北京市朝阳区金利东路20号院正大中心 3号楼図 22-24/F & 27-31/F South Tower of CP Center 20 Jin He East Avenue ( haovang District Reiiing 100020 China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax · +86 10 6568 1022/1838 北京市中伦律师事务所 关于江苏天工科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致:江苏天工科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")作为江苏天工科技股份有限公 司(以下简称"公司")的常年法律顾问,受公司委托,指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《北交所上市规则》")等相关法律、法规、规范性文件及《江苏天工科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东会进行见证并 出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏天工科技股份有限公司（以下简称"天工股份"或"公司"） 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，对天工股份进行持续督导，并出 具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、审阅公司信息披露文件 | 保荐机构审阅了公司信息披露文件及向中国 | | | 证监会和北京证券交易所提交的其他文件 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规则制度 | 保荐机构督导公司建立健全并有效执行信息 | | | 披露、公司治理、内部控制等制度 | | 3、募集资金使用监督 | 保荐机构对公司募集资金存放与使用情况进 | | | 行监督，获取并审阅银行流水、对账单等相 | | | 关底稿 | | 4、督导公司规范运作 | 保荐机构督导公司履行规范运作义务 | | 5、现场核查 | 保荐机构就公司募集资金存放和使用情况进 | | | 行一次现场检查 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-070 江苏天工科技股份有限公司 关于间接控股子公司购买资产暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 为进一步深化公司产业链布局，开拓更为广阔的市场空间，江苏天工科技股 份有限公司于 2025 年 8 月 22 日与天德投资（南通）有限公司、龙海明、南通协 辉投资有限公司等签订《江苏天工钛晶新材料有限公司合资协议》（以下简称"合 资协议"），并于当日设立江苏天工钛晶新材料有限公司（以下简称"天工钛晶"）。 根据合资协议约定，由天工钛晶成立全资子公司收购江苏品德新材料有限公司 （以下简称"品德新材"）的相关资产。天工钛晶已于 2025 年 8 月 28 日设立全 资子公司江苏天工品德新材料有限公司（以下简称"天工品德"），现天工品德已 于 2025 年 9 月 8 日与品德新材签订《资产收购协议》。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管 ...

Core Viewpoint - Titanium alloy is recognized as a "future metal" and "strategic metal" due to its high strength, extreme temperature resistance, corrosion resistance, and biocompatibility, making it essential in aerospace, deep-sea engineering, and medical fields [1][2] Industry Overview - Titanium alloy is a high-performance metal material formed by adding various alloying elements to titanium, which exhibits unique allotropy characteristics [2][3] - The industry is supported by national policies such as the "14th Five-Year Plan for the Development of Raw Material Industry," promoting technological innovation and application [1][4] Industry Chain - China's titanium alloy industry has established a complete "upstream resources - midstream processing - downstream applications" system, with a self-sufficient supply chain [5][7] - The upstream focuses on titanium ore mining and sponge titanium smelting, while the midstream emphasizes alloy melting and processing [5][7] Development Policies - The titanium alloy industry is crucial for national defense modernization and high-tech breakthroughs, receiving systematic support from various government policies [4][5] Current Development Status - The production of titanium processing materials in China has shown steady growth, with an annual compound growth rate of 18% from 2019 to 2024 [9][10] - The market size for titanium alloys is projected to grow from 28.7 billion yuan in 2020 to 43.2 billion yuan in 2024, with a compound annual growth rate of 10.7% [10][11] Competitive Landscape - The industry exhibits a "high-end concentration, low-end dispersion, and emerging rise" competitive structure, with leading companies dominating high-end markets [11][12] - Small and medium-sized enterprises focus on niche markets such as medical implants and consumer electronics [11][12] Future Trends - The industry is accelerating towards high-end, intelligent, and green development, with significant growth in aerospace, deep-sea equipment, and medical implants [12][13] - Emerging applications in renewable energy and consumer electronics are driving market expansion, with a notable increase in demand for hydrogen storage tanks and titanium alloy components [13][14]

一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-068 江苏天工科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 √路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 8 月 26 日 活动地点：线上路演 参会单位及人员：华源证券、长江证券、联储证券、博道基金、新疆前海联 合基金、华润元大基金、大成资本、盈峰资本、磊垚资本、上海临信资产管理、 上海隆象私募、广州热土投资管理、上海森锦投资管理 上市公司接待人员：董事王刚先生、原财务负责人朱晶晶女士、现财务负责 人戴凌飞先生、董事会秘书梁巍浩先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司对未来钛合金粉末材料在消费电子领域的使用前景有何判 断？ 回答：目前市场上消费电子厂商采用钛合金粉末材料通过 MIM 或 3D 打印 的方式实现规模化量产的零部件包括手机铰链、卡槽、充电口等，预 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-066 江苏天工科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（岳远斌） 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人江苏天工科技股份有限公司董事会，现提名岳远斌为江苏天工科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任江苏天工科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与江苏天工科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-060 1.基本信息 会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏天工科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威 华振"）为 2025 年年度的审计机构。 成立日期：1992 年 8 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 首席合伙人：邹俊 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：1,309 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 300 人 2024 年收入总额（经审计）：超过 ...

江苏天工科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2025 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏天工科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 635 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2025 年 5 月 7 日，北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具《关于同意江苏天工科技股 份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕352 号），公司股 票于 2025 年 5 月 13 日在北交所上市。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）实际 发行人民币普通股 69,000,000 股（含行使超额配售选择权所发新股），每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价人民币 3.94 元，募集资金总额为人民币 271,860,000.00 元。扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-062 江苏天工科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、类型及修订公司章程 并办理工商变更登记事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 第二十条 公司的股份总数为【】万股， | 第二十条 | 公 | 司 | 的 | 股 | 份 | 总 | 数 | 为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 均为人民币普通股。 | 65,560.0015 | | | | | 万股，均为人民币普通股。 | | | | | 第二百三十五条 本章程经股东大会或 | 第二百三十五条 | | | | | 本章程自股东会审议 | | | | | 其授权董事会审议通过，自公司在北交 | 通过后生效实施。 | | | | | | | | | | 所上市之日起施行。 | | | | | | | | | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修 ...

非独立董事及财务负责人变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、非独立董事及财务负责人任命的基本情况 江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事兼财务负责人朱晶晶 女士于 2025 年 8 月 25 日向公司提交了辞职申请，申请辞去公司第四届董事会非独立董 事及财务负责人职务。辞职后，朱晶晶女士将赴公司间接控股股东天工国际有限公司任 投资者关系总监。为规范公司治理，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十二 次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事及聘任财务负责人的议案》，提 名戴凌飞先生为公司董事会非独立董事候选人，并聘任戴凌飞先生为公司财务负责人。 朱晶晶女士将依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，于董事会非独立董事候 选人及财务负责人戴凌飞先生任命生效前，继续履行董事会非独立董事及财务负责人职 责。 聘任戴凌飞先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 0 股 ...