证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-099 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理议案》，公司拟使用额度不超过人民币 12,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使 用。公司拟投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，主要为结 构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等产品，不影响募集资金投资计划正 常进行。 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺 延至该笔交易期满之日。公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了无异议的核 查意见。具体内容详见 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-098 新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：新疆科力新技术发展股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：赵波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数 63,921,500 股，占公司有表决权股份总数的 72.58%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总 数 26,443,200 股，占公司有表决权股份总数的 30.02%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0869 号 致：新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，本所指派律师以视频方式 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-097 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序号 | 开户机构 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 昆仑银行股份有限公 | 新疆科力新技术发展 | 88202000017728000010 | | | 司克拉玛依钟楼支行 | 股份有限公司 | | 公司开立的募集资金现金管理专用结算账户不会存放非募集资金或用作其 他用途，在理财产品到期且无下一步理财产品购买计划时，存放于上述账户的理 财本金及累计的理财收益在返回公司募集资金专项账户后，公司将对上述专用结 算账户进行注销。 特此公告。 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 23 日 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-086 新疆科力新技术发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵波 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：三楼会议室 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事孟樊山、马凤云因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 1.议案内容： 公司根据向不特定合格投资者公开发行 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-094 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 12 月 5 日第四届董事会第三次会议修订并审议通过，本制度 尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 募集资金管理制度 新疆科力新技术发展股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金 的安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件和《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券（包括但不限于普 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-092 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （六）出席对象 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 16：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 23 日 15:00—2024 年 12 月 24 日 15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-090 新疆科力新技术发展股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 10 月 18 日，新疆科力新技术发展股份有限公司发行普通股 21,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 7.32 元/股，募集资金总额 为 153,720,000.00 元，实际募集资金净额为 129,112,946.42 元，到账时间为 2024 年 10 月 22 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 20,774,960.83 元，到账时间为 2024 年 11 月 28 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 5 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-093 新疆科力新技术发展股份有限公司章程 2024 年 12 月 9 日 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 党组织 | 2 | | 第三章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | | 第四章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第五章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第六章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第八章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 36 | | | 第 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-087 新疆科力新技术发展股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 公司根据向不特定合格投资者公开发行股票的发行结果，公司注册资本由 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：张晨 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》议案 1.议案内容： 6392.15 万元变更为 8,807.15 万 ...