证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-017 合肥科拜尔新材料股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 60 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-033 合肥科拜尔新材料股份有限公司 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》以及《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制 度》等有关规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，合肥科 拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2025 年度董事、监事及高 级管理人员薪酬方案。具体情况如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （1）非独立董事：根据其在公司所担任的具体职务情况，按公司相关薪酬 与绩效考核制度领取薪酬，不再另行就董事职务领取薪酬；未在公司任职的外部 董事，不在公司领取薪酬。 （2）独立董事：按《独立董事津贴管理制度》领取独立董事津贴。 2、公 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-037 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | 44,895,233 | 第五条 公司注册资本为人民币 | | 62,853,326 | | 元。 | | | 元。 | | | | 第十八条 | 公司股份总数为 44,895,233 | 股，公 | 第十八条 | 公司股份总数为 62,853,326 | 股，公 | | 司的股本结构为：普通股 | 44,895,233 | 股，其 | 司的股本结构为：普通股 | 62,853,326 | 股，其 | | 他种类股 | 股 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-026 合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规以及《公司章程》的 规定，在 2024 年度内积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第一届董事会审计委员会由独立董事刘庆龄女士、独立董事 罗平先生、董事龙华先生 3 名委员组成，其中委员会召集人由具有专业会计资格 的独立董事刘庆龄女士担任。 因公司第一届董事会任期届满，公司于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事 会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的 议案》，选举独立董事刘庆龄女士、独立董事罗平先生、 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称" 企业内部控制规范体系"），结合合肥科拜尔新材料股份有限公司 （以下简称 公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-021 合肥科拜尔新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-018 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 15:00。 2、网络投票 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-015 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度监事会工作情况，公司监事会编制并由监事会主席向公司提交了《2024 年 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张宝先生 6.召开情况 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司 202 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-016 合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 16 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,034,664.20 元，母公司未分配利润为 91,102,183.04 元。母公司资本公积为 228,105,408.83 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 227,345,969.35 元，其 他资本公积为 759,439.48 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 44,895,233 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需 纳税；以其他资本公积每 10 股转 ...

RSM | 容诚 内部控制审计报告 合肥科拜尔新材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0324 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 "进行查 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0324 号 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称科拜尔）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科拜 尔董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政 ...