国元证券股份有限公司 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科拜尔使用闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1372 号《关于同意合肥科拜尔新 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》核准，由主承 销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股 1,244.0848 万股（超额配售选择 权行使后），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.31 元，共募 集资金总 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-101 合肥科拜尔新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年第一次职工代表大会决议公告 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 审议通过《关于选举姜淼为公司第二届监事会职工代表监事的议案》 1. 议案内容 鉴于公司第一届监事会任期将于 2024 年 12 月 25 日届满，根据《公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，公司进 行监事会换届选举，现选举姜淼先生为公司第二届监事会职工代表监事，将与公 司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第 二届监事会，任期三年，与第二届监事会任期一致。 公司第二届监事会职工代表监事候选人姜淼先生不存在《公司法》中不得担 任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象， 为监事适当人选。 2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（ ...

国元证券股份有限公司 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 使用募集资金向全资子公司实缴注册资本 及提供借款以实施募投项目的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对科拜尔使用募集 资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1372 号《关于同意合肥科拜尔新 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》核准，由主承 销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股 1,244.0848 万股（超额配售选择 权行使后），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.31 元，共募 集资金总额为人民币165,58 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-079 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投 入募集资金金额，因此公司拟根据本次公开发行股票的实际募集资金情况对募集 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李牛柱 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 资金投资项目投入的募集资金金 ...

独立董事提名人声明与承诺（罗平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-095 合肥科拜尔新材料股份有限公司 提名人合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会，现提名罗平为合肥科拜尔新 材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与合肥科拜尔新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-098 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（罗平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人罗平，已充分了解并同意由提名人合肥科拜尔新材料股份有限公司提名 为合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任合肥科拜尔新材料股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-096 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（刘庆龄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会，现提名刘庆龄为合肥科拜尔 新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与合肥科拜尔新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"或"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公 司根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资 项目投入的募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-080 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2024 年 8 月 23 日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并于 2024 年 10 月 11 日收到中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 30 日出具的《关于同意合肥科拜 尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2024]1 ...

【RSM】容 诚 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及 支付发行费用的鉴证报告 合肥科拜尔新材料股份有限公司 容诚专字[2024]230Z2522 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 此"。 序号 内 页码 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 1 1-3 行费用鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 2 4-6 行费用专项说明 目 录 t and and a subserved and the same and the submit of 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]230Z2522 号 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称"科拜尔")管 理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 五、鉴证结论 我们认为,后附的科拜尔《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付 发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-085 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴出资并提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"或"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募 投项目的议案》，同意公司根据募集资金投资项目建设实际进度，向公司全资子 公司安徽科拜尔材料科技有限公司（以下简称"安徽科拜尔"）实缴出资并提供 借款以实施募投项目。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1372 号《关于同意合肥科拜尔 新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》核准，由主 承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资 者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通 ...