公告编号：2024-055 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"瑞华技术"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"）的申请已于 2024 年 2 月 5 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市委员会审核通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监许可〔2024〕1223 号文同意注册。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 19.00 元/股，本次 发行股份全部为新股，本次初始发行数量为 1,600.00 万股，发行后总股本为 7,599.9998 万股，初始发行数量占发行后总股本的 21.05%（超额配售选择权行使 前）。发行人授予中信建投证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配 售选择权全额行使，则发行总股数将 ...

立信中联专审字[2024]D-0048 号 常州瑞华化工工程技术股份有限公司全体股东: 内 部 控 制 鉴 证 报 告 4-3-1 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 一、鉴证结论 瑞华技术管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照财政 1 4-3-2 使中联会计师事务所(特殊普通合核) 立信中联专审字[2024]D-0048 号 部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》(财会【2008】7 号)及相关规定 对 2023年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定,并对上述认 定负责。 我们审核了常州瑞华化工工程技术股份有限公司(以下简称"瑞华技术") 《常州瑞华化工工程技术股份有限公司内部控制的自我评价报告》涉及的 2023 年 12月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 我们认为,后附的《常州瑞华化工工程技术股份有限公司内部控制的自我评 价报告》按照《企业内部控制基本规范》及相关规定编制,瑞华技术做出的于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制 ...

公告编号：2024-053 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"瑞华技术"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同意， 并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1223 号文同意注册。中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构（主承销商）"或"主承 销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间：2024 年 9 月 9 日（T-1 日，周一）15:00-17:00； 2、网上路演网址：全景路演（网址：https://rs.p5w.net/html/143931.shtml）； 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）中信建 投证券相关人员。 本次发行的《常州瑞华化工工程技术股份有限公司招股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 战略投资者专项核查报告 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"瑞华技术""发行人" 或"公司"）股票向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 （以下简称"本次发行"）申请文件已于 2024 年 2 月 5 日经北交所上市委员会 2024 年第 8 次审议会议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕1223 号）。 由中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构 （主承销商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 根据中国证监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股 票注册管理办法》（证监会令第 210 号）（以下简称《发行注册办法》），北京证 券交易所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕 15 号）（以下简称《管理细则》）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公 开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称《实施细 则》）、《北京证 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二二年十月 7-1-1-1 | . | $ | œ | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | A | 1 | . | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 保荐人 二〇二四年八月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王站、魏思露根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 7 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 11 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 12 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 13 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 15 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年八月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王站、魏思露已根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及北京证券交易所有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义… | | --- | | 一、公司基本情况 … | | 二、公司本次证券发行情况 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 . | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 22 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 24 | | 七、保荐人认为应当说明的其他事项 ………………………………………………………………………… ...

4-4-1 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) xinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划 和实施审核工作以对非经常性损益表是否不存在重大错报获取合理保证。 审核工作涉及实施审核程序,以获取有关非经常性损益表金额和披露的审核 证据。选择的审核程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的 非经常性损益表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与非 经常性损益表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审核程序,但目的 1 4-4-2 非经常性损益的专项审核报告 立信中联专审字[2024]D-0047 号 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 全体股东: 我们在审计了常州瑞华化工工程技术股份有限公司 (以下简称瑞华技术) 2023 年度的财务报表以及财务报表附注的基础上,对后附瑞华技术编制的《常 州瑞华化工工程技术股份有限公司非经常性损益表》及附注实施了专项审核。 一、管理层的责任 管理层负责按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会《公开 ...

公告编号：2024-054 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"瑞华技术""发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证 监会令第 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简 称"北交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告 〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合 格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称 "《实施细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市 业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2024〕16 号），中国证券业 协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》 （中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向 不 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 审计报告 EPORT R AN-CHINA 多所 hina Certified Public Accountants 4-1-1-1 目 录 | 一、审计报告 … | | --- | | 二、财务报表 … | | --- | | (一) 合并资产负债表 | | (二) 母公司资产负债表 | | (三) 合并利润表 | | (四) 母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 | | (六)母公司现金流量表 | | (七) 合并所有者权益变动表 ………………………………………………… 第 13 页 | | (八)母公司所有者权益变动表 …………………………………………………………第 14 页 | | 三、财务报表附注 …………………………………………………………………………… 第 15-80 页 | | --- | 4-1-1-2 天健审[2022] 15-19 号 常州瑞华化工工程技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了常州瑞华化工工程技术股份有限公司(以下简称瑞华技术公司) 财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合 并及母公 ...