证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-023 （一）个人基本情况 陆顺平，男，1957 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高分子化工 专业本科学历，工商管理硕士研究生，教授级高级工程师。1984 年 8 月至 1997 年 6 月在上海电动工具研究所历任技术员、助理工程师、工程师、主任助理、副 主任、所长助理、副所长；1997 年 7 月至 2019 年 11 月在上海宝庆通用电工有 限公司担任董事长、总经理；2017 年 4 月至 2020 年 6 月在上海至正道化高分子 材料股份有限公司担任独立董事；2019 年 12 月至今在合肥杰事杰新材料股份有 限公司担任独立董事；2020 年 10 月至今在安徽渗克砼康建筑材料有限公司担任 总经理；2022 年 4 月至今在顺合（江苏）材料科技有限公司担任董事长；2023 年 9 月至今在上海宝庆通用电工有限公司担任执行董事。2023 年 9 月至今任公 司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人罗平在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、认真 地履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事的 作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）个人基本情况 罗平，男，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业本科 学历，兼职教授、硕士生导师。2011 年 6 月至 2016 年 3 月在荣盛房地产发展股 份有限公司担任项目负责人；2016 年 12 月至 2018 年 3 月在安徽王良其律师事 务所担任主任助理兼青工 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-038 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况 如下： 一、基本情况 发明名称：一种纳米二氧化硅协效阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法 授权公告日：2025 年 04 月 15 日 授权公告号：CN 119331353 B 二、对公司的影响 上述发明专利证书为公司自主研发取得，有利于提升公司产品的自主知识产 权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号：第 7872734 号） 合肥科拜尔新材料股份有限公司 专利号：ZL 2024 1 1888847.8 专利申请日：2024 年 12 月 20 日 专利权人：合肥科拜尔新材料股份有限公司 董 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-022 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事陆顺平先生、刘庆龄女士、罗平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东任职，也未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-017 合肥科拜尔新材料股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 60 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-033 合肥科拜尔新材料股份有限公司 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》以及《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制 度》等有关规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，合肥科 拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2025 年度董事、监事及高 级管理人员薪酬方案。具体情况如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （1）非独立董事：根据其在公司所担任的具体职务情况，按公司相关薪酬 与绩效考核制度领取薪酬，不再另行就董事职务领取薪酬；未在公司任职的外部 董事，不在公司领取薪酬。 （2）独立董事：按《独立董事津贴管理制度》领取独立董事津贴。 2、公 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-037 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | 44,895,233 | 第五条 公司注册资本为人民币 | | 62,853,326 | | 元。 | | | 元。 | | | | 第十八条 | 公司股份总数为 44,895,233 | 股，公 | 第十八条 | 公司股份总数为 62,853,326 | 股，公 | | 司的股本结构为：普通股 | 44,895,233 | 股，其 | 司的股本结构为：普通股 | 62,853,326 | 股，其 | | 他种类股 | 股 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-026 合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规以及《公司章程》的 规定，在 2024 年度内积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第一届董事会审计委员会由独立董事刘庆龄女士、独立董事 罗平先生、董事龙华先生 3 名委员组成，其中委员会召集人由具有专业会计资格 的独立董事刘庆龄女士担任。 因公司第一届董事会任期届满，公司于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事 会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的 议案》，选举独立董事刘庆龄女士、独立董事罗平先生、 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称" 企业内部控制规范体系"），结合合肥科拜尔新材料股份有限公司 （以下简称 公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-021 合肥科拜尔新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-018 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 15:00。 2、网络投票 ...