证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-108 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 5.会议主持人：姜之涛先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要 求， 2024 年 12 月 26 日以口头方式发出 根据《公司法》和《公司章程》的规定，合肥科拜尔新材料股份有限公司第 二届董事会业经 202 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 章 程 $$\Xi{\cal{O}}{\underline{{{-|\Xi|}}}}\not\Xi{\cal{H}}{\pm}{\underline{{{-\Xi}}}}$$ | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 27 | | 第一节 | ...

安徽天禾律师事务所 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 致：合肥科拜尔新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）以及《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥科拜尔新材料股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派本所黄孝伟、盛建平律师（下称"天禾律 师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并对 本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 26 日第二届董事会第一次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-113 合肥科拜尔新材料股份有限公司舆情管理制度 合肥科拜尔新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，有效应对突发事件，维护和提升公司形象，建立快速反应和应急 处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律法规的规定和《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-111 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，合肥科拜尔新材料股份有限公司 （以下简称"科拜尔"或"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开公司第二届董事会 第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会换届选举公司第二 届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员名单如下： | 董事会专门委员会名称 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘庆龄、罗平、龙华 | 刘庆龄（独立董事） | | 战略委员会 | 姜之涛、龙华、陆顺平 | 姜之涛 | | 薪酬与考核委员会 | 罗平、刘庆龄、俞华 | 罗平（独立董事） | | ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-106 合肥科拜尔新材料股份有限公司 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,892,331 股，占公司有表决权股份总数的 68.81%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 192,331 股，占公司有表决权股份总数的 0.43%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-110 合肥科拜尔新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 26 日审议并通过： 选举姜之涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上 述选举人员直接持有公司股份 22,500,000 股，占公司股本的 50.1167%，同时通过公司 股东合肥科之杰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"科之杰"）控制公司 1.6177% 股份的表决权，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 26 日审议并通过： 选举张宝先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生效。 上述选举人 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 5.会议主持人：张宝先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-109 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现 推选张宝先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日 起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《合肥 科拜尔新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公 告编号：2024-110）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-105 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2024 年 9 月 30 日，中国证券监督管理委员会向公司出具《关于同意合肥科 拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2024]1372 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2024 年 10 月 31 日，公司股票在北京证券交易所上市。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,244.0848 万股（超额配 售选择权行使后），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.31 元， 共募集资金总额为人民币 165,587,686.88 元，扣除发行费用 25,506,333.52 元 （不含税），募集资金净额为人民币 140,081,353.36 元。上述募集资金到位情况 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-104 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日 收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况 如下： 一、基本情况 发明名称：一种高韧性高透性 PMMA-SAN 合金材料及其制备方法 专利号：ZL 2024 1 1324187.0 专利申请日：2024 年 09 月 23 日 专利权人：合肥科拜尔新材料股份有限公司 授权公告日：2024 年 12 月 17 日 授权公告号：CN 118852829 B 二、对公司的影响 上述发明专利证书为公司自主研发取得，有利于提升公司产品的自主知识产 权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号：第 7605889 号） 合肥科拜尔新材料股份有限 ...