公告编号：2021-028 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《常州瑞华 化工工程技术股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 24 日 10:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （一）股东大会届次 本次会议为 2020 年年度股东大会。 （二）召集人 公告编号：2021-028 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以 ...

公告编号：2021-031 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 2021 年 5 月 12 日，公司董事会收到单独持有 53.54%股份的股东徐志刚书面提交的 《关于更正 2018 年、2019 年年度报告及摘要的议案》，提请在 2021 年 5 月 24 日召开 的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司定于 2021 年 5 月 24 日召开 2020 年年度股东 大会，股权登记日为 2021 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 30 日在 全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股 东大会通知公告》，公告编号：2021-028。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 ...

公告编号：2021-030 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 44,071,545 股，占公司有表决权股份总数的 73.45%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事张晶、王寅之因公出差缺席； 2.公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事顾佳慧、史制强因公出差缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚先生 6.召开情况合法、合 ...

公告编号：2021-029 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 个人原因。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数 （二）对公司生产、经营上的影响 邹志荣辞去董事职位未对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《董事辞职报告》 （一）基本情况 本公司董事会于 2021 年 4 月 29 日收到董事邹志荣先生递交的辞职报告，自 2021 年 4 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 235,497 股，占公司股本的 0.3925%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任设备室主任职务。 本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）辞职原因 2021 年 4 月 30 日 公告编号：2021-029 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会 ...

公告编号：2021-025 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2021 年 4 月 29 日审议并通过： 提名唐翠仙女士为公司独立董事，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2020 年 年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 为了完善公司法人治理。 （三）新任董监高人员履历 唐翠仙，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1967 年 1 月生，本科学历，高级 经济师、化学工程师。1989 年 7 月至 1997 年 10 月，任上海珊瑚化工厂化学工程师、 技术负责人、团总支书记；1997 年 10 月至 1998 年 8 月，任上海曙光化工厂财务经理； 1998 年 8 月至 2000 年 5 月；任东芝技 ...

公告编号：2021-028 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 24 日 10:00。 （六）出席对象 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《常州瑞华 化工工程技术股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （一）股东大会届次 本次会议为 2020 年年度股东大会。 （二）召集人 公告编号：2021-028 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委 ...

公告编号：2021-027 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 董事人数增加至 9 人。 三、备查文件 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 《公司章程》第一百二十一条: | | | 《公司章程》第一百二十一条: | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会由 名董事组成，设董事长 7 | 原规定 | 1 | 修订后 人。 | 董事会由 | 9 | 名董事组成，设董事长 | 人。 1 | 《常州瑞华化工工程技术股份有 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2021 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于制定<独立 董事工作细则>的议案》，本工作细则尚需提交 2021 年 5 月 24 日召开的 2020 年 年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2021-026 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事工作细则 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激 励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件和《常州瑞华化工工程技术股份有 ...

公告编号：2021-023 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称公司）于近期发现重要前期 差错事项。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更 正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2020 年修订）》的 相关规定，公司对相关差错事项进行更正，涉及 2018 年度、2019 年度的合并及 母公司财务报表。 二、表决和审议情况 公司于 2021 年 4 月 29 日分别召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会 第三次会议，审议通过了《关于<公司前期会计差错更正及追溯调整>的议案》 的议案，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 三、董事会关于本次会计差错更正合理性的说明 董事会认为：本次会计差错更正的处理客观公允地反映了公司实际经营情况 和财务状况，符合《企业会计准则》及 ...

公告编号：2021-021 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、投资理财产品情况概述 （一）投资理财产品品种 公司使用自有资金向银行等金融机构购买期限在一年以内（含一年）的、安 全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品，不得进行境内外证券投 资或购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品。 （二）投资额度 最高不超过人民币3000万元，在前述资金额度内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响 （一）理财产品投资的目的 为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前 提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资 金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 公告编号：2021-0 ...