证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-096 新疆科力新技术发展股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 12 月 5 日第四届董事会第三次会议修订并审议通过，本制度 尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-091 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"科力股份"）于2024 年12月5日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 科力股份于2024年9月27日收到中国证券监督管理委员会于2024年9月25日 出具的《关于同意新疆科力新技术发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1335号），同意公司向不特定合格投资 者公开发行股票的注册申请。 科力股份本次发行价格为7.32元/股，初始发行股数为21,000,000股（未考虑 超额配售选择权的情况下），在初始发行规模21,000,000股的基础上全额行使超 额配售选择权新增发行股票数量3, ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-089 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"科力股份"）于 2024年12月5日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审 议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据 本次公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金 额进行调整，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 科力股份于2024年9月27日收到中国证券监督管理委员会于2024年9月25日 出具的《关于同意新疆科力新技术发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1335号），同意公司向不特定合格投资 者公开发行股票的注册申请。 科力股份本次发行价格为7.32元/股，初始发行股数为21,000,000股（未考 虑超额配售选择权的情况下），在初 ...

东莞证券股份有限公司 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 1 资金净额为人民币20,774,960.83元。截止2024年11月28日，上述募集资金已到账， 并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了容诚验字 [2024]100Z0031号《验资报告》。 综上，科力股份本次发行实际募集资金总额为人民币176,778,000.00元，扣除 发行费用（不含税）人民币26,890,092.75元，实际募集资金净额为人民币 149,887,907.25元。 核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为新疆科力 新技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对科力股份使用募集资 金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 科力股份于2024年9月 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-088 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、类型及修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事会 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经 | 第三条 公司于 2024 年 8 月 9 日经北 | | 北京证券交易所（以下简称"北交所"） | 京证券交易所（以下简称"北交所"） | | 审核并于【】年【】月【】日经中国证 | 审核并于 2024 年 9 月 25 日经中国证券 | | 券监督管理委员会（以下简称"中国证 | 监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 监会"）注册，向不特定合格投资者公 | 会"）同意注册，向不特定合格投资者 | ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-095 新疆科力新技术发展股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 12 月 5 日第四届董事会第三次会议修订并审议通过，本制度 无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 实行内部审计监督制度，是维护新疆科力新技术发展股份有限公司 （以下简称"公司"）合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司 经济持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规和《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所指内部审计，是指公司内部审计部门和人员对公司及控股 子公司（下简 ...

东莞证券股份有限公司 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为新疆科力新 技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份""发行人"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人使 用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 10 月 18 日，新疆科力新技术发展股份有限公司发行普通股 21,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 7.32 元/股，募集资金总额为 153,720,000.00 元，募集资金净额为 129,112,946.42 元，到账时间为 2024 年 10 月 22 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 20,774,960.83 元，到 账时间为 ...

初始发行规模 21,000,000 股股票对应的募集资金总额为 153,720,000.00 元 （超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 24,607,053.58 元（超 额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 129,112,946.42 元（超额配 售选择权行使前）。截至 2024 年 10 月 22 日，上述募集资金已全部到账，并由容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了容诚验字[2024]100Z0025 号 《验资报告》。 全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 3,150,000 股对应的募集资金总 额为 23,058,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 2,283,039.17 元，实际募 1 东莞证券股份有限公司 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为新疆科力 新技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对科力股份履行持续督导义 务。根据《证券发行上市保荐业务管 ...

及支付发行费用的鉴证报告 RSM | 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 新疆科力新技术发展股份有限公司 容诚专字|2024|100Z1332 号 容诚会 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行_整 一、 目 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | | 2 | | 1-3 | 行费用专项说明 H - 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 本鉴证报告仅供科力股份公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 鉴证报告作为科力股份公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 ...

超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份""发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次 发行"）超额配售选择权已于2024年11月27日行使完毕。东莞证券股份有限公司（以 下简称"东莞证券""主承销商"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的主 承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承 销商"）。 科力股份在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，东莞证券作为本次发行的 获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场 买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格7.32元/股，在初始发行规模2,100.00万 股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量315.00万股，由此发行总股 数扩大至2,415.00万股，发行人发行后的总股本增加至8,807.15万股，发行总股数占 发行后总股 ...