公告编号：2023-061 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》、《北交所坚决贯 彻落实中国证监会部署 全力推进市场高质量发展》等相关文件要求，公司拟调 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《关于调整<公司申请公开发行股票并在北交所上市方案>的议 案》 1.议案内容： 公告编号：2023-0 ...

公告编号：2023-060 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整<公司申请公开发行股票并在北交所上市方案>的议案》 1.议案内容： 根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》、《北交所坚决贯 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、陈成 公 ...

公告编号：2023-063 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 （一）对《关于调整<公司申请公开发行股票并在北交所上市方案>的议案》 的独立意见 经审阅议案内容，我们认为公司本次调整发行方案是根据当前证券市场最新 政策要求调整，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，公司 董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关 规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 我们一致同意该议案。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 独立董事：唐翠仙、史占中、张春雷 2023 年 9 月 5 日 关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月4日 召开了第二届董事会第二十三次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《常州 瑞华化工工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们 作为公司的独立董事，经认真 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.from.com.com.cn 技管线 目 | | 审阅报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | i í | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1—12 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审 阅 报告 审 阅 报 告 立信中联专审字[2023]D-0649 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联专审字[2023]D-0649 号 常州瑞华化工工程技术股份有限公司全体股东: 我们审阅了后 ...

公告编号：2023-059 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 10:00。 （六）出席对象 具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《前期会计差错更正公 告》（2023-054）。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2023-059 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买 ...

公告编号：2023-057 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 全资子公司山东瑞纶新材料科技有限公司（以下简称"山东瑞纶"）投资新 建 "12000 吨/年催化剂"项目，为加快建设进度，山东瑞纶拟向交通银行股份 有限公司申请固定资产贷款，用于"12000 吨/年催化剂"项目建设，贷款额度 为人民币 2 亿元，贷款期间为 5 年。 上述固定资产贷款由公司提供连带责任担保，并追加山东瑞纶自有土地抵押， 待项目建成后追加厂房抵押。 上述申请贷款的具体条款以与银行签订的协议条款为准。 二、必要性及对公司影响 三、审议及表决情况 2023年8月28日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公 司向银行申请固定资产贷款暨资产抵押的议案》，本议案尚需提交2023年第二次 临时股东大会审议。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于子公司向银行申请固定资产贷款暨资产抵押的公告 本次向银行申请固定资产贷款是为了满足山东瑞纶" ...

公告编号：2023-056 我们一致同意该议案。 （二）对《关于批准报出公司<2023 年 1-6 月审阅报告>》的独立意见 经审阅议案内容，我们认为公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2023 年 1-6 月财务报告，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审 阅并出具了 2023 年 1-6 月《审阅报告》，该审阅报告能够客观真实地反应了公司 公告编号：2023-056 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28 日召开了第二届董事会第二十二次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《常 州瑞华化工工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我 们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解， 基于独立判断的立场，我们对公 ...

公告编号：2023-058 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资子公司山东瑞纶新材料科技有限公司（以下简称"山东瑞纶"） "12000 吨/年催化剂"项目的建设资金需求，山东瑞纶拟向交通银行股份有限 公司申请固定资产贷款 2 亿元，由公司无偿为山东瑞纶提供最高不超过人民币 2.4 亿元连带责任担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 上述担保经 2023 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通 过，尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织 1、 被担保人基本情况 名称：山东瑞纶新材料科技有限公司 成立日期：2021 年 7 月 9 日 公告编号：2023-058 住所：山东省菏泽市东明县渔沃街道办事处纬二路 ...

公告编号：2023-052 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议及 2022 年第二 次临时股东大会审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》， 确定了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案。 （5）发行底价： 根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟调整本次发行上市具体 方案中的发行底价、募集资金用途，具体如下： 调整前： 发行底价为 33 元/股。 （7）募集资金用途： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 1.2 万吨/年催化剂项目 | 31,500 | 31,500 | | 2 | 山东瑞纶新材料科技有限公司 ...

公司委托立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年半年度财 务报告进行了审阅，并出具了审阅报告，因 2022 年半年度报告未经审计，为了 使上年同期数据具有可比性，公司按照经审阅的 2023 年半年度报告数据口径对 2022 年半年度报告数据（未经审计或审阅）进行了会计差错更正。 不存在被调整至基础层的风险; 公告编号：2023-054 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司前期会计差错更正 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 不存在因更正年度报告导致进层时不符合创新层进层条件的风险； 不存在因更正年度报告触发财务降层情形的风险。 进层时符合标准情况： √最近两年净利润均不低于 1000 万元，最近两年加权平均净资产收益率平 均不低于 6%，截至进层启动日的股本总额不少于 2000 万元。 二、表决和审议情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会 第十三次 ...