证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-034 温州聚星科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和温州聚星科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业 ...

温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开 第二届董事会第一次独立董事专门会议，于 2024 年 12 月 19 日召开第二届董事 会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行 现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以 保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障 投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资 金投资计划正常进行。并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件， 财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《温州聚星科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-093）。 证券代码：920111 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-017 温州聚星科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月20日召开第 二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，于2025年3月11日召 开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册登记机构及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2025年2月21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司 注册登记机构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号2025- 011）。 二、工商变更登记情况 变更后的公司注册登记信息如下： 6.法定代表人：陈静 7.住所:浙江省温州市瓯海区仙岩街道仙胜路90号 1.名称：温州聚星科技股份有限公司 2.统一社会信用代码：91330304254474097K ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-015 温州聚星科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈静先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司财务负责人列席本次会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟变更公司注册登记机构及修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》 1.议案内容： 应浙江省市场监督管理 ...

上海市锦天城律师事务所 关于温州聚星科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话:021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于温州聚星科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:温州聚星科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受温州聚星科技股份有限公 司(以下简称"公司")委托,就公司召开2025年第二次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《温州聚星科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召 开第二届董事会第一次独立董事专门会议，于 2024 年 12 月 19 日召开第二届 董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募 集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最 长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、 流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通 知存款等可以保障投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他 用途，不影响募集资金投资计划正常进行。并授权公司董事长行使相关投资决 策权并签署相关 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，温 州聚星科技股份有限公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 有关法律法规成立的股份有限公司 | 有关法律法规成立的股份有限公司 | | （以下简称"股份公司"或"公司"）。 | （以下简称"股份公司"或"公司"）。 | | 公司系由温州聚星电接触科技有限公 | 公司系由温州聚星电接触科技有限公 | | 司依法整体变更设立的股份有限公 | 司依法整体变更设立的股份有限公 | | 司。公司在温州市市场监督管理局注 | 司。公司在浙江省市场监督管理局注 | | 册登记，取得营业执照，统一社会信用 | 册登记，取得营业执照，统一社会信用 | | 代码 91330 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-012 温州聚星科技股份有限公司 关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司将使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金用于安全性高、 流动性好的短期理财产品（包括但不限于银行定期存单、收益凭证、结构性存 款、保本型理财产品等）。 （四） 委托理财期限 新增额度的授权期限与原授权期限保持一致，自 2024 年 12 月 19 日公司 第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 （一） 委托理财目的 为提高自有资金使用效率，增加投资收益，实现股东利益最大化，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《温 州聚星科技股份有限公司章程》的相关规定，在不影响公司正常运营的情况下， 公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，进一步提高 公司的 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-010 温州聚星科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 10 日 15:00—2025 年 3 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-009 温州聚星科技股份有限公司 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 1.议案内容： 公司将使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 4,000 万元调整至不超过人民币 8,000 万元。新增额度的授权期限与原授权期限保持 一致。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额 不超过 8,000 万元。在公司董事会审议通过的额度及有效期范围内，公司董事 会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财 务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 应 ...