公告编号：2020-032 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 27,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.30%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 7 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事张晶因公出差缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2020 ...

关于股东持股情况变动的提示性公告 公告编号：2021-010 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 1、 自然人基本信息 | 姓名 | 徐志刚 | | --- | --- | | 性别 | 男 | | 国籍 | 中国 | | 是否拥有永久境外居留权 | 否 | | 住所/通讯地址 | 江苏省常州市新北区吟枫苑 9-乙单元-1801 | 公告编号：2021-010 | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次持股变动基本情况 （一） 投资者股份变动情况 | 股东 | | 股份 | 本次股份变动前 | | 本次股份变动后 | | 变动 | 变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 性质 | 股数（股） | 占股本比 | 股数（股） | 占股本比 | 时间 | 方式 | | | | | | 例 | | 例 | | | | 徐 | ...

公告编号：2021-023 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称公司）于近期发现重要前期 差错事项。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更 正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2020 年修订）》的 相关规定，公司对相关差错事项进行更正，涉及 2018 年度、2019 年度的合并及 母公司财务报表。 二、表决和审议情况 公司于 2021 年 4 月 29 日分别召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会 第三次会议，审议通过了《关于<公司前期会计差错更正及追溯调整>的议案》 的议案，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 三、董事会关于本次会计差错更正合理性的说明 董事会认为：本次会计差错更正的处理客观公允地反映了公司实际经营情况 和财务状况，符合《企业会计准则》及 ...

证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 公告编号：2020-048 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 《公司章程》第一百六十四条 | 《公司章程》第一百六十四条 | | "公司设监事会。监事会由 3 名 | "公司设监事会。监事会由 名监 5 | | 监事组成，监事会设主席 1 人。监事会 | 事组成，监事会设主席 1 人。监事会主 | | 主席由全体监事过半数选举产生。监事 | 席由全体监事过半数选举产生。监事会 | | 会主席不能履行职务时，由监事会主席 | 主席不能履行职务时，由监事会主席指 | | 指定一名监事代行其职权。监事会主席 | 定一名监事代行其职权。监事会主席召 | | 召集和主持监事会会议； ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 章程 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 章 程 二 O 二 O 年五月 - 1 - 法定代表人的职权包括： | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他管理人员 | 45 | | 第七章 | 监事会 | 49 | | 第一节 | 监事 | 49 | | 第二节 | 监事会 | 50 | | 第八章 ...

公告编号：2020-057 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 15 日以书面通知方式发出 5. 会议主持人：董事长徐志刚先生 6. 会议列席人员：康葵、顾佳慧、周海燕、周一飞、史制强、谈登来 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （二）审议通过《关于续聘公司总经理》的议案 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王寅之因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第 ...

公告编号：2020-043 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2020年第一次职工代表大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年11月26 日上午9点在公司会议室召开职工代表大会，会议通知已于2020年11月10日以电 话方式通知全体职工代表。会议应到职工代表35人，实到职工代表32人。会议由 监事会主席康葵主持。公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》，本次会议选举公司第二届监事会职工代表监事。 二、会议表决情况 1、经与会职工认真审议，以现场举手表决的方式审议通过《关于选举顾佳 慧、史制强为公司职工代表监事的议案》。 三、备查文件目录 《常州瑞华化工工程技术股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》 2、议案内容 由于公司第一届监事会任期于2020年12月20日届满到期，根据《公司法》和 《 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年12月25 日召开2020年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于资本公积转增股本的 议案》和《关于修改公司章程的议案》，具体内容详见公司于2020年12月10日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《2020年半年度权益分派预案公告》（2020-052）、《关于拟修订<公司章程>公告》 （2020-053），公司注册资本由人民币3580万元增至人民币5999.9998万元。 公告编号：2021-008 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 董事会 2021 年 1 月 19 日 目前，公司已在常州市市场监督管理局完成注册资本变更登记手续，并取得 变更后换发的《营业执照》，公司注册资本变更为"注册资本 5999.9998万元"， 《营业执 ...

公告编号：2020-055 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 31,066,801 股，占公司有表决权股份总数的 86.78%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2020-055 公司高级 ...

公告编号：2020-050 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《常州 瑞华化工工程技术股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 15 日 10:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 ...