本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 鉴于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市（以下简称"本次发行上市"），为提高决策效率，确保公司本次发行上市 工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，拟提请股 东大会授权董事会办理本次发行上市的相关具体事宜，具体授权事项如下： 1、授权董事会根据法律法规、规范性文件的规定和有关证券监管部门的要 求以及证券市场的实际情况，制定和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限 于发行时间、发行起止日期、发行数量、发行价格、定价方式、发行对象、超额 配售、战略配售、网下网上发行比例等与发行方案有关的事项； 2、根据股东大会的决议，在法律、法规规定的范围内，决定本次募集资金 投向的具体项目和金额，包括但不限于 ...

公告编号：2023-106 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 股票停牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、停牌情况概述 （一）停牌事项类别 申请停牌事项类别为： □重大事项 □重大资产重组 √向境内证券交易所申请公开发行股票并上市 □规定的其他停牌事项 （二）停牌事项情况及规则依据 2023 年 6 月 23 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开 发行股票并上市的申报材料。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成 公司股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务 实施细则》等相关规定，申请公司股票停牌。 二、停牌日期 经向全国股转公司申请，本公司股票自 2023 年 6 月 26 日起停牌。 本次停牌事项不涉及其他证券产品。 四、备查文件目录 《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司停牌申请表》 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 ...

公告编号:2023-098 证券代码:873727 证券简称:铜冠矿建 主办券商:天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公开转让说明书更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承, 担个别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露 了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司公开转让说明书(更正公告)》 (公告编号:2023-089),对 2022年 6 月 9 日披露的《铜陵有色金属集团铜 冠矿山建设股份有限公司公开转让说明书公开转让说明书》的内容进行了更正, 并于 2023年 6 月 7 日披露了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司公 开转让说明书公开转让说明书(更正后)》。事后公司发现此次更正公告的内容 不够详尽,为更准确、更合理地进行信息披露,公司予以更正如下: 一、更正内容及原因 公司对有关"报告期内前五名供应商情况"部分内容进行了更正,具体情况 如 ...

公告编号：2023-104 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于调整董事会专门委员会组成人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、董事会专门委员会人员变更情况 因铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会人员变动，公司董事会对专门委员会组成人员予以调整，调整后的公司董事会 专门委员会组成人员情况如下： 1、董事会战略委员会调整后组成人员：丁士启、汪旭光、毛腊梅、姚兵、 高定海、王卫生、漳立永，丁士启为召集人； 2、董事会提名委员会调整后组成人员：徐淑萍、赵兴东、毛腊梅、王卫生、 漳立永，徐淑萍为召集人； 3、董事会审计委员会调整后组成人员：毛腊梅、徐淑萍、赵兴东、姚兵、 高定海，毛腊梅为召集人； 4、董事会薪酬与考核委员会调整后组成人员：赵兴东、徐淑萍、毛腊梅、 王卫生、刘国泽，赵兴东为召集人； 调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董 事会届满之日止。 二 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公开转让说明书 天风证券 二〇二二年四月 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司（以下简称"全国股份转让系统公司"）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投 资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项： 一、重大风险或事项 | 重要风险或 | | | --- | --- | | 事项名称 | 重要风险或事项简要描述 | | | 公司主营业务为矿山工程建设与采矿运营管理，下 ...

RSM 容诚 内部控制鉴证报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 容诚专字|2023]230Z1976 号 目 录 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-17 | 内部控制鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 . 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 容诚专字[2023]230Z1976 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供铜冠矿建为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为铜冠矿 建为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市所必备的文 件,随其他申报材料一起上报。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全 ...

重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公开转让说明书 天风证券 二〇二二年四月 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司（以下简称"全国股份转让系统公司"）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投 资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公开转让说明书 一、重大风险或事项 | 重要风险或 | | | --- | --- | | 事项名称 | 重要风险或事项简要描述 | | | 公司主营业务为矿山工程建设与采矿运营管理，下 ...

公告编号：2023-068 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司对外担保管 理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请股东大会修订 和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用 的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于提 请股东大会修订和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后适用的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 对外 ...

公告编号：2023-105 证券代码：873727 证券简称:铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 公告编号：2023-105 （四） 通过辅导验收 安徽证监局于 2023 年 6 月 21 日出具了《关于对天风证券股份有限公司辅 导工作的验收工作完成函》，公司在辅导机构天风证券股份有限公司的辅导下已 通过安徽证监局的辅导验收。 二、 风险提示 公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审 核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风 险。 （一） 与天风证券股份有限公司签订书面辅导协议 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 23 日与天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）签订《铜陵有 色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司与 ...

公告编号：2023-100 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长丁士启 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 57 人，持有表决权的股份总数 121,733,150 股，占公司有表决权股份总数的 80.0876%。 1.公司在任董事 10 人，列席 7 人，董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东因出差外 地缺席； 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的 ...