证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-015 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度监事会工作情况，公司监事会编制并由监事会主席向公司提交了《2024 年 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张宝先生 6.召开情况 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司 202 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-016 合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 16 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,034,664.20 元，母公司未分配利润为 91,102,183.04 元。母公司资本公积为 228,105,408.83 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 227,345,969.35 元，其 他资本公积为 759,439.48 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 44,895,233 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需 纳税；以其他资本公积每 10 股转 ...

RSM | 容诚 内部控制审计报告 合肥科拜尔新材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0324 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 "进行查 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0324 号 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称科拜尔）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科拜 尔董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 新增部分募投项目实施主体和实施地点的 专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"科拜尔"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等有关规定，对科拜尔新增部分募投项目实施主体和实施地点的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2024 年 10 月 22 日，合肥科拜尔新材料股份有限公司发行普通股 10,818,129 股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投 资者定价发行相结合，发行价格为 13.31 元/股，募集资金总额为 143,989,296.99 元，实际募集资金净额为 120,638,093.24 元，到账时间为 2024 年 10 月 24 日。 公司因行使超额配售取得的募集资金净额 ...

RSM 容诚 审计报告 合肥科拜尔新材料股份有限公司 容诚审字|2025|230Z0323 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.md.gov.cn）"进行查询 "我行业"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accond.gov.cn）"进行直播 。 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | I | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | ર | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-115 | 审计报告 容诚审字[2025]230Z03 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥科拜尔新材料股份有限 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-027 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度的审 计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定， 公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度末合伙人数量：212 人 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥科拜尔新材料股份有限公司 容诚专字|2025|230Z1176 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查询 您可 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 中国注册会计师: 容诚专字[2025]230Z1176 号 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了合肥科拜尔新材料股份 有限公司 (以下简称科拜尔) 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 15 日出具了容诚审字 [2025]230Z0323 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-035 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于新 增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2024 年 10 月 22 日，合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 10,818,129 股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 13.31 元/股，募集资金 总额为 143,989,296.99 元，实际募集资金净额为 120,638,093.24 元，到账时间为 2024 年 10 月 24 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 19,44 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司日常业务发展和经营资金需求，合肥科拜尔新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）及子公司（包含现有及授信期限内新设立的纳入公司合并 报表范围的全资或控股子公司）拟向银行申请总额不超过 36,000.00 万元的综合 授信额度，授信形式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、承兑汇票、 保理、保函、开立信用证、票据贴现等，具体授信额度及形式最终以银行实际审 批为准。前述综合授信期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。具体情况如下： （一）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司肥西县支行申请 3,000 万元综合 授信额度，担保方式为信用； （二）拟向招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行申请 3,000 万元综合授 信额度，担保方式为信用； （三）拟向中国银行股份有限公司肥西支行申请 3,000 万元综合授信额度， 担保方式为信用； 证券代 ...