常州瑞华化工工程技术股份有限公司对外投资设立子公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 根据公司战略发展规划及研发需要，公司拟对外投资设立全资子公司，注册资本 为人民币 500 万元，子公司名称拟定为常州瑞华研究院有限公司，注册地拟定为 江苏省常州市新北区。子公司名称、注册地址、经营范围等信息以工商行政管理 部门登记为准。 公告编号：2022-031 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 （一）基本情况 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业 务问答》第一条的规定"挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子 公司或控股子公司，不构成重大资产重组"，本次交易为出资设立全资子公司， 不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2022 年 4 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公 ...

公告编号：2021-049 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 和《常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"独立 董事工作细则"）的有关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，本着对公司 及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，我们对公 司第二届董事会第七次会议相关议案进行了认真的了解和查验，发表如下独立意 见： 1、本次聘任的董事会秘书已征得本人同意，聘任程序符合《公司法》、《证 券法》及《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。 经认真审阅《2021年半年度报告》，我们认为：公司2021年半年度报告的编 制和审议程序符合法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，2021年半年 度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 满足生产经营发展的资金需求，全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司无偿为公 司向江苏江南农村商业银行股份有限公司提供最高不超过人民币 1000 万元保证 担保，担保期限为 2 年，具体条款内容以最终签订担保合同为准。 公告编号：2022-049 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司接受担保暨关联交易公告 （二）表决和审议情况 本次交易已经第二届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 主营业务：化工设备研发、生产及销售 1. 法人及其他经济组织 名称：常州瑞凯装备有限公司 住所：常州市金坛区儒林工业园区博洋路 1 号 注册地址：常州市金坛区儒林镇园区西路 12 号 企业类型：有限责任公司 法定代表人：徐志刚 实际控制人：徐志刚 注册资本：100,000,000 元 公告编号：2022-0 ...

公告编号：2022-059 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，拟 定了《关于公司制定虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施》， 具体内容如下： 本公司就本次发行上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏做出如下承诺： 1、公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招 股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公 司将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股， 回购价格按照发行价加算银行同期存款利息确定； 3、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。 本公司承诺，本次申 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"瑞华技术"、"公司"）拟 申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"北 交所上市"），为增强股东回报的稳定性和连续性，增加股利分配决策透明度和可 操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司制定本规划，具体内容如下： 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前 及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、融资计划、 银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 公告编号：2022-056 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后三年股东分红回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

公告编号：2022-007 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会制度 第三条 公司设董事会秘书作为信息披露负责人，董事会秘书应当取得全 国股转系统董事会秘书资格证书，负责信息披露事务、股东大会和董事会会议的 筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2022 年 2 月 12 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修改<董事 会议事规则>的议案》，本制度尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公 司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章、全国 中小企业股份转让系统（以下简称"全国股转系统"）的 ...

公告编号：2022-011 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2022 年 2 月 12 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修改公司< 关联交易管理制度>的议案》，本制度尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关联交易管理制度 公告编号：2022-011 第四条 公司的关联法人是指： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 第一章 总则 第一条 为进一步加强常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合平等、自愿、等价、有偿的原则， 根据《公司法》《企业会计准则》以及全国中小企业股份转让系统（以下简称"全 国股转系统"）的相关业务规则和《公司章程 ...

公告编号：2021-053 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 独立董事候选人声明（张春雷） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人张春雷，已充分了解并同意由提名人常州瑞华化工工程技术股份有限公 司董事会提名为常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的 ...

公告编号：2021-038 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 15 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚先生 6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、周一飞、史制强、谈登来 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事史占中因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟对外设立子公司》的议案 1.议案内容： 公告编号：2021- ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2022 年 2 月 12 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修改公司< 利润分配管理制度>的议案》，本制度尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2022-013 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《常州瑞华化工工程技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》 ...