公告编号：2024-019 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事顾佳慧因公出差缺席； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告编号：2024-019 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 39,047,495 股，占公司有表决权股份总数的 65.08%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚 6. ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 公告编号：2024-017 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 2024年第一次职工代表大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开及出席情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月7 日上午9点在公司会议室召开职工代表大会，会议通知已于2024年3月1日以电话 方式通知全体职工。公司员工总数为48人，出席本次会议的员工为39人，占公司 员工总数比例为81.25%，会议由监事会主席康葵主持。 二、会议表决情况 1、经与会职工认真审议，以现场举手表决的方式审议通过《关于提名并拟 认定核心员工的议案》。 2、议案内容 为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营 目标达成，公司董事会提名欧杰、朱君成、黄鸣阳、王薇、朱如意、张云、张俞、 张遵亮等8名员工为公司核心员工。 3、表决结果：同意票数39票；反对票数0票；弃权票数0票。 三、备查文件目录 4、回避表决情况： ...

公告编号：2024-018 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月22 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名并拟认定核心员工的议 案》，提名欧杰、朱君成、黄鸣阳等8名员工为公司核心员工，并于2024年2月23 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于 对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（2024-013）。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公 司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司于2024年2月23 日至2024年3月6日向全体员工对核心员工名单进行公示并征求意见。截至公示期 满，公司全体员工均对提名员工为公司核心员工无异议。 公司于2024年3月7日召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于提名并 拟认定核心员工的议案》，同意提名欧杰、朱君成、黄鸣阳等8名员工为公司核心 员工。 经核查，公司监事会认为：本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》等各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意认 ...

公告编号：2024-016 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本议案不涉及关联交易。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》 1.议案内容： 为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营 目标达成，公司董事会提名欧杰、朱君成、黄鸣阳、王薇、朱如意、张云、张俞、 张遵亮等 8 名员工为公司核心员工。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 及中信建投证券股份有限公司 关于落实上市委员会审议会议的函的回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年三月 北京证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 6 日出具的《关于落实上市委员会审议会议意见的函》 （以下简称"《上市委意见函》"）已收悉，常州瑞华化工工程技术股份有限公司 （以下简称"发行人"、"瑞华技术"、"公司"、"本公司"）、中信建投证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）、国浩律师（南京）事务所（以下简称"发 行人律师"）、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）等相关方对《上市委意见函》所列问题逐项进行了落实，现对《上市委意 见函》回复如下，请予以审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《常州瑞华化工工程 技术股份有限公司招股说明书（申报稿）》一致； 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致； | 问询问题所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对问询问题所列问题的回 ...

公告编号：2024-015 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 12 日 10:00。 公告编号：2024-015 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代 ...

公告编号：2024-012 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 经审阅议案内容，我们认为：公司高级管理人员、核心员工拟通过设立专项 资产管理计划的方式参与本次发行战略配售，调动员工的积极性和创造性，提高 公司的凝聚力和竞争力，该议案符合公司和股东的利益，不存在损害公司及中小 股东利益的情形。 （一）对《关于批准报出公司<2023 年度审阅报告>的议案》的独立意见 经审阅议案内容，我们认为公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2023 年度财务报告，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审阅并 出具了《2023 年度审阅报告》，该审阅报告能够客观真实地反应了公司 2023 年 的经营成果和财务状况。不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情 形。 我们一致同意该议案。 （二）对《关于提名并拟认定核心员工的议案》的独立意见 经审阅议案内容，我们认为：公司认定核心员工，增强员工归属感，提高员 工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，该议案符合公司和股东 的利益，不存在损害公 ...

根据《非上市公众公司监督管理办法》相关规定，核心员工的认定应向全体 员工公示并征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东大会审议批准。因此公 司对上述核心员工的认定做如下安排： 1、向全体员工公示并征求意见。公示期为2024年2月23日至2024年3月6日。 公司员工对上述核心员工的认定如有任何异议，应于公示期间以书面形式提出。 公告编号：2024-013 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月22 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名并拟认定核心员工的 议案》，公司董事会提名欧杰、朱君成、黄鸣阳、王薇、朱如意、张云、张俞、 张遵亮等8名员工为公司核心员工。 2、公司拟于2024年3月7日召开第三届监事会第四次会议审议《关于提名并 拟认定核心员工的议案》，并发表明确意见。 ...

公告编号：2024-011 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于批准报出公司<2023 年度审阅报告>的议案》 1.议案内容： 公司编制了 2023 年度财务报告，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 对前述报告进行审阅并出具了《2023 年度审阅报告》，具体详见披露于全国中小 企业股份转让系统官网的《2023 年度审阅报告》。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法合规性说明： 本议案不涉及关联交易。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》 常州瑞华化工工程技 ...

公告编号：2024-014 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 证券发行与承销管理细则》等相关规定，公司高级管理人员、核心员工拟通过设 立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售，本次配售金额不超过 1,500 万元，配售比例不超过本次拟公开发行股票数量的 10%，且承诺本次配售的股票 的限售期为 12 个月，限售期自本次向不特定对象公开发行的股票在北京证券交 易所上市之日起开始计算。 | 序号 | 姓名 | 员工类别 | 拟认购金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陆芝茵 | 董事、财务总监 | 120 | | 2 | 张文明 | 副总经理 | 200 | | 3 | 陈成 | 董事会秘书 | 100 | 专项资产管理计划拟认购信息如下： 公告编号：2024-014 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市战略配售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈 ...