公司类型拟由原"股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股 份有限公司（上市、自然人投资或控股）"。 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-087 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司经北京证券交易所（以下 | 第三条 公司经北京证券交易所（以下 | | 简称"北交所"）审核并于【】年【】 | 简称"北交所"）审核并于 2024 年 9 月 | | 月【】日经中国证券监督管理委员会(以 | 30 日经中国证券监督管理委员会(以下 | | 下简称"中国证监会")作出同意注册 | 简称"中国证监会")作出同意注册的 | | 的决定，向不特定合格投资者发行人民 | 决定，向不特定合格投资者发行人民 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-086 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1372 号《关于同意合肥科拜尔 新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》核准，由主 承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资 者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股 1,244.0848 万股（超额配售 选择权行使后），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.31 元， 共募集资金总额为人民币 165,587,686.88 元，扣除发行费用 25,506,333.52 元 （不含税），募集资金净额为人民币 140,081,353.36 元。上述募集资金到位情况 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了容诚验字〔2024〕230Z0105 号《验资报告》及容诚验字〔2024〕230Z0129 号《验资报告》。公司已对募集资 金实行了专户存储 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 10 月 28 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 99,466,993.43 元，母公司未分配利润为 96,874,347.85 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 44,895,233 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 17,958,093.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-090 合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告 （一） ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-078 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事俞华、陆顺平、刘庆龄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票实际募集资 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-097 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陆顺平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陆顺平，已充分了解并同意由提名人合肥科拜尔新材料股份有限公司提 名为合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任合肥科拜尔新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-100 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 9 日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 14:00-15:00。 2、网络投票起止 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1372 号《关于同意合肥科拜尔 新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》核准，由主 承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资 者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股 1,244.0848 万股（超额配售 选择权行使后），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.31 元， 共募集资金总额为人民币 165,587,686.88 元，扣除发行费用 25,506,333.52 元 （不含税），募集资金净额为人民币 140,081,353.36 元。上述募集资金到位情况 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了容诚验字〔2024〕230Z0105 号《验资报告》及容诚验字〔2024〕230Z0129 号《验资报告》。本公司对募集资 金采取了专户存储制度。 二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况 根据《合肥科拜尔新材料股份有限公司招股说明书》《合肥科拜尔新材料股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结 果公告》《合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-092 公司拟使用额度不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金用于安全性高、流 动性好的短期理财产品（包括但不限于银行定期存单、收益凭证、结构性存款、 保本型理财产品等）。在上述额度内，资金可循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金用于安全性高、流 动性好的短期理财产品（包括但不限于银行定期存单、收益凭证、结构性存款、 保本型理财产品等）。在上述额度内，资金可循环滚动使用。 公司董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责 人负责具体组织实施及办理相关事宜。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高自有资金使用效率，增加存储收益，实现股东利益最大化，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-088 公司于 2024 年 12 月 9 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于修订部分公司治理制度的议案》，本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外担保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律法规以及《合肥科拜尔新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 合肥科拜尔新材料股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-094 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陆顺平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 提名人合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会，现提名陆顺平为合肥科拜尔 新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 ...