公告编号：2023-001 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、陈成 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 1.议案内容： 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至 2022 年 9 月 30 日财务 公告编号：2023-001 报表及其附注进行了审计，并出具了《审计报告》【立信中联审字[2023]D-0106 号】，公司确认该《审计报告》内容 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2022-008 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司监事会制度 一、 审议及表决情况 2022 年 2 月 12 日召开的第二届监事会第五次会议审议通过了《关于修改<监事 会议事规则>的议案》，本制度尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司监事会的经营管理权限，确保监事会发挥其应 有职能，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、 部门规章、全国中小企业股份转让系统（以下简称"全国股转系统"）的相关业 务规则及《公司章程》，制定本议事规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 公司监事会运用法定职权并结合公司实际，对公司董事会、高级管理层及其 成员的履职以及公司财务、内部控制、风险控制、信息披露等事 ...

公告编号：2022-075 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司对外投资管理制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司对外投资管理制 度》（北交所上市后适用），本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 投融资行为，降低投融资风险，提高投资收益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法 规和其他规范性文件以及《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程 ...

公告编号：2022-023 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚先生 6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、陈成 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 总经理编制了《公司 2021 年度总经理工作报告》，根据法律、法规和公司章 公告编号：2022-023 程的规定，由总经理汇报工作报告。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内 ...

公告编号：2022-084 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程（草案） （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程（草案）》 （北交所上市后适用），本章程（草案）尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 章程（草案） 第一章 总则 第一条 为维护常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规和其他规范性文件的规定，制定本章程 ...

证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 公告编号：2022-041 （一）担保基本情况 为增加全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司（以下简称"瑞凯装备"）在 中信银行股份有限公司常州分行的综合授信额度，公司为瑞凯装备提供最高额保 证金额由人民币 4000 万元增加至人民币 5000 万元，公司与中信银行股份有限公 司常州分行在 2021 年 4 月 29 日签署的《最高额保证合同》（合同编号：2021 信 常银最保字第 00033 号）失效，公司与中信银行股份有限公司常州分行重新签署 《最高额保证合同》，具体条款内容以最终签订合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 本议案经第二届董事会第十次会议审议通过。根据《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，公司为全资子公司提供担保， 不损害公司 ...

公告编号：2023-003 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》 及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号— 财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对前期财务报表会计差错 进行更正。 不存在被调整至基础层的风险; 不存在因更正年度报告导致进层时不符合创新层进层条件的风险； 不存在因更正年度报告触发财务降层情形的风险。 进层时符合标准情况： √最近两年净利润均不低于 1000 万元，最近两年加权平均净资产收益率平 均不低于 6%，截至进层启动日的股本总额不少于 2000 万元。 二、表决和审议情况 公司于 2023 年 2 月 17 日分别召开第二届董事会第十七次会议及第二届监 事会第十次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，该议案尚 需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

公告编号：2022-043 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 29 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 8 月 3 日 6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、陈成 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足生产经营发展的资金需求，公司向招商银行股份有限公司常州分行申 公告编号：2 ...

公告编号：2022-104 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、捐赠基本情况 为支持社会公益事业的发展，公司拟向华东理工大学教育发展基金会捐赠 200 万元用于支持华东理工大学教育事业的发展。 二、捐赠履行的审批程序 公司于2022年12月7日召开的第二届董事会第十六次会议，会议审议通过《关 于公司拟对外捐赠的议案》，本次捐赠无需提请股东大会审议。 三、捐赠对公司的影响 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于公司对外捐赠的公告 本次捐赠系公司积极承担社会责任，支持社会公益事业发展的行为，也有利 于提升公司社会形象。本次捐赠不会对公司经营构成重大影响，亦不会对公司及 股东的利益构成重大影响。 四、备查文件 《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会 2022 年 12 月 8 日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2022-103 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 子公司投资新建生产线的公告 一、对外投资概述 （一）基本情况 本次交易不构成关联交易。 根据公司战略发展需要，提升公司整体实力和市场竞争优势，提高公司产能 及盈利能力，公司全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司拟投资新建化工专用设 备生产线，包含购买国有土地使用权、新建厂房、购买机器设备等，上述投资总 额不超过 7000 万元人民币。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规 定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的， 构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计 ...