6 | 母公司利润表 | | 7 | | 7 | 母公司现金流量表 | | 8 | | 8 | 财务报表附注 | | 9-119 | ミノ無障榜波 出席 (法府 上一十分世界 总所:北京市西城区皇成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) WWW.rsm.global /china/ 审 ...

公告编号：2024-072 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务指 南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，铜陵有色金 属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）编制了截 至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项说明。 一、股票发行及募集资金存放与使用情况 公司自挂牌以来共进行 1 次股票发行，具体情况如下： （一）募集资金基本情况 公司于 2022 年 12 月 5 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七 次会议、于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司定向发行说明书（自办发行）> 的议案》等与股票发行相关的议案。 2023 年 1 月 5 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于 对铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行无异议的 ...

公告编号：2024-067 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启 （一）审议通过《关于批准报出铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年 1-6 月审阅报告的议案》 1.议案内容： 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王卫生、王贻明、魏 ...

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 公告编号：2024-068 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以专人送出及邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席解硕荣 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于批准报出铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年 1-6 月审阅报告的议案》 1.议案内容： 公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1- ...

公告编号：2024-065 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 2024 年 7 月 8 日，公司召开第四届职工代表大会第四次会议，审议通过了 《关于认定公司核心员工的议案》，同意认定黄锋、张亚锋、吴昊 3 名员工为公 司核心员工。 2024 年 7 月 8 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 认定公司核心员工的议案》，发表了同意认定黄锋、张亚锋、吴昊 3 名员工为公 司核心员工的核查意见。 2024 年 7 月 12 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于认定公司核心员工的议案》，同意认定黄锋、张亚锋、吴昊 3 名员工为公司核 心员工。 二、备查文件 公告编号：2024-065 （一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第六 次会议决议》 （二）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建 ...

公告编号：2024-064 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数 121,617,099 股，占公司有表决权股份总数的 80.0112%。 公司其他高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁士启 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 公告编号：2024-062 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 3 日以专人送出及邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席解硕荣 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 为进一步提升公司核心团队的凝聚力，促进公司高质量发展，公司董事会提 名黄锋、张亚锋、吴昊 3 名员工为公司核心员工。 2.议案表决结果：同 ...

公告编号：2024-063 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于认定公司核心员 工的议案》，提名黄锋、张亚锋、吴昊 3 名员工为公司核心员工，并于 2024 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露了《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号： 2024-060）。 三、备查文件 《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届监事会第六次会议 决议》 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 一、公示情况说明 根据《非上市公众公司监督管理办法》等规定，公司于 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 7 月 6 日通过全国中小企业 ...