公告编号：2023-150 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）根据《企业会计准 则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等规定，对 2020-2022 年度及 2023 年 1-9 月财务 报表会计差错进行更正，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次差错更 正出具《关于合肥科拜尔新材料股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证 报告》（容诚专字[2023]230Z3237 号）。公司于 2023 年 12 月 26 日召开第一届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于对会计差错进行更正的议案》。 二、更正事项具体情况及对公司的影响 (一)挂牌公司董事会对更正事项的性质及原因的说明 挂牌公司因自主梳理，发现已公开披露的定期报告中财务报表存在差错，产 生差 ...

公告编号：2023-154 证券代码：873664 证券简称:科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （二） 提交辅导备案材料 2023 年 7 月 6 日，公司向中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称 "安徽证监局"）报送了辅导备案申请材料，辅导机构为国元证券。 （三） 完成辅导备案 2023 年 7 月 12 日，安徽证监局对公司报送的向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市辅导备案申请材料予以受理，公司进入辅导阶段， 辅导备案日期为 2023 年 7 月 12 日，辅导机构为国元证券。 （四） 通过辅导验收 2023 年 12 月 27 日，公司收到安徽证监局的《关于对国元证券股份有限公 司辅导工作的验收工作完成函》，公司在国元证券的辅导下已通过安徽证监局的 辅导验收。 公告编号：2023-154 二、 风险提示 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 | 一、本次发行上市的批准和授权 5 | | --- | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 6 | | 三、本次发行上市的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 11 | | 五、发行人的独立性 12 | | 六、发起人和股东（实际控制人） 15 | | 七、发行人的股本及演变 17 | | 八、发行人的业务 18 | | 九、关联交易及同业竞争 19 | | 十、发行人的主要财产 27 | | 十一、发行人的重大债权债务 28 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 29 | | 十三、发行人章程的制定与修改 30 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 31 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 32 | | 十六、发行人的税务 32 | | 十七、发行人的环 ...

证券简称： 科拜尔 证券代码： 873664 合肥科拜尔新材料股份有限公司 安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口 合肥科拜尔新材料股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律 效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出 ...

4-1-1 | 业务报备统一编码: | 110100322022603002590 | | --- | --- | | 报告名称: | 合肥科拜尔新材料股份有限公司审计报告 | | 报告文号: | 容诚审字[2022]230Z0217号 | | 被审(验)单位名称: | 合肥科拜尔新材料股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 容试会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022年02月28日 | | 报备日期: | 2022年04月07日 | | 签字注册会计师: | 郑磊(340100030120), | | | 俞华(110100320842), | | | 杨青(110100320839) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | | 4-1-2 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 4 | | 2 | 合并资产负债表 | 5 | | 3 | 合并利润表 | ୧ | | 4 | 合并现金流量表 | 7 | ...

国元证券股份有限公司关于 合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市 之发行保荐书 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"本保荐人"）接受合肥科 拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"、"公司"或"发行人"）委托， 作为科拜尔向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"公开发行股票并在北交所上市"）的保荐人（主承销商）并指定保荐代表人 朱培风先生、吕涛先生根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所向不特定 合格投资者公开发行股票注册管理办法》以下简称"《注册管理办法》"、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《证券发行上市保荐 业务管理办法》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简 称"《保荐业务管理细则》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的规定，遵循 诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则要求 ...

保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十二月 国元证券股份有限公司 关于 合肥科拜尔新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 3-2-1 北京证券交易所： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）接受合肥科 拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"、"发行人"或"公司"）委托， 担任科拜尔向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 人（主承销商）。保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"）的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证 所出具文件真实、准确、完整。 | 目录 2 | | --- | | 一、发行 ...