公告编号：2023-048 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日 以专人送出及邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席解硕荣 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》等规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股 公告编号：2023-048 票注册管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公 司拟申请向不特定合 ...

公告编号：2023-052 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市后三年内股东分红回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 （以下简称"本次发行"），为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利， 重视股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，保护中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中国证监会关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2022 修订）》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司战略发展目 标、经营规划、盈利能力、现金流量状况以及外部融资环境等多重因素，拟定了 本次发行后三年分红回报规划，具体如下： 一、股东回报规划制定考虑 ...

公告编号：2023-067 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司承诺管理制 度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请股东大会修订 和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用 的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于提 请股东大会修订和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后适用的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2023-067 《铜陵有色金属集团铜冠 ...

公告编号：2023-063 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股东大会议 事规则（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请股东大会修订 和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用 的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于提 请股东大会修订和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后适用的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 股东 ...

公告编号：2023-075 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请股东大会修订 和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用 的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于提 请股东大会修订和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后适用的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司信息披露管 理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律 ...

公告编号：2023-072 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司利润分配管 理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请股东大会修订 和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用 的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于提 请股东大会修订和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后适用的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 利润 ...

公告编号：2023-057 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于公司招股说明书等发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏情形之承诺事项及相应约束措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 鉴于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"、"铜 冠矿建"）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称 "北交所"）上市（以下简称"本次发行"），现根据股票发行上市的相关规定 及中国证监会、证券交易所的有关要求，公司对招股说明书等发行申请文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之承诺事项及相应约束措施如下： 一、公司承诺如下： 2、若公司本次发行的招股说明书及其他相关信息披露材料有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资 者损失； 1、本次发行的招股说明书及其他相关信息披露材料内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司累积投票制 实施细则（北交所上市后适用） 公告编号：2023-074 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请股东大会修订 和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用 的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于提 请股东大会修订和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后适用的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 累 ...

公告编号：2023-047 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选铜陵有色金属集团铜冠矿山建 设股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》。 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 任免董事不会对公司运营造成影响，本次任命有助于公司治理机制的完善。 提名漳立永先生为公司董事，任职期限 2023 年第二次临时股东大会召开之日至 第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大 ...

公告编号：2023-069 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司对外投资管 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 理制度（北交所上市后适用） 公告编号：2023-069 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地 使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》《中华人 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请股东大会修订 和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用 的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 10 票；反对 0 ...