公告编号：2023-129 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 现场投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日上午 8:30。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， ...

公告编号：2023-121 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第十六次会议相关议案事项的事前认可意见 及独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着对公司全体股 东负责的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十六次会议审议 的相关议案发表意见如下： 一、《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年 1-6 月 财务报表审计报告>的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：该审计报告是对公司实际经营状况的客观反映，符合 公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会审议和 表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们 一致同意该议案。 二 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公告编号：2023-120 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 23 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东因出差外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 20 ...

【家】 | 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 容诚专字[2023]230Z2365 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "我行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4-6 | | ਤੇ | 前次募集资金使用情况对照表 | 7 | | 4 | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 8 | t and the state 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 前次募集资金使用情况鉴证报告 四、工作概述 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是铜冠矿建董事会的责任,这种责任包括 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 ...

【下载】 容 诚 非经常性损益鉴证报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 容诚专字[2023]230Z2363 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。" "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行管 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设" 股份有限公司非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2023]230Z2363 号 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称 铜冠矿建）管理层编制的 2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度和 2020 年度的非 经常性损益明细表。 本报告仅供铜冠矿建为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为铜冠矿 建为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市所必备的文 件,随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 按照中国证券监督 ...

公告编号：2023-127 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司与中铁十九局集团有限公司（以下简称"中铁十九局"）组成米拉多铜 矿北矿体开发联合体（以下简称"联合体"）参加 ECUACORRIENTE S.A.所属的 "米拉多铜矿 4620 万吨/年（扩建）采选项目北矿体基建剥离、上山道路及首期 排土场工程"和"米拉多铜矿北矿体露天采矿与生产剥离专业技术服务"两个项 目的公开招标。近日，联合体收到了上述项目的《中标通知书》，联合体被确定 为上述项目的中标人，具体情况如下： 1、中标项目基本情况 法定代表人：李华伟 注册资本：508,000 万元 "米拉多铜矿 4620 万吨/年（扩建）采选项目北矿体基建剥离、上山道路及 首期排土场工程项目"的中标金额为 7,494.59 万美元；项目建设地点为厄瓜多尔 米拉多铜矿；计划工期 670 日 ...

第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公告编号：2023-122 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 23 日 以专人送出及邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席解硕荣 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年 1-6 月审计报告>的议案》 3.回避表决情况 不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大 ...

公告编号：2023-128 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市 发行底价的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 董事会 2023 年 9 月 28 日 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，于 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请公开 发行股票并在北交所上市的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《关于高质量建设北京证券交易所的意见》、 北京证券交易所《坚决贯彻落实中国证监会部署全力推进市场高质量发展》等相 关规定，公司拟调整申请公开发行股票并在北交所上市发行底价，具体调整内容： 原方案中发行底价由"发行底价为 5.06 元/股"调整为"以后续的询价或定价结 果作为发行底价"。除上述调整外，公司本次发行 ...

『RSM | 容 诚 审计报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 容诚审字[2023]230Z3744 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mic.gov.cn）"进行变 | 字号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 11 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 18 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-126 | 目 录 审计报告 容诚审字[2023]230Z3744 号 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称铜冠矿 建)财务报表,包括 2023年 6 ...

RSM | 容 诚 内部控制鉴证报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 容诚专字[2023]230Z2364 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "创" 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-17 | t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t 内部控制鉴证报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称 铜冠矿建) 董事会编制的 2023 年 6 月 30 日与财务报告相关的内部控制有效性的 评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 ...