证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-110 合肥科拜尔新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 26 日审议并通过： 选举姜之涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上 述选举人员直接持有公司股份 22,500,000 股，占公司股本的 50.1167%，同时通过公司 股东合肥科之杰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"科之杰"）控制公司 1.6177% 股份的表决权，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 26 日审议并通过： 选举张宝先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。 上述选举人 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 5.会议主持人：张宝先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-109 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现 推选张宝先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日 起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《合肥 科拜尔新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公 告编号：2024-110）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-105 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2024 年 9 月 30 日，中国证券监督管理委员会向公司出具《关于同意合肥科 拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2024]1372 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2024 年 10 月 31 日，公司股票在北京证券交易所上市。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,244.0848 万股（超额配 售选择权行使后），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.31 元， 共募集资金总额为人民币 165,587,686.88 元，扣除发行费用 25,506,333.52 元 （不含税），募集资金净额为人民币 140,081,353.36 元。上述募集资金到位情况 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-104 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日 收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况 如下： 一、基本情况 发明名称：一种高韧性高透性 PMMA-SAN 合金材料及其制备方法 专利号：ZL 2024 1 1324187.0 专利申请日：2024 年 09 月 23 日 专利权人：合肥科拜尔新材料股份有限公司 授权公告日：2024 年 12 月 17 日 授权公告号：CN 118852829 B 二、对公司的影响 上述发明专利证书为公司自主研发取得，有利于提升公司产品的自主知识产 权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号：第 7605889 号） 合肥科拜尔新材料股份有限 ...

公司类型拟由原"股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股 份有限公司（上市、自然人投资或控股）"。 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-087 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司经北京证券交易所（以下 | 第三条 公司经北京证券交易所（以下 | | 简称"北交所"）审核并于【】年【】 | 简称"北交所"）审核并于 2024 年 9 月 | | 月【】日经中国证券监督管理委员会(以 | 30 日经中国证券监督管理委员会(以下 | | 下简称"中国证监会")作出同意注册 | 简称"中国证监会")作出同意注册的 | | 的决定，向不特定合格投资者发行人民 | 决定，向不特定合格投资者发行人民 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-086 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1372 号《关于同意合肥科拜尔 新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》核准，由主 承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资 者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股 1,244.0848 万股（超额配售 选择权行使后），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.31 元， 共募集资金总额为人民币 165,587,686.88 元，扣除发行费用 25,506,333.52 元 （不含税），募集资金净额为人民币 140,081,353.36 元。上述募集资金到位情况 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了容诚验字〔2024〕230Z0105 号《验资报告》及容诚验字〔2024〕230Z0129 号《验资报告》。公司已对募集资 金实行了专户存储 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 10 月 28 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 99,466,993.43 元，母公司未分配利润为 96,874,347.85 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 44,895,233 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 17,958,093.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-090 合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告 （一） ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-097 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陆顺平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陆顺平，已充分了解并同意由提名人合肥科拜尔新材料股份有限公司提 名为合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任合肥科拜尔新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-078 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事俞华、陆顺平、刘庆龄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票实际募集资 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-100 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 9 日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 14:00-15:00。 2、网络投票起止 ...