独立董事候选人声明与承诺（岳远斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人岳远斌，已充分了解并同意由提名人江苏天工科技股份有限公司董事会 提名为江苏天工科技股份有限公司第四届董事会独立董事候人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏天工科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-067 江苏天工科技股份有限公司 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-064 江苏天工科技股份有限公司 独立董事及审计委员会委员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 因将达到《公司章程》规定的独立董事最长连任年限，江苏天工科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事刘亮先生于 2025 年 8 月 25 日向公司提交了辞职申请， 申请辞去公司第四届董事会独立董事和审计委员会委员职务。为规范公司治理，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选第四届董事会 独立董事及审计委员会委员的议案》，提名岳远斌先生为公司董事会独立董事及审计委 员会委员候选人。刘亮先生将依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，于董事 会独立董事及审计委员会委员候选人岳远斌先生任命生效前，继续履行董事会独立董事 审计委员会委员职责。 提名岳远斌先生为公司独立董事及审计委员会委员，任职期限至第四届董事会任期 届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-065 江苏天工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案，公司董事会根据本次会议决议 召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-058 江苏天工科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：赵炯 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求， 公司根据 2025 年半年度的经营情况，已完成 2025 年半年度报告及半年度报告摘 要的编制。 本议案内容详见公司于 2025 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-057 江苏天工科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求， 公司根据 2025 年半年度的经营情况，已完成 2025 年半年度报告及半年度报告摘 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱泽峰 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二 ...

江苏天工科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告 证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东的义务，与全体股东分享公司经营收益，结合公司未来 发展和战略规划，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据《北京证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等有关法律法规、规范性 文件的规定，江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2025 年半年 度权益分派方案。 一、权益分派预案情况 根据公司2025年8月25日披露的2025年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2025 年 6 月 30 日，上市公司合并报表未分配利润为 440,980,548.25 元，母 公司未分配利润为 431,843,854.06 元。 本次权益分派预案经公司 2025 年 8 月 25 日召开的董事会审议通过，该议案 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-054 江苏天工科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为进一步深化公司产业链布局，开拓更为广阔的市场空间，江苏天工科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"天工股份"）于 2025 年 8 月 22 日与天德投 资（南通）有限公司（以下简称"天德投资"）、龙海明、南通协辉投资有限公司 （以下简称"协辉投资"）等签订《江苏天工钛晶新材料有限公司合资协议》（以 下简称"本协议"）。本协议约定天工股份、天德投资、龙海明与协辉投资共同出 资设立合资公司江苏天工钛晶新材料有限公司（以下简称"合资公司"），开展钛 合金粉末、铜合金粉末、高温合金粉末等材料的研发、生产与销售。合资公司注 册资本为人民币 1 亿元，其中公司出资 6,000 万元，持股比例为 60%，已于 2025 年 8 月 22 日完成工商注册登记手续并取得营业执照。 （二）是否构成重大资产重组 ...

Core Viewpoint - Tian工 International's subsidiary, Jiangsu Tian工 Technology Co., Ltd., has officially entered into a comprehensive strategic cooperation with Jiangsu Pinde New Materials Co., Ltd. to enhance its capabilities in metal powder materials [1][2]. Group 1: Strategic Partnership - The partnership marks the establishment of Jiangsu Tian工 Titanium Crystal New Materials Co., Ltd. with a registered capital of 100 million yuan, focusing on the research, production, and sales of titanium alloy powder, copper alloy powder, and high-temperature alloy powder [1]. - Key figures from both companies attended the signing ceremony, indicating strong leadership commitment to this collaboration [1]. Group 2: Product Focus and Applications - Tian工 Titanium Crystal will concentrate on core metal powder materials, targeting diverse application scenarios [2]. - Titanium alloy powder is noted for its high specific strength, biocompatibility, and corrosion resistance, making it suitable for consumer electronics, medical devices, aerospace, and lightweight applications [2]. - High-temperature alloy powder is recognized as a core material for aerospace components due to its excellent high-temperature resistance [2]. - Copper alloy powder is valued for its high conductivity and thermal management properties, widely used in liquid cooling and other thermal management products [2]. Group 3: Industry Positioning and Future Potential - The strategic cooperation aims to integrate industry resources, leveraging Tian工's full industry chain advantages to ensure stable and reliable supply of titanium alloy powder [2]. - The collaboration will utilize Dr. Long Haiming's plasma atomization powder-making technology to enhance product performance and create a leading demonstration of integrated production lines for titanium alloy powder in China [2]. - This partnership expands Tian工 International's footprint in additive manufacturing and strengthens its position in the high-end materials sector, with a comprehensive product range that includes tool steel powder, titanium alloy powder, high-temperature alloy powder, and copper alloy powder [2]. - The company is poised to exhibit strong growth potential in the evolving fields of laser cladding, 3D printing, and injection molding related to metal powders [2].

Core Viewpoint - Tian工 International's subsidiary, Jiangsu Tian工 Technology Co., Ltd., has officially entered into a comprehensive strategic cooperation with Jiangsu Pinde New Materials Co., Ltd. to enhance its capabilities in metal powder materials [1] Group 1: Strategic Cooperation - The strategic partnership was marked by the establishment of Jiangsu Tian工 Titanium Crystal New Materials Co., Ltd., with a registered capital of 100 million yuan, focusing on the R&D, production, and sales of titanium alloy powder, copper alloy powder, and high-temperature alloy powder [1] - Key figures from both companies attended the signing ceremony, indicating strong leadership commitment to this collaboration [1] Group 2: Focus Areas and Applications - Tian工 Titanium Crystal will concentrate on core metal powder materials, targeting diverse application scenarios [2] - Titanium alloy powder is noted for its high specific strength, biocompatibility, and corrosion resistance, making it suitable for consumer electronics, medical devices, aerospace, and lightweight applications [2] - High-temperature alloy powder is recognized as a core material for aerospace components due to its excellent high-temperature resistance [2] - Copper alloy powder is valued for its high conductivity and thermal management properties, widely used in liquid cooling and other thermal management products [2] Group 3: Industry Positioning and Future Potential - The strategic cooperation aims to integrate industry advantages, leveraging Tian工's full industry chain to ensure stable and reliable supply of titanium alloy powder [2] - The collaboration will utilize Dr. Long Haiming's plasma atomization powdering technology to enhance product performance and create a leading demonstration of integrated titanium alloy powder production lines in China [2] - This partnership expands Tian工 International's footprint in additive manufacturing and strengthens its position in the high-end materials sector, with a comprehensive range of powder metallurgy products [2] - The company is poised to exhibit strong growth potential in the evolving fields of laser cladding, 3D printing, and injection molding for metal powders [2]

Core Viewpoint - Tian Gong International (00826) has established a joint venture, Jiangsu Tiangong Titanium Crystal New Materials Co., Ltd., focusing on advanced powder materials, particularly in additive manufacturing and 3D printing, aiming to fill the domestic gap in high-end titanium alloy powder materials [1] Group 1: Joint Venture Details - The joint venture was signed on August 22, 2025, with a registered capital of 100 million yuan, where Tian Gong Technology holds a 60% stake by investing 60 million yuan [1] - The joint venture has already completed its business registration and obtained a business license on the same day [1] Group 2: Market Focus and Opportunities - The joint venture will focus on the powder new materials sector, which includes applications in aerospace, medical devices, and other markets, indicating a strategic entry into a new business area for Tian Gong Technology [1] - The establishment of the joint venture is expected to facilitate the company's expansion into titanium alloys and other metal powder fields, potentially achieving import substitution in high-end titanium alloy powder materials [1] - Titanium alloy powder materials have significant market potential in consumer electronics, aerospace, and medical devices, positioning the joint venture at the forefront of metal material preparation technology [1]