证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 公告编号：2024-031 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 27 日 15:00—2024 年 6 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 3 ...

独立董事关于第三届董事会第十八次会议 相关事宜的独立意见 公告编号：2024-032 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 经审阅，我们认为：公司本次制定的《关于公司向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案（修订稿）》符合相 关法律法规的规定及监管政策的相关要求，有利于维护投资者权益，内容及审议 程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 浙江太湖远大新材料股份有限公司 独立董事：刘渊恺、钟力生、谢冰 2024 年 6 月 12 日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董 事》《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》《浙江太湖远大新材料股份有限公 司董事会议事规则》及《浙江太 ...

公告编号：2024-030 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市后三年内稳定公司股价预案（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 为了维护浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票上市 后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，公司制定了《公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股 价预案（修订稿）》（以下简称"本预案"），主要内容如下： 一、启动和停止稳定股价措施的条件 （一）启动条件 1、自公司公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 之日起 6 个月内，若公司股票连续 10 个交易日收盘价（如因派发现金股利、送 股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券监管机构的有关 规定作相应调整，下同）均低于本次发行价格。 3、在公司公开发行股票并在北交所上市第 7 个月起至第 12 个 ...

公告编号：2024-029 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股 份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以电子信息方式发出。 本次会议经全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限的要求。 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》中有关召 开监事会会议的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 ...

公告编号：2024-028 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以电子信息方式发 出。本次会议经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限的要求。 5.会议主持人：俞丽琴 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《<关于公 ...

公告编号：2024-027 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京 证券交易所上市，2023 年 11 月 23 日，公司在招商证券股份有限公司的辅导下，已通 过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）浙江监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 2023 年 11 月 25 日，公司向北京证券交易所提交向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 11 月 30 日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号： GF2023110009），北京证券交易所正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的申请。 2024 年 4 月 25 日，公司与保荐机 ...

太湖远大向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件 第三轮审核问询函的回复 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants，SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件 贵所于 2024 年 5 月 23 日出具的《关于浙江太湖远大新材料股份有限公司公 开发行股票并在北交所上市申请文件的第三轮审核问询函》（以下简称"审核问询 函"）已收悉。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、 "我们"）对浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称 "发行人"、"公司"） 审核问询函中涉及申报会计师的相关问题进行了审慎核查，现回复如下，请予审 核。 除非文义另有 ...

关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.com 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No.100 Century Avenue Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna 大炭 DENTONS 北京大成(上海)律师事务所 关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:浙江太湖远大新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》(以下简称"《挂牌公司治理规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件 以及《浙江太湖远大 ...

公告编号：2024-026 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股 份有限公司会议室。 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：俞丽琴 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 54 人，持有表决权的股份总数 37,879,800 股，占公司有表决权股份总数的 86.8882%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 46 人，持有表决权的股 份总数 17,882,800 股，占公司有表决 ...